برچسب: پولشویی

به گفته چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیر عامل بایننس، این شرکت به دنبال ثبت و اخذ مجوز در کشور انگلستان در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. به گزارش میهن ...

توکن‌های NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفته‌اند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ...

جردن بلفورت کارگزار سابق بورس است که داستان زندگی جنون‌آمیزش الهام‌بخش فیلم گرگ وال‌استریت اثر مارتین اسکورسیزی شد. او در مصاحبه اخیرش با نشریه The Sun به انتقاد از میم ...

به گزارش بلومبرگ، انتظار می‌رود سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (IRS) در سال آینده میلادی، میلیاردها دلار از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده در جرایم مالی را توقیف کند. ...

احراز هویت برای کاربران قانونمند ارزهای دیجیتال، فرآیند پرزحمتی است. آنها باید اطلاعات شخصی زیادی از جمله آدرس منزل، اسکن کارت شناسایی و عکس یا سلفی‌های ویدیویی ارائه کنند. مجرمان ...

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم‌عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن ...

بنیاد کاردانو با کوینفرم (Coinfirm) همکاری جدیدی را آغاز کرده است. کوینفرم ارائه‌دهنده برتر راهکارهای قانونگذاری را به منظور پیاده‌سازی تحلیل‌های اقدامات ضدپولشویی (AML) و تامین بودجه تروریسم (CFT) برای ...

در بحبوحه تشدید سخت‌گیری ناظران سراسر جهان، صرافی بایننس مدیر جدیدی در زمینه گزارش پولشویی بین‌المللی استخدام کرده است. به گزارش میهن بلاک چین و به نقل از CryptoPotato، بزرگترین ...

صرافی بایننس روز گذشته اعلام کرد به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی Traveler شرکت Ciphertrace را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. تراولر اولین سیستمی است که به ...

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یکی از نهادهای نظارتی در خصوص اقدامات ضدپولشویی است، گزارشی در خصوص تامین بودجه گروه‌های راست‌گرای تندرو منتشر کرده است که بودجه آنها شامل ...