صرافی شبکه ای چیست؟ با Nested Exchangeها و خطرات استفاده از آنها آشنا شوید
در خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید حواس خود را جمع کنید که از یک سایت قابل اطمینان استفاده کنید. با استفاده از صرافی شبکه ای یا تودرتو ارز دیجیتال ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
سند مبارزه با فساد آمریکا منتشر شد؛ رمز ارزها نیز از تیررس جو بایدن خارج نشد
دولت ایالات متحده آمریکا اخیرا برای مقابله با فساد، یک سند استراتژی منتشر کرده است که در آن، بخشی از صنعت رمز ارزها را هدف قرار میدهد. به گزارش میهن ...
چانگ پنگ ژائو: بایننس به دنبال کسب مجوز در انگلستان است
به گفته چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیر عامل بایننس، این شرکت به دنبال ثبت و اخذ مجوز در کشور انگلستان در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. به گزارش میهن ...
بانک خلق چین در صدد رصد حوزه متاورس و توکنهای NFT است
توکنهای NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفتهاند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ...
گرگ وال استریت: شیبا اینو و دوج کوین هیچ ارزش واقعی ندارند
جردن بلفورت کارگزار سابق بورس است که داستان زندگی جنونآمیزش الهامبخش فیلم گرگ والاستریت اثر مارتین اسکورسیزی شد. او در مصاحبه اخیرش با نشریه The Sun به انتقاد از میم ...
گزارش بلومبرگ: در سال ۲۰۲۲ میلیاردها دلار رمز ارز، توسط سازمان IRS ضبط میشود
به گزارش بلومبرگ، انتظار میرود سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (IRS) در سال آینده میلادی، میلیاردها دلار از داراییهای دیجیتال مورد استفاده در جرایم مالی را توقیف کند. ...
آیا استفاده از اکانتهای وریفایشده پولی در صرافیها توصیه میشود؟
احراز هویت برای کاربران قانونمند ارزهای دیجیتال، فرآیند پرزحمتی است. آنها باید اطلاعات شخصی زیادی از جمله آدرس منزل، اسکن کارت شناسایی و عکس یا سلفیهای ویدیویی ارائه کنند. مجرمان ...
کارگروه ویژه اقدام مالی FATF دستورالعمل های جدید حوزه رمز ارزها را منتشر می کند
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعملهای بهروز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوینها، سیستمعاملهای همتا به همتا (P2P)، توکن ...
همکاری بنیاد کاردانو و کوینفرم؛ کاردانو مطابق با FATF و اقدامات ضدپولشویی عمل میکند
بنیاد کاردانو با کوینفرم (Coinfirm) همکاری جدیدی را آغاز کرده است. کوینفرم ارائهدهنده برتر راهکارهای قانونگذاری را به منظور پیادهسازی تحلیلهای اقدامات ضدپولشویی (AML) و تامین بودجه تروریسم (CFT) برای ...
بازرس سابق خزانهداری آمریکا، به استخدام صرافی بایننس درآمد!
در بحبوحه تشدید سختگیری ناظران سراسر جهان، صرافی بایننس مدیر جدیدی در زمینه گزارش پولشویی بینالمللی استخدام کرده است. به گزارش میهن بلاک چین و به نقل از CryptoPotato، بزرگترین ...
