گزارش بلومبرگ و کلاهبرداری تتر؛ داستان تحقیقات دادگستری آمریکا چیست؟

تتر بزرگ‌ترین کمپانی ارائه دهنده استیبل کوین دنیا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد گزارش بلومبرگ در خصوص کلاهبرداری مدیران این شرکت بر اساس ادعاهای قدیمی مطرح شده است

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از فورکست شب گذشته بلومبرگ گزارشی منتشر کرده است که بر اساس آن مدیران تتر تحت فشار بی‌امان تحقیقات فدرال آمریکا در خصوص کلاهبرداری بانکی قرار دارند.

در این گزارش آمده است دادستان‌ها در حال انجام تحقیقات موشکافانه‌ای در خصوص برخی از تراکنش‌های شرکت تتر هستند که چندین سال پیش انجام شده است. بلومبرگ اشاره کرده است سه منبع آگاهی که این موضوع را تایید کرده‌اند می‌خواهند ناشناس باقی بمانند.

شرکت تتر (Tether) فورا به این گزارش پاسخ داده است. این شرکت مدعی شده است گزارش بلومبرگ یک سری ادعاهای قدیمی است که به عنوان خبر منتشر شده است و این خبرگزاری به دنبال جذب کلیک بیشتر از مخاطبان است. همچنین این گزارش کلاهبرداری به منظور بی‌اعتبار نشان دادن تتر منتشر شده است. تتر از همکاری مستمر خود با نهادهای قانونی به خصوص وزارت دادگستری آمریکا خبر داد.

اگرچه به نظر می‌رسد تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا تازگی داشته باشد اما منابع عنوان کرده‌اند دستور کار این تحقیقات چندین ماه قبل ارسال شده است. با این حال وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) تاکنون رای رسمی مبنی بر متهم نمودن تتر ارائه نکرده است.

استیبل کوین تتر در چند سال اخیر درگیر مسائل قانونی زیادی بوده است. تتر و صرافی بیتفینیکس بعد از دو سال در فوریه سال جاری با دفتر دادستان کل نیویورک به توافق رسیدند و نتیجه آن شد که جریمه‌ای به میزان ۱۸.۵ میلیون دلار پرداخت کنند. این تحقیقات در خصوص بررسی سرمایه‌ای به میزان ۸۵۰ میلیون دلار بود. در این راستا بیتفینیکس متعهد شد که گزارش‌هایی سه ماهه را به مدت دو سال ارائه دهد. اولین گزارش بیتفینیکس در ماه می منتشر شد.

استیبل کوین‌ها نوعی رمز ارز هستند که ارزش آنها به یک دارایی خاص مانند یک ارز فیات وابسته است. وابستگی به ارزش یک دارایی دیگر به چند روش تامین می‌شود. یکی از این روش‌ها الگوریتمی است که در آن با استفاده از رمز ارزهای دیگر ارزش یک استیبل کوین ثابت باقی می‌ماند. روش دیگر استفاده از پشتوانه واقعی است. تتر در ابتدا مدعی شد که از روش دوم استفاده می‌کند و به ازای هر رمز ارز USDT که عرضه می‌کند یک دلار آمریکا در خزانه خود ذخیره می‌کند و آن را پشتوانه قرار می‌دهد. اما در اولین گزارش عمومی آن مشخص شد تنها بخش کوچکی از این سرمایه توسط دلار آمریکا پشتیبانی می‌شود و سهم عظیمی از USDTهای صادر شده بدون پشتوانه هستند.

ادعاهای منتشر شده درباره تتر در بحبوحه بررسی‌های موشکافانه استیبل‌کوین‌ها در آمریکا مطرح شده است. اخیرا گری گنسلر رییس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا و همچنین جنت یلن وزیر خزانه‌داری آمریکا خواهان قانون‌گذاری بیشتر این صنعت شده‌اند. گری گنسلر هفته گذشته عنوان کرد برخی از رمزارزهایی که به دارایی‌های دیگر وابسته هستند (مانند استیبل کوین‌ها) می‌توانند تحت همان قوانینی قرار بگیرند که در مورد دارایی‌های اساسی اعمال شده است.

چند روز قبل‌تر از آن جنت یلن در خصوص قانون‌گذاری بیشتر استیبل‌کوین‌ها سخنرانی کرده بود. نگرانی‌های یلن به خطرات احتمالی استیبل‌کوین‌ها برای کاربران نهایی، سیستم اقتصادی و امنیت ملی مرتبط میشد.

تتر نقش مهمی در اکوسیستم رمز ارزها ایفا می‌کند و غالبا به خاطر ثابت بودن ارزش آن برای معاملات بیت کوین استفاده می‌شود. هر اقدامی که روی یک کوین اثرگذار باشد معمولا سایر رمز ارزها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در زمان نگارش این خبر، قیمت بیت کوین با ۲۷٪ افزایش نسبت به ۷ روز گذشته معادل ۳۷،۸۸۳ دلار است. تقریبا می‌توان ادعا کرد حرکات قیمت بیت کوین در این روزها به اخبار تتر وابسته نیست و افزایش ارزش آن به شایعه پذیرش رمز ارزها توسط آمازون مرتبط است.

به نظر شما قرار گرفتن تتر به عنوان یک اوراق بهادار می‌تواند تهدیدی برای بازار رمز ارزها باشد؟