منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
افزایش جرایم حوزه رمزارزها و موارد پولشویی نتیجه افزایش استفاده و کاربرد عمومی کریپتو است. آسایش و آسودگی در دنیای مدرن ممکن نیست. واقعیت این است که پیشرفت‌های تکنولوژیکی به شمشیر دولبه می‌ماند که هم پتانسیل توسعه زندگی بشری در جوانب ...
امروزه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پولشویی و فساد، اقدام به انجام فرآیند KYC یا شناخت مشتری میکنند. شناخت مشتری مهم است و قطعا مزایای زیادی می‌تواند داشته باشد. امروزه حتی بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال نیز ...
بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه پژوهشی فعال در حوزه بانکداری، بسیاری از بانک های بزرگ جهان گرفتار رسوایی بزرگی شدند. این داده‌ها نشان می‌دهد بزرگترین بانک‌های جهان از جمله جی‌پی‌مورگان، HSBC، ششمین بانک بزرگ جهان در سال ...
صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که در سال ۲۰۱۸ با هک ۶۰ میلیون دلاری مواجه شده بود از بایننس برای کمک و مشارکت در پولشویی بعضی از سرمایه‌های سرقت‌شده شکایت کرد. پولشویی چیست و در دنیای رمز ارزها چگونه انجام می‌شود؟ ...
قدمت پولشویی به زمانی بر می‌گردد که پول به وجود آمد. در آن زمان، تاجران ثروت خود را مخفی می‌کردند تا جمع کنندگان مالیات متوجه مقدار دارایی آنها نشوند. همچنین دزدان دریایی به دنبال این بودند که غنایمشان را به ...
شرکت تحلیل در حوزه ارز دیجیتال و بلاک چین به نام CipherTrace که اطلاعات کاربردی برای آژانس‌های دولتی و کسب و کارها جمع آوری می‌کند، به تازگی گزارش بهار سال ۲۰۲۰ در مورد کریپتو و روند ضد پول شویی (AML) ...
در مقاله‌های هر هفته با آنتونی، سعی می‌کنیم ویدیوهایی از آندرس آنتونوپولوس (Andreas Antonopoulos) را منتشر کنیم. در ویدیو این هفته آنتونی به بررسی نحوه عملکرد دیفای و ارائه نظر خود درباره استفاده از قوانین ضد پولشویی و KYC در بستر ...
این مقاله را با توجه به توییت اخیر Paddy Baker شروع می‌کنیم که به این موضوع اشاره داشت که یک شرکت تحلیل داده‌های رمزنگاری شده گفته با افزایش تعداد دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین ، موارد استفاده برای دور زدن سیاست‌های ضد ...
طبق گفته بیت هامب (Bithumb)، تعداد ۰.۵۵ اتر که با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار و ۳۵۰ اتر با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار انتقال یافت به کیف پول این صرافی ارسال شده است. اشتباه یا پولشویی؟ کاربری دیروز ۰.۵۵ اتر به ...
آیا طرفداران ارز دیجیتال در چین آماده از میان برداشتن موانع امور مالی سنتی هستند؟ دولت چین اعلام کرده که بزودی ارز دیجیتال ملی چین را در شبکه سرویس بلاک چین (BSN) به اسم "بلاک چین بلاک چین‌ها" عرضه خواهد کرد. ...
