سه بنیانگذار صرافی کریپتویی بیتمکس (BitMEX) – آرتور هیز (Arthur Hayes)، بنجامین دیلو (Benjamin Delo) و ساموئل رید (Samuel Reed) – پیشتر به اتهامات فدرال مرتبط با پولشویی اعتراف کرده بودند.
به گزارش میهن بلاکچین، شبکه CNBC در تاریخ ۲۸ مارچ (۸ فروردین) اعلام کرد که ترامپ روز پنجشنبه سه بنیانگذار بیتمکس را عفو کرده است. این افراد، با اتهامات کیفری مختلفی از جمله پولشویی و نقض قانون محرمانگی بانکی (Bank Secrecy ACT) روبهرو بودند.
ترامپ و عفو سه بنیانگذار BitMEX
هیز و دیلو در فوریه سال ۲۰۲۲ به جرم خود مبنی بر خودداری از راهاندازی آگاهانه و اجرای برنامه مبارزه با پولشویی در صرافی بیتمکس اعتراف کرده بودند و رید نیز چند هفته بعد به اتهاماتش اعتراف کرد. ژوئیه گذشته نیز BitMEX به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد. دادستانها گفتند که این صرافی «عمداً» در ایجاد، اجرا و حفظ یک برنامه موثر برای مبارزه با پولشویی بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۲۰ اقدامی نکرده است.
آرتور هیز در تاریخ ۲۸ مارچ توییتی منتشر و از رئیسجمهور ایالات متحده تشکر کرد.
کاخ سفید تا زمان انتشار این خبر بیانیهای مبنی بر تصمیم ترامپ برای عفو این سهنفر منتشر نکرده بود.
ترامپ از زمان روی کار آمدن در ۲۰ ژانویه (۱ بهمن)، در اقدامات جنجالی خود چندین نفر را عفو کرده است؛ از جمله بیش از ۱,۵۰۰ نفر از متهمان ماجرای شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۷ دی ۱۳۹۹) در ساختمان کنگره آمریکا و همچنین راس اولبریکت (Ross Ulbricht) – بنیانگذار بازار جاده ابریشم – که بیش از ۱۱ سال در زندان بود.
همچنین گزارشهایی منتشر شده که سم بنکمنفرید (Sam Bankman-Fried) – مدیرعامل سابق صرافی FTX – که به ۲۵ سال زندان محکوم شده نیز در تلاش بوده تا با ترامپ و جمهوریخواهان ارتباط گرفته و احتمالاً برای گرفتن عفو اقدام کند.
مقامات آمریکایی در سال ۲۰۲۰ هیز، دیلو، رید و گرگوری دایر (Gregory Dwyer) – اولین کارمند بیتمکس – را به دلیل نقض قانون محرمانگی بانکی متهم کردند. هیز در آن زمان مدیرعامل بیتمکس بود و در جریان پرونده حقوقی، از سمت خود کنارهگیری کرد.
دلیل دقیق عفو شدن این سه نفر توسط ترامپ هنوز مشخص نیست، زیرا آنها پیشتر در سال ۲۰۲۲ به حبس خانگی یا دورههای تعلیق محکوم شده بودند. همچنین، در جریان یک پرونده با کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) این سه نفر ملزم به پرداخت جریمهای ۳۰ میلیون دلاری شدند.
صرافی بیتمکس در سال ۲۰۲۱ نیز طی توافقی با مقامات آمریکا، پذیرفت که ۱۰۰ میلیون دلار به CFTC و مرکز مقابله با جرایم مالی آمریکا (FinCEN) پرداخت کند. قاضی پرونده در ژانویه امسال شرکت مادر بیتمکس – یعنی HDR Global Trading Limited – را به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار جریمه و ۲ سال دوره تعلیقی بدون نظارت محکوم کرد.
