پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
اخبار بلاکچین
اتهام پولشویی به صرافی بایننس و رد اتهامات از طرف مدیر این صرافی !
چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس در حساب توییتر خود به مخالفت با گزارش اخیر شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس (Chainalysis) پرداخت. در گزارش ۱۵ ژانویه، چینالیسیس مدعی شد که بایننس تقریبا یکچهارم تمام ارزهای دیجیتال پولشویی شده از طریق کارگزاری…
-
اخبار بیت کوین
ارز فیات محبوب تر از بیت کوین برای پولشویی در دارک نت!
تحقیق اخیری که توسط مساری منتشر شده است مشخص کرد که بیت کوین به هیچ وجه آنطور که بعضی از منتقدین ادعا میکنند، تهدید مالی نمیباشد. مساری بیان کرد که این تحقیق را در پاسخ به اظهار نظرات اخیر توسط…
-
اخبار عمومی
وزیر خزانه داری آمریکا: بیت کوین یک موضوع امنیت ملی است!
به دنبال توئیت تمسخر آمیز ترامپ در مورد بیت کوین، Steven Mnuchin وزیر خزانه داری آمریکا، یک جلسه توجیهی برای قانون گذاری برای بیت کوین و ارز یجیتال فیسبوک (لیبرا) به دلیل استفاده از آنها در فعالیت های تروریستی و…
-
اخبار آلتکوین
موضوع دستکاری قیمت بیت کوین و باز هم تتر (USDT)!
تتر بار دیگر متهم شد که از تاثیر خود استفاده کرده است تا از طریق صدور جعلی میلیون ها دلار به صورت USDT قیمت بیت کوین را دستکاری کند. اخیرا مجموعه توییت هایی از یکی از حساب های کاربری محبوب…
-
رمزارز در ایران
نتایج بررسی: ۹۵ درصد حجم معاملات ارزهای دیجیتال جعلی است!
کوین مارکت کپ و سایت های بسیار زیاد دیگری برای پیگری قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارند که کاربران این حوزه از آنها استفاده میکنند. کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که از اصلی ترین مراجع حال حاضر است، حجم معاملات ۲۴ ساعته…
-
کریپتو پدیا متوسط
احراز هویت مشتری (KYC) چیست؟ ابزاری برای مبارزه با پولشویی!
احراز هویت مشتری (Know Your Customer) یا به اختصار KYC، به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیتهای مجرمانه، بر طبق قوانین ضد پولشویی (AML) دولتها تنظیم میشود. در ابتدا، این قوانین تنها برای موسسات مالی تنظیم میشدند؛ اما امروزه برای…
-
اخبار بیت کوین
جلوگیری از پولشویی؛ بیت کوین توسط FATF در ماه آبان قانون گذاری خواهد شد
اخیرا مارشال بیلینگسلئا، معاون خزانه داری ایالات متحده و رییس نیروی عملیاتی ویژه مالی سازمان FATF در خصوص پولشویی و جرائم مربوط به آن که از زمان پیدایش ارز دیجیتال به وجود آمده اند، سخن گفت و از جانب کل…
-
مقالات عمومی
ارزهای رمزنگاری شده، ابزاری جهت پولشویی؟
طی تحقیقات غیر رسمی در زمینه پولشویی در اکسچنج های کریپتوکارنسی، Mt.Gox ادعا کرد که شركت انگلیسی “شل” در روز ۷ مارس مقدار ۶۵۰۰۰۰ بیتکوین پولشویی کرده است (معادل ۶.۹ میلیارد دلار). براساس گزارش File on 4 (که یک برنامه…