میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین تحلیل بازار تحلیل فاندامنتال

انجام بزرگترین پولشویی‌های تاریخ جهان توسط بانک‌های مطرح؛ تاثیر آن بر بیت کوین چیست؟

نگارش:‌میثم مقیسه
27 خرداد 1402 - 20:18
در تحلیل فاندامنتال
زمان مطالعه: 1 دقیقه
1
پولشویی بانک

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه پژوهشی فعال در حوزه بانکداری، بسیاری از بانک های بزرگ جهان گرفتار رسوایی بزرگی شدند. این داده‌ها نشان می‌دهد بزرگترین بانک‌های جهان از جمله جی‌پی‌مورگان، HSBC، ششمین بانک بزرگ جهان در سال ۲۰۲۰ و بانک Deutsche، یکی از غول‌های بانکداری در اروپا و امریکا و آسیا که هفدهمین بانک بزرگ جهان است، حدفاصل سال‌های ۱۹۹۹-۲۰۱۷ حدودا ۲ تریلیون دلار از پول‌های غیرقانونی را پولشویی کرده‌اند. این تحقیق گسترده توسط ۱۰۹ سازمان مستقل صورت گرفته است و یکی از بزرگترین رازهای سیستم بانکی جهان را افشا کرده است.

هشدار: مراقب کلاهبرداری‌ها در اهدای رایگان توکن UNI باشید

افول هژمونی سیستم بانکداری جهان

پولشویی بانک

گزارش فوق نشان می‌دهد که بانک‌های بزرگ جهان با کارتل‌های مواد مخدر جهان، مجریان طرح‌های کلاهبرداری پانزی، قاتلان و سارقان بزرگ جهان همکاری بسیاری نزدیکی داشته و به آنها در جابه‌جایی پول در سرتاسر جهان کمک کرده‌اند. در بخشی از این گزارش آمده است:

سود حاصل از نبردهای مرگبار مواد مخدر، سرمایه‌های حاصل از اختلاس‌های بزرگ در کشورهای در حال توسعه و پول‌های بادآورده ناشی از طرح‌های پانزی، علی رغم غیرقانونی بودن، به راحتی به این بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ جهان وارد و از آن خارج می‌شده‌اند.

تنها ۱.۳ تریلیون دلار (۱.۳ هزار میلیارد دلار) از پول‌های غیرقانونی از طریق بانک Deutsche پولشویی شده و وارد چرخه پول‌های تمیز و قانونی شده است. رئیس این موسسه تحقیقاتی در توییتر خود در زمینه این پولشویی بزرگ تاریخ این چنین نوشت:

مدیران ارشد بانک Deutsche از سال‌ها پیش در مورد خطاهای جدی این بانک که منجر به یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های پولشویی در تاریخ بشر شده آگاهی داشته‌اند و اقدامی برای جلوگیری از آن نکرده‌اند.

این موسسه تحقیقاتی همچنین نواقص قوانین ضد پولشویی و راه‌کارهای دیگری را که برای ریشه کن کردن فعالیت‌های غیرقانونی بود را معرفی کرد:

علی رغم اختیارات گسترده بانک ها برای تحقیق در مورد دارندگان حساب‌های بانکی، تحقیقات ما نشان می‌دهد که بانک‌ها و موسسات مالی جهان ابتدایی‌ترین کنترل‌ها را بر روی مشتریان خود انجام نمی‌دهند. برای مثال بانک‌ها سازوکاری مبنی بر تایید محل کار یک مشتری در زمان افتتاح حساب را در اختیار ندارند.

آغاز ناامیدی مردم از سیستم بانکداری

در حالی که معمولا بیت کوین و ارزهای دیجیتال را به عنوان پول محبوب خلافکاران و جنایتکاران به شمار می‌رود، اما هزاران سند و مدرک محرمانه وجود دارد که تایید می‌کند بزرگترین موسسات مالی و غول‌های بانکداری در جهان قادر به مقابله با پولشویی نیستند. با این حال بسیاری از دانشمندان اقتصادی جهان معتقدند که بیت کوین به دلیل شفافیت بالا کار را برای شناسایی پول‌های غیرقانونی راحتتر کرده است:

زمانی که از بیت کوین برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده می‌شود، این تراکنش‌ها در اختیار عموم بوده و کاملا قابل ردیابی است. صرافی‌های نیز معمولا در مورد چنین پول‌هایی به  صورت متحد عمل کرده و تراکنش‌های انجام شده توسط کیف پول‌های مشکوک را وارد صرافی خود نمی‌کنند و به این صورت فرد خلافکار قادر به نقد کردن دارایی خود نخواهد بود. در حالی که بانک‌ها چنین امکاناتی را در اختیار ندارند.

تگ: بیت کوینپولشویی
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

آلکانز بیت کوین
کریپتو پدیا

متا پروتکل آلکانز (Alkanes) چیست؟ راهی تازه برای ساخت توکن و قراردادهای هوشمند روی بیت کوین

13 تیر 1404 - 16:00
47
دیفای بیت کوین
اخبار بیت کوین

مارکوس تیلن: قیمت بیت کوین در ماه جولای به ۱۱۶,۰۰۰ دلار خواهد رسید!

12 تیر 1404 - 17:30
101
فیچر استیبل کوین ها stablecoin
اخبار آلتکوین

استیبل کوین dEURO و سود ۱۰٪ سالانه؛ حرکت تازه کیک‌ والت برای جذب کاربران

12 تیر 1404 - 15:00
42
قانون‌گذاری رمزارزها در ایالات متحده آمریکا
اخبار بیت کوین

پیامدهای لایحه «بزرگ و زیبای آمریکا»؛ آیا بیت کوین آماده رکوردشکنی دوباره است؟

12 تیر 1404 - 13:00
206
فیچر اخبار و تحلیل بیت کوین
تحلیل بازار

خیز بیت کوین برای رکوردشکنی؛ علت افزایش قیمت پادشاه کریپتو چه بود؟

12 تیر 1404 - 09:00
209
فیچر تحلیل بیت کوین
اخبار بیت کوین

بانک استاندارد چارترد: چرخه‌های هاوینگی بیت کوین دیگر وجود ندارند!

11 تیر 1404 - 23:00
169
اشتراک
اطلاع از
1 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

اوپن لجر
کریپتو پدیا

اوپن لجر (OpenLedger) چیست؟ چگونه در آن مشارکت کنیم؟

14 تیر 1404 - 22:00
16
لجر استکس
کیف پول

بررسی کیف پول لجر استکس (Ledger Stax): ترکیبی از امنیت، زیبایی و راحتی در یک دستگاه

14 تیر 1404 - 20:00
68
بلاکچین اینک-INK
کریپتو پدیا

بلاکچین اینک (Ink) چیست؟ پروژه صرافی کراکن برای تسهیل تعامل با دیفای

14 تیر 1404 - 16:00
38
طولانی‌ترین مصاحبه پاول دوروف؛ از قدرت و دموکراسی تا وصیت‌نامه‌ای برای ۱۰۶ فرزند
مقالات عمومی

طولانی‌ترین مصاحبه پاول دوروف؛ از قدرت و دموکراسی تا وصیت‌نامه‌ای برای ۱۰۶ فرزند

14 تیر 1404 - 12:00
129
متامسک
کیف پول

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

13 تیر 1404 - 22:00
81
استیکینگ کریپتو
مقالات عمومی

استیکینگ قانونی ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۵؛ دستورالعمل جدید SEC چه فعالیت‌هایی را مجاز و غیرمجاز می‌داند؟

13 تیر 1404 - 20:00
61

پیشنهاد سردبیر

متامسک

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

13 تیر 1404 - 22:00
81

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

کریپتو درینر (Crypto Drainer) چیست؟ تخلیه کیف پول ارز دیجیتال با اسکریپت مخرب

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.