عملیات مخفی FBI برای ردیابی پولشویی کریپتو!

بر اساس جزئیات جدیدی که روز سه‌شنبه توسط وب‌سایت 404 Media و با استناد به اسناد دادگاه منتشر شد، پلیس فدرال آمریکا (FBI) در قالب یک عملیات مخفیانه برای مقابله با پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال، به تأمین مالی و همکاری مستقیم با قاچاقچیان مواد مخدر و هکرها، از جمله اعضای گروه بدنام Scattered Spider، پرداخته است.

1 میلیارد بیبی دوج برای شما! 🎁

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کن و جایزه‌ات رو بدون قرعه‌کشی دریافت کن. همه برنده می‌شن!

شروع

به گزارش میهن بلاکچین، مقامات فدرال پس از بازداشت آنوراگ پرامود مورارکا (Anurag Pramod Murarka)، شهروند ۳۰ ساله هندی و عامل اصلی این عملیات، این طرح پول‌شویی را به‌مدت نزدیک به یک سال به‌صورت مخفیانه ادامه دادند. مورارکا در ماه ژانویه (دی) به اتهام توطئه برای ارتکاب پولشویی، به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

جزئیات عملیات مخیانه FBI

بر اساس اسناد دادگاه، در جریان این عملیات یک‌ساله، مأموران فدرال با جا زدن خود به‌جای مورارکا، مانع از پولشویی ۱.۴ میلیون دلار دیگر شدند.

مورارکا، پیش‌تر با استفاده از نام‌های مستعار “elonmuskwhm” و “la2nyc” از قاچاقچیان مواد مخدر و هکرها، ارز دیجیتال دریافت می‌کرد و از طریق یک شبکه پیچیده حواله‌ غیررسمی به‌نام Hawala Network که در چند کشور غیرقانونی است، این دارایی‌های دیجیتال را به پول نقد تبدیل می‌کرد.

او از آوریل ۲۰۲۱ (فروردین ۱۴۰۰) تا سپتامبر ۲۰۲۳ (شهریور ۱۴۰۲)، خدمات پولشویی خود را در دارک نت (Darknet) تبلیغ می‌کرد و با استفاده از ارتباطات رمزنگاری‌شده، مشتریان را راهنمایی می‌کرد تا دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف پول‌های مشخصی ارسال کنند.

جالب اینجاست که بخشی از درآمد حاصل از این فعالیت‌های مجرمانه در پاکت‌نامه‌ها و کتاب‌های کودکان پنهان می‌شد. وزارت دادگستری آمریکا در ماه ژانویه (دی) اعلام کرده بود که بیش از ۲۰ میلیون دلار از طریق این عملیات پولشویی شده است.

پس از آنکه FBI تحقیق درباره مورارکا را آغاز کرد، مقامات موفق شدند با تأیید درخواست ویزای او، وی را به سفر به ایالات متحده ترغیب کنند.

او پس از ورود به آمریکا بازداشت شد و این موضوع به FBI اجازه داد که کنترل کامل این کسب‌ و کار غیرقانونی را در اختیار بگیرد. گفته می‌شود این عملیات از طریق یک دفتر پستی کوچک در ایالت کنتاکی اداره می‌شده است.

در ادامه و تحت مدیریت FBI، این عملیات مخفیانه همچنان به پردازش پرداخت‌های ارز دیجیتال و ردیابی تحویل‌های نقدی به همدستان مورارکا در خاک آمریکا ادامه داد.

طبق قوانین فدرال ایالات متحده، مورارکا موظف است حداقل ۸۵٪ از دوران محکومیت خود را سپری کند و پس از آن به‌مدت سه سال تحت نظارت باشد.