برچسب: پولشویی

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یکی از نهادهای نظارتی در خصوص اقدامات ضدپولشویی است، گزارشی در خصوص تامین بودجه گروه‌های راست‌گرای تندرو منتشر کرده است که بودجه آنها شامل رمزارزها نیز بوده است. گزارش FATF با عنوان "تامین بودجه ...

سازمان نظارت بر امور اقتصادی و شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCen) در برنامه جدید خود برای مبارزه با تامین مالی تروریسم، انگشت اتهام را به سمت حوزه رمز ارزها نشانه رفته است. شبکه مبارزه با جرائم مالی بخشی از ...

صرافی بایننس تحت بازرسی وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی آمریکا قرار گرفته است تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در صدد از بین بردن فعالیت‌های غیرقانونی است. طبق گفته بعضی از افراد ...

لطفی الوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ترکیه، در مصاحبه با CNN عنوان کرد بر اساس قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه موظف‌اند گزارش خریدهای بیش از ۱۰،۰۰۰ لیر ترکیه (معادل حدودا ۱۲۰۰ دلار) را به ...

نقش تتر در بازار کریپتو طی سالیان گذشته باعث شده بارها مورد بازرسی‌های مختلفی قرار بگیرد. اکثر این بازرسی‌ها حداقل شامل یکی از موارد زیر بوده‌اند: اقدامات مرتبط با صدور ارز عدم وجود شفافیت سازمانی مشکلاتی در حسابرسی ذخایر تتر از ...

امروزه مشکل گسترش جرایم سایبری حادتر شده و کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ ناخالص بالای تولید داخلی، بیشتر در معرض خطرات احتمالی این جرایم نسبت به کشورهای در حال توسعه قرار دارند. دلیل این امر این واقعیت است که ...

کیف پول حریم خصوصی برای قانونی کردن دارایی‌های سرقت شده از هک‌های توییتر و کوکوین استفاده شده است و این کیف پول‌ها همچنان توسط افراد بدرفتار استفاده می‌شوند. گزارش اخیری که توسط شرکت Blockchain Snalytics منتشر شده، نشان می‌دهد که ...

در صورت حذف شدن پول نقد از یک جامعه و روی آوردن به شیوه پرداخت دیجیتال ممکن است سطح عدالت تا حدی پایین بیاید. از طرف دیگر جوامعی که ارتباط دیجیتال با هم ندارند آسیب می‌بینند. در کشور سوئد پول ...

مجموعه میهن بلاکچین هر دوشنبه عصر ساعت ۱۷ با یک ویدیوی ۳۰ دقیقه‌ای تحت عنوان مفاهیم ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود. در این ویدیوها به موضوعات آموزشی در حوزه کریپتوکارنسی و رمزارزها پرداخته می‌شود. در صورتی که سوالی درباره ...

شبکه اجرای قانون جرایم مالی (FinCEN) و بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملاتی با ارزش بالاتر از ۲۵۰ دلار هستند. این حد، در گذشته ۳,۰۰۰ دلار بود. طبق اطلاعیه پیشنهاد قانون‌گذاری در امریکا ...