برچسب: پولشویی

لطفی الوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ترکیه، در مصاحبه با CNN عنوان کرد بر اساس قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه موظف‌اند گزارش خریدهای بیش ...

نقش تتر در بازار کریپتو طی سالیان گذشته باعث شده بارها مورد بازرسی‌های مختلفی قرار بگیرد. اکثر این بازرسی‌ها حداقل شامل یکی از موارد زیر بوده‌اند: اقدامات مرتبط با صدور ارز ...

امروزه مشکل گسترش جرایم سایبری حادتر شده و کشورهای توسعه یافته به دلیل نرخ ناخالص بالای تولید داخلی، بیشتر در معرض خطرات احتمالی این جرایم نسبت به کشورهای در حال ...

کیف پول حریم خصوصی برای قانونی کردن دارایی‌های سرقت شده از هک‌های توییتر و کوکوین استفاده شده است و این کیف پول‌ها همچنان توسط افراد بدرفتار استفاده می‌شوند. گزارش اخیری ...

در صورت حذف شدن پول نقد از یک جامعه و روی آوردن به شیوه پرداخت دیجیتال ممکن است سطح عدالت تا حدی پایین بیاید. از طرف دیگر جوامعی که ارتباط ...

مجموعه میهن بلاکچین هر دوشنبه عصر ساعت ۱۷ با یک ویدیوی ۳۰ دقیقه‌ای تحت عنوان مفاهیم ارزهای دیجیتال در کنار شما خواهد بود. در این ویدیوها به موضوعات آموزشی در حوزه ...

شبکه اجرای قانون جرایم مالی (FinCEN) و بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملاتی با ارزش بالاتر از ۲۵۰ دلار هستند. این حد، در ...

افزایش جرایم حوزه رمزارزها و موارد پولشویی نتیجه افزایش استفاده و کاربرد عمومی کریپتو است. آسایش و آسودگی در دنیای مدرن ممکن نیست. واقعیت این است که پیشرفت‌های تکنولوژیکی به شمشیر ...

امروزه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پول‌شویی و فساد، اقدام به انجام فرآیند KYC یا شناخت مشتری می‌کنند. شناخت مشتری مهم است و قطعا مزایای زیادی می‌تواند ...

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه پژوهشی فعال در حوزه بانکداری، بسیاری از بانک های بزرگ جهان گرفتار رسوایی بزرگی شدند. این داده‌ها نشان می‌دهد بزرگترین بانک‌های جهان ...