میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین آموزش مقالات عمومی

مفاهیم ارزهای دیجیتال؛ موضوع: احراز هویت و تحریم + ویدیو

نگارش:‌تیم تولید محتوا
23 اردیبهشت 1402 - 15:22
در مقالات عمومی, ویدیو
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
آشنایی با کریپتو در ۳۰ دقیقه احراز هویت و تحریم

مجموعه میهن بلاکچین هر دوشنبه عصر ساعت ۱۷ با یک ویدیوی ۳۰ دقیقه‌ای تحت عنوان مفاهیم ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود. در این ویدیوها به موضوعات آموزشی در حوزه کریپتوکارنسی و رمزارزها پرداخته می‌شود. در صورتی که سوالی درباره موضوعات مطرح شده در ویدیو دارید، می‌توانید آن را از طریق فروم میهن بلاکچین و یا گروه تلگرامی مطرح کنید.

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

مفاهیم ارزهای دیجیتال : احراز هویت و تحریم در رمز ارزها

آشنایی با کریپتو احراز هویت تحریم پولشویی قوانین ضد پولشویی kyc aml

KYC مخفف Know Your Customer به معنی شناخت مشتری و یا به زبان خودمان، احراز هویت است. این فرایند برای این انجام می‌شود که شرکت، سازمان، بانک یا صرافی که به شما خدمات ارائه می‌دهد، متوجه شود که هویت شما شفاف است. این کار به منظور شناسایی و جلوگیری از رفتارهای مجرمانه یا پولشویی است که در دنیا انجام می‌شود.

در گذشته، گانگستری به نام آل کاپون (Al Capone) زندگی می‌کرد، که برای اولین بار مکان‌هایی با عنوان “رختشورخانه” یا “خشکشویی” احداث کرد، تا بتواند پول‌هایی را که از منابع غیرقانونی به دست آورده بود را در آنجا قانونی کند یا به اصطلاح پول کثیف را تبدیل به پول تمیز کند. در واقع پوششی برای منبع پول‌های کثیف خود درست می‌کرد.

پولشویی چیست و در دنیای رمز ارزها چگونه انجام می‌شود؟ + ویدیو

تا سال ۱۹۸۶، کشورها قانون خاصی برای پولشویی نداشتند و تنها مالیات اخذ می‌کردند. سپس قوانین ضد پولشویی (AML) را وضع کردند و آن را گسترش دادند تا بتوانند جلوی پولشویی را بگیرند.

در صرافی‌های متمرکز ارزهای دیجیتال، احراز هویت را بر طبق قوانین ضد پولشویی انجام می‌دهند. اما از آنجایی که قوانین مشخصی برای این حوزه وجود ندارد، صرافی‌ها خود دست به کار شده و قوانینی ایجاد کرده‌اند تا بتوانند AML را اعمال کنند. برای همین احراز هویت انجام می‌دهند و اگر بخواهیم بدون KYC از خدمات آن استفاده کنیم، خدمات محدودتری به ما ارائه می‌دهند. مثلا صرافی بایننس، بدون احراز هویت، تنها تا روزی ۲ بیت کوین اجازه برداشت به ما می‌دهد.

اما از آنجایی که برخی افراد با مدارک شخصی دیگر احراز هویت می‌کنند، صرافی‌ها قوانین دیگری نیز گذاشته‌اند؛ ‌مثلا زمانی که می‌خواهید عکس پاسپورت خود را ارسالل کنید، از شما می‌خواهد که خودتان نیز در تصویر باشید. همچنین یک برگه که بر روی آن نوشته شده که می‌خواهید در بایننس ثبت نام کنید، به همراه تاریخ روز را باید در دستتان داشته باشید. این جلوی سوء استفاده از هویت شما در صرافی‌های مختلف را می‌گیرد. همچنین بایننس از شما تصاویر دیگری نیز می‌خواهد؛ مثلا می‌گوید دستتان را در این حالت بگیرید و تصویر آن را بفرستید. با این کار، بایننس متوجه می‌شود که شما دقیقا همان فردی هستید که وانمود می‌کنید.

بسیاری از صرافی‌ها از ربات‌های برنامه نویسی شده استفاده می‌کنند. این ربات‌ها رفتارهای شخص را بررسی می‌کنند. مثلا اگر شما احراز هویت نکرده‌اید و به صورت یکجا ۱۰ بیت کوین وارد صرافی می‌کنید و آن را تبدیل به تتر می‌کنید و همان لحظه می‌خواهید خارج کنید، ربات‌ها این حرکت را مشکوک می‌بینند و در جا اکانت شما را متوقف می‌کند و از شما می‌خواهد که احراز هویت خود را انجام دهید.

بسیاری از صرافی‌ها از این ربات‌ها استفاده می‌کنند. زمانی که شما KYC می‌کنید، این ربات‌ها غیرفعال می‌شوند و شما می‌توانید از تمام امکانات صرافی استفاده کنید. خیال صرافی هم راحت می‌شود؛ زیرا اگر شخصی کار خطایی انجام داد و یا پولشویی انجام داد، صرافی اطلاعات شخص را به دستگاه قضایی اعلام می‌کند و دیگر خودش درگیر آن نیست. احراز هویت به قولی سلب مسئولیت در بحث‌های قانونی است.

برخی صرافی‌ها مثل Coinex اعلام کرده‌اند که با مدارک ایرانی نیز احراز هویت انجام می‌دهیم. اما مشکلی که اینجا مطرح می‌شود، این است که چون ایران تحریم است، این سرویس مشکوک است و ممکن است هر لحظه فعالیت آن متوقف شود. در کل هر صرافی که می‌گوید با مدارک ایران احراز هویت کنید، باید از آن ترسید!

 صرافی Coinex ؛ آیا می‌توان بدون احراز هویت در آن فعالیت کرد؟!

می‌توانید به راحتی با یک IP غیر ایرانی (از طریق VPN یا VPS) با بایننس کار کنید. اگر هم VPN شما قطع شد و مشکلی برای حساب شما در بایننس پیش آمد، به شما اجازه می‌دهد که مدارک ایرانی خود را بفرستید و سپس دارایی‌های خود را از صرافی خارج کنید. اما نکته مهم اینجاست که دیگر نمی‌توانید با آن اکانت از بایننس استفاده کنید و باید با یک ایمیل جدید، یک حساب جدید بسازید و به فعالیت خود ادامه دهید.

امیدواریم این قسمت از ویدیوهای مفاهیم ارزهای دیجیتال برای شما مفید واقع شده باشد. فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خود را درباره این سری ویدیوها با ما به اشتراک بگذارید.

تگ: احراز هویتارز دیجیتالپولشویی
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر ذخیره استراتژیک
تحلیل فاندامنتال

قزاقستان در مسیر آینده؛ برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ذخیره ملی ارز دیجیتال

9 تیر 1404 - 22:00
25
فیچر ریزش قیمت بیت کوین - ریزش بازار - نزولی - اصلاح قیمت
تحلیل بازار

بیت کوین و تنش‌های خاورمیانه؛ ۵ نکته مهم که باید در هفته جاری به آن توجه کرد

2 تیر 1404 - 21:00
45
فیچر هک کلاهبرداری
اخبار عمومی

موج جدید جرایم مرتبط با کریپتو؛ آدم‌ربایی برای دسترسی به کلید خصوصی کیف پول لجر!

31 خرداد 1404 - 14:00
22
Exchange_Generic اطلاعیه صرافی
اطلاعیه صرافی

اطلاعیه صرافی‌های ایرانی در مورد محدودیت‌های اخیر معاملاتی؛ ۲۵ خرداد ۱۴۰۴

25 خرداد 1404 - 23:00
820
لایه ۳
مقالات عمومی

آیا لایه ۳ها برای تکامل بلاکچین ضروری هستند؟

24 خرداد 1404 - 16:00
71
پوچ گرایی مالی در دنیای کریپتو
مقالات عمومی

کریپتو راه خود را گم کرده؛ زمان بازگشت‌ به آرمان‌ها فرا رسیده است!

23 خرداد 1404 - 16:00
794
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

آموزش نوبیتکس آموزش کار با صرافی نوبیتکس آموزش کار با نوبیتکس
صرافی متمرکز

بازتاب اخبار بازیابی تدریجی خدمات نوبیتکس در رسانه‌های خارجی

9 تیر 1404 - 19:00
8734
کیف پول سخت افزاری لجر نانو اس Ledger Nano S
کیف پول

پایان پشتیبانی لجر از کیف پول Nano S و نگرانی کاربران درباره امنیت دارایی‌ها

7 تیر 1404 - 14:00
624
اینفوفای
کریپتو پدیا

اینفوفای (InfoFi) چیست و چگونه در این معدن، طلای ناب را استخراج کنیم؟

6 تیر 1404 - 22:00
241
گزارش اسکم
مقالات عمومی

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

6 تیر 1404 - 20:00
136
معرفی پروژه‌های محبوب در اکوسیستم هایپرلیکوئید
دیفای

معرفی پروژه‌های محبوب در اکوسیستم هایپرلیکوئید

6 تیر 1404 - 16:00
250
هک نوبیتکس
صرافی متمرکز

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

8 تیر 1404 - 20:01
20835

پیشنهاد سردبیر

هک نوبیتکس

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

8 تیر 1404 - 20:01
20835

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

کریپتو درینر (Crypto Drainer) چیست؟ تخلیه کیف پول ارز دیجیتال با اسکریپت مخرب

فناوری دوقلوی دیجیتال چیست؟ کلاهبرداری ارز دیجیتال با Digital twin

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.