پروژه‌های کلاهبرداری

کالبدشکافی اتهامات کلاهبرداری پامپ و دامپ مستر بیست (MrBeast)

مستر بیست (MrBeast)، یوتیوبر پرآوازه و پردرآمد که به واسطه‌ چالش‌ها و جوایز جذاب در ویدیوهایش به شهرتی جهانی دست یافته، حالا با اتهاماتی سنگین از جمله کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ کریپتو و فروش محصولات ناسالم غذایی مواجه شده است.

به گزارش میهن بلاکچین، این جنجال‌ها، با بررسی دقیق کیف پول‌های دیجیتالی و افشای ارتباط او با توکن‌های تبلیغ‌شده، او را در مرکز توجه منتقدان و مقامات قضایی قرار داده و حتی پای پلیس فدرال آمریکا (FBI) را به ماجرا باز کرده است. در ادامه، به کالبدشکافی تراکنش‌ها و بررسی دقیق پامپ و دامپ‌های انجام شده توسط مستر بیست خواهیم پرداخت.

مقدمه

مستر بیست، یکی از پردرآمدترین یوتیوبرهاست و با داشتن ۳۲۰ میلیون دنبال‌کننده در چندین کانال موفق به شهرت زیادی دست یافته است. او به خاطر اجرای رقابت‌های دشوار و پاداش‌های بزرگ به شرکت‌کنندگان معروف شده و بسیاری او را به دلیل خرید تمام اقلام موجود در سبد خرید افراد در فروشگاه‌ها و مراکز خرید به خاطر دارند. به دلیل این محبوبیت، او همیشه در اخبار مطرح می‌شود؛ چه به دلیل مسائل مثبت و چه منفی و اکنون نیز با چندین رسوایی و مسائل حقوقی از جمله اتهامات مربوط به کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ (Pump and Dump) در حوزه رمز ارزها مواجه شده است.

این مشکلات از ماه اکتبر (مهر-آبان) آغاز شد که او به خاطر یکی از محصولاتش با انتقادات شدیدی مواجه شد. در حال حاضر، او متهم به فروش پنیر کپک‌زده در محصولات غذایی لانچلی (Lunchly) خود است. شکایت‌هایی نیز علیه او مطرح شده و پلیس فدرال ایالات متحده (FBI) در حال بررسی این موضوع است. اما این تنها آغاز ماجراست؛ چراکه روزانا پانسینو (Rosanna Pansino) با به اشتراک گذاشتن تصاویری از چت گروهی شرکت یوتیوبری مستر بیست با اف‌بی‌آی، اسناد دیگری از جمله میم‌های عجیب و اطلاعات جنجالی دیگری را به آن‌ها ارائه کرده است. حالا اتهام جدیدی در خصوص کلاهبرداری کریپتو نیز به این مسائل افزوده شده است. در حال حاضر، شناسایی کلاهبرداری‌های کریپتو دشوارتر از همیشه شده است. روزانا پانسیو در صفحه ایکس خود اظهار داشت:

من نگرانی‌ها و گزارشاتی را که یافته‌ام به FBI ارائه داده‌ام و امیدوارم آن‌ها چت‌های گروه تلگرام شرکت مستر بیست و سایر موارد را بررسی کنند.

کلاهبرداری‌ها و اقدامات قانونی چگونه آغاز شد؟

جالب است بدانیم طرفداران افراد معروف همیشه نظاره‌گر و پیرو توصیه‌های آن‌ها هستند. خود کلمه اینفلوئنسر (Influencer) نیز نشان می‌دهد این افراد توانایی تأثیرگذاری بر دیگران را دارند. مستر بیست از این نفوذ به خوبی استفاده کرده و چندین رمز ارز معرفی کرده که منجر به افزایش تقاضای آن‌ها در بین طرفدارانش شده است.

تعدادی از محققان کریپتو فاش کرده‌اند که او اغلب مقدار زیادی از توکن‌های تبلیغ شده را در زمانی که قیمت به اوج می‌رسید، فروخته است که نهایتاً منجر به سقوط قیمت آن توکن می‌شد. به این نوع کلاهبرداری «پامپ و دامپ» می‌گویند؛ فرآیندی که در آن فرد یا گروهی به صورت عمدی قیمت توکن را افزایش می‌دهد و سپس تمام توکن‌های خود را در سقف می‌فروشد که در نهایت ضررهای سنگینی را برای سایر سرمایه‌گذاران به دنبال دارد. چنین کلاهبرداری‌هایی در صنعت رمز ارز به وفور دیده می‌شوند. به عنوان مثال، یک سرمایه‌گذار در دبی اخیراً در کلاهبرداری پامپ و دامپ با افراد مشهور، حدود ۳۰ میلیون دلار سود کرده است.

اتهامات و پیگیری‌های قانونی پس از گفتگوی روزانا پانسینو و داگ پک ۴۰۴ (DogPacks404)، یوتیوبرهای معروف، در این زمینه شکل گرفت و تحلیلگران بسیاری به بررسی فعالیت‌های رمز ارزی مستر بیست پرداختند. در نتیجه، ارتباطات وی با چندین پروژه کلاهبرداری پامپ و دامپ کشف شد و همگان را شوکه کرد. گزارش وب‌سایت loock.io این یافته‌ها را تأیید کرده و نشان می‌دهد این یوتیوبر مشهور بیش از ۲۳ میلیون دلار از این طریق و با استفاده از حدود ۵۰ کیف پول مرتبط با کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ به‌دست آورده است.

پس از بررسی دقیق، محققان فاش کردند که مستر بیست سابقه طولانی در معاملات نهانی (Insider Trading)، روش‌های فریبنده و تبلیغات برای رمز ارزهای با ارزش بازار کم داشته است. تاریخچه تراکنش‌های کیف پول او نشان می‌دهد او به مقدار سنگینی در توکن‌های مذکور طی دوره پیش‌فروش سرمایه‌گذاری کرده است. مهم‌تر از آن، مستر بیست از نفوذ خود برای بالا بردن قیمت این توکن‌ها استفاده کرده و سپس همه را فروخته است.

کیف پول‌های مستر بیست چطور شناسایی شدند؟

مستر بیست معمولاً آدرس اصلی کیف پول خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد و این آدرس، مرکز اصلی بسیاری از فعالیت‌های مالی او است.

آدرس اصلی کیف پول مستر بیست «۰x9e67D018488aD636B538e4158E9e7577F2ECac12» است که بسیاری از کیف پول‌های فرعی او از همین طریق شناسایی شدند. این آدرس در رویدادهایی به صورت عمومی اعلام شده است؛ مانند زمانی که مستر بیست خریدهای خود از «کریپتوپانک» و «وی‌فرندز» را اعلام کرد. او این خریدها را در دو کیف پول مختلف انجام داده که نشان‌دهنده علاقه و تعاملات او با پروژه‌های NFT است.

همچنین، همانطور که ذکر شد، مستر بیست در پروژه‌های مختلفی مانند سوپر فارم، اترنیتی و ریفاینبل حضور داشته و در این پروژه‌ها، تخصیصات مربوط به او به همین آدرس اصلی ارسال شده است. برای مثال، در تعدادی از تراکنش‌ها مشاهده می‌شود که این کیف پول‌ها از صرافی‌هایی چون «بایننس» و «جمنای» فعالیت‌های زیادی دارند.

منبع: آرکهام اینتلجنس
منبع: آرکهام اینتلجنس

یکی از جالب‌ترین جنبه‌های فعالیت‌های مستر بیست، استفاده گسترده او از آدرس‌های مشترک برای ارسال و دریافت ارزهای دیجیتال است. در این بین، آدرس «۰xD62» که به عنوان آدرس واریز جمنای شناخته می‌شود، بارها در تراکنش‌های مرتبط با مستر بیست مشاهده شده است. این آدرس واریز به صورت مشترک در بین کیف پول‌های مستر بیست و دیگر کیف پول‌های مرتبط با او استفاده می‌شود که یک شاخص مهم برای شناسایی تراکنش‌های اوست.

در برخی از این تراکنش‌ها، آدرس‌هایی چون «۰x2c07» که «بابی دیجیتال» نام دارد، مشاهده می‌شوند که میلیون‌ها دلار ارز دیجیتال به آن واریز می‌شود. این آدرس‌ها تراکنش‌هایی با آدرس‌های واریز مربوط به صرافی‌هایی چون «جمنای» و «بایننس» داشته‌اند. همچنین، در بسیاری از مواقع، این کیف پول‌ها از طریق «متاماسک» برای سواپ توکن‌ها استفاده می‌کنند که این ویژگی نیز در بسیاری از کیف پول‌های مستر بیست مشترک است.

در مجموع، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند مستر بیست از حداقل ۲۵ کیف پول مختلف استفاده می‌کند که همگی به یکدیگر متصل هستند. این کیف پول‌ها با استفاده از آدرس‌های مشترک و تراکنش‌های مشابه با یکدیگر در ارتباط هستند که این امر شواهد قوی برای ارتباط مستقیم آنها با مستر بیست است.

مورد کاوی پامپ و دامپ‌های مستر بیست

محققان ادعا کردند این یوتیوبر مشهور با سازندگان توکن‌ها ارتباطات خوبی برقرار و در برخی موارد مبالغ سنگینی خریداری کرده و با این‌که به طور حرفه‌ای معامله‌گر نیست، سودهای کلانی به دست آورده است. با این حساب، او را به معاملات نهانی نیز متهم کرده‌اند. این گزارش اشاره کرده حدود ۵۰ کیف پول به او تعلق دارند و بسیاری از توکن‌های رمز ارزی مرتبط با کلاهبرداری‌ها نیز به او منتسب شده‌اند. یک توکن خاص به نام سوپروِرس (SuperVerse) (SUPER) مورد توجه قرار گرفته است، زیرا مستر بیست، لازار بیم (LazarBeam)، کی‌اس‌آی (KSI) و گری‌بی (GaryVee) این توکن را در کانال‌های خود تبلیغ کرده و سودهای هنگفتی کسب کرده‌اند.

توکن مذکور در پیش‌فروش با ارزش ۰.۰۲ دلار عرضه شد، اما تبلیغات این یوتیوبرها ارزش آن را به ۱ دلار افزایش داد. با این حال، این افزایش قیمت برای دیگر سرمایه‌گذاران فایده‌ای نداشت. اکثر آن‌ها پس از آن که سازندگان به دروغ از مشکلات حساب خود خبر دادند، تنها توانستند سرمایه اولیه خود را بازپس بگیرند. با این حال، اینفلوئنسرها همچنان توکن‌های خود را نگه داشته و آن‌ها را فروختند و بیش از ۱۰ میلیون دلار سود کسب کرده‌اند. در کل، محققان ادعا کرده‌اند که مستر بیست با استفاده از نفوذ خود و افزایش قیمت، افراد را فریب داده است.

منبع: آرکهام اینتلجنس
منبع: آرکهام اینتلجنس

این تنها آغاز ماجرا بود؛ چرا که فعالیت‌های آنچین نشان می‌دهد حتی پس از آن وی به طور فعال با توکن‌های دیگری مانند اترنیتی‌چین (EthernityChain – ERN)، ای‌آی‌اوز (AIOZ)، رفاینبل (Refinable – FINE) و چندین توکن دیگر درگیر بوده است. به طور کلی، از سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) تاکنون، مستر بیست با این‌گونه تبلیغات یا کلاهبرداری‌ها بیش از ۲۳ میلیون دلار درآمد داشته است. البته هنوز به طور قطعی مشخص نشده که آیا او به‌طور عمدی درگیر این کلاهبرداری‌های پامپ و دامپ بوده یا این موارد صرفاً تصادفی رخ داده‌اند.

در ادامه، به بررسی توکن‌های پامپ و دامپ شده توسط این چهره سرشناس می‌پردازیم.

سوپرورس (SUPER)

اولین پروژه در لیست پروژه‌های فارم، سوپرفارم (که اکنون سوپرورس نامیده می‌شود) است. سوپرورس یک توکنی بود که وعده‌های زیادی از جمله راه‌اندازی بازار NFT، ادغام با بازی‌ها برای ایجاد اقتصاد بازی و عرضه بازی‌هایی مانند «پیتزا هیروز» و «ایمپاسترز» که در مراحل توسعه گیر کرده بودند را داد.

سوپرورس به طور گسترده توسط افرادی مانند EllioTrades، یک بازاریاب رمزارز یوتیوبی با سابقه مشکوک در تبلیغ توکن‌های رمزارزی به طرفدارانش، تبلیغ شد. الکس بکر نیز توکن SUPER را تبلیغ و آن را در ویدیوهای خود ذکر کرد. افراد مشهوری مانند مستربیست، KSI و لازار بیم این توکن را به طرفداران خود معرفی کردند.

توکن SUPER یک پیش‌فروش ICO داشت که برای سرمایه‌گذاران عمومی باز بود و هر توکن به قیمت ۰.۰۲ دلار به فروش رسید. با این حال، پس از راه‌اندازی، قیمت‌ها ۵۰ برابر افزایش یافت و به ۱ دلار رسید. سرمایه‌گذاران اولیه‌ای که فکر می‌کردند ۵۰ برابر سود کرده‌اند، ناگهان با بهانه‌های قانونی روبرو شده و فقط سرمایه‌گذاری اولیه خود را دریافت کردند و توکن‌ها به آن‌ها تحویل داده نشد!

در حالی که این سرمایه‌گذاران فقط پول خود را پس گرفتند، سرمایه‌گذارانی مانند مستربیست و KSI از سرمایه‌گذاری خود سود زیادی بردند و توکن‌ها را بعدا به طرفداران خود فروختند.

یک اسکرین‌شات فاش‌شده از استریم EllioTrades نشان می‌دهد مستربیست علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری ۱۰۰٬۰۰۰ دلار در پیش‌فروش توکن SUPER بوده است. مستربیست از برند و تأثیر خود برای تبلیغ سوپرورس استفاده و از حساب توییتر/X خود درباره آن توییت کرده است.

کیف پول مستربیست یک میلیون توکن SUPER دریافت کرد که ابتدا به کیف پول اصلی او با آدرس ۰x9e6 منتقل شد. سپس این کیف پول، توکن‌ها را به یک کیف پول فرعی با آدرس ۰x4f7 منتقل کرد که به‌عنوان کیف پول اختصاصی برای فارم کردن توکن‌ها در مقادیر کوچک بین مارس تا ژوئن ۲۰۲۱ تعیین شده بود. با گذشت زمان، مستربیست توکن‌های بیشتری دریافت کرد و آن‌ها را به سه کیف پول مختلف توزیع کرد. کیف پول اصلی او که «BobbieDigital» نام داشت، کیف پول ۰x2c0 بود که بین آگوست تا اکتبر ۲۰۲۱ فارم شد و توکن‌ها به کیف پول ۰xED3 منتقل شدند تا در همان دوره مشابه فارم شوند.

در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۱، کیف پول مستربیست یک میلیون توکن SUPER به ارزش ۳.۶۲ میلیون دلار دریافت کرد. در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۱، این توکن‌ها به کیف پول فرعی ۰x4f7 منتقل شد. از آن زمان، کیف پول فرعی به تدریج توکن‌ها را می‌فروخت و در مجموع بیش از ۶ میلیون دلار از این تراکنش‌ها به دست آمد.

بعد از آن، مستربیست توکن‌های بیشتری دریافت و آن‌ها را بین چند کیف پول توزیع کرد. یکی از این کیف پول‌ها، «BobbieDigital»، در آگوست ۲۰۲۱ بیش از ۳ میلیون توکن به ارزش ۳.۳۴ میلیون دلار دریافت کرد. سپس این توکن‌ها به کیف پول ۰xED3 منتقل شدند و در مدت کوتاهی بیش از ۱ میلیون دلار سود به دست آورد.

منبع: آرکهام اینتلجنس
منبع: آرکهام اینتلجنس

در مجموع، مستربیست با فروش توکن‌های سوپرورس در کیف پول‌های مختلف، مجموعاً بیش از ۱۱ میلیون دلار سود کسب کرد که از آن مبلغ ۱۰۰٬۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری اولیه‌اش و مبلغ ۲۴٬۰۸۰ دلار خرید در سال ۲۰۲۳ کسر شده است.

اترنیتی چین (ERN)

اترنیتی چین (Ethernity Chain) که در سال ۲۰۲۱ راه‌اندازی شد، ابتدا به‌عنوان یک پلتفرم برای تایید اصالت NFTها شروع به کار کرد و فضایی امن برای معامله آیتم‌های دیجیتال کلکسیونی فراهم آورد. این پلتفرم به سرعت توجه بسیاری را جلب کرد، به‌ویژه با مجموعه‌های انحصاری که توسط سلبریتی‌هایی مانند محمد علی و پله تایید شده بود. اترنیتی چین بر بستر اتریوم ایجاد شده و یک محیط قابل اعتماد برای معاملات NFTها به کاربران ارائه می‌دهد.

اخیراً اترنیتی چین به یک راه‌حل لایه دوم منتقل شده است که هدف آن ارتقای مقیاس‌پذیری بلاکچین در بخش سرگرمی است و از هوش مصنوعی برای بهبود عملکرد پلتفرم استفاده می‌کند.

با این حال، این پروژه توسط دو اینفلوئنسر مشهور در دنیای کریپتو تبلیغ شده است: کوروش ای‌کی (KoroushAK) که به‌دلیل فعالیت‌هایش در سول‌استارتر (Solstarter) شناخته می‌شود و کریپتورند (Cryptorand) که برای راه‌اندازی گروه‌های پریمیوم ۲۰۰ دلاری و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیرش معروف است.

مستر بیست نیز وارد این پروژه شد و اقدام به تبلیغ و خرید توکن‌های اترنیتی چین کرد. او در ابتدا تعداد زیادی توکن ERN از پیش‌فروش این توکن‌ها دریافت کرد و سپس تعدادی دیگر خریداری نمود. پس از آن، مستر بیست حدود نیمی از توکن‌های ERN خود را به کیف پول ۰x2eB7 منتقل کرد و باقی‌مانده را به کیف پول ۰x9b00 ارسال کرد. این دو کیف پول، پس از مدت کوتاهی، توکن‌ها را فروختند و مجموعاً ۱,۸۳۵,۰۳۳ دلار به‌دست آوردند.

منبع: آرکهام اینتلجنس
منبع: آرکهام اینتلجنس

پس از پنج ماه، مستر بیست مجدداً توکن‌هایی دریافت کرد و در بازار فروخت که منجر به کسب ۲,۹۷۶,۲۷۷ دلار شد. چند ماه بعد، او توکن‌های کمتری دریافت کرد و آنها را نگه داشت.

در مجموع، پس از خریدهای اولیه و فروش توکن‌ها از سه کیف پول مختلف، مستر بیست موفق به کسب سود خالص معادل ۴,۶۴۹,۳۳۷.۹۶ دلار شد.

پروژه اترنیتی با تبلیغ وسیع اینفلوئنسرها پامپ و پس از برداشت سود آن‌ها با کاهش قیمت مواجه شد.

سایر پروژه‌ها

خلاصه‌ای از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مستر بیست در پروژه‌های دیگر ارزهای دیجیتال، نشان‌دهنده سود‌های قابل توجهی است که او از سرمایه‌گذاری در این توکن‌ها، به ویژه در پیش‌فروش‌ها به دست آورده است. در ادامه، به تعدادی از پروژه‌های دیگر و سودهای به دست آمده از آنها اشاره شده است:

  • ای آی او زی نتورک (AIOZ Network): پروژه AIOZ بر بستر وب ۳ و هوش مصنوعی فعالیت می‌کند و هدف آن ارائه پلتفرم استریمینگ غیرمتمرکز با استفاده از شبکه‌ای از نودها است که به توزیع و ذخیره‌سازی محتوا کمک می‌کنند. مستر بیست با سرمایه‌گذاری در این پروژه، سود قابل توجهی معادل ۱٬۰۰۵٬۰۵۹ دلار کسب کرد و این پروژه به عنوان یکی از همکاری‌های موفق او در دنیای کریپتو شناخته می‌شود. موفقیت AIOZ نشان‌دهنده تقاضای بالا برای پلتفرم‌های وب ۳ با تمرکز بر بهبود تجربه کاربران در زمینه‌های نوین است.
  • ریفاینبل (Refinable): این پروژه به عنوان یک بازار غیرمتمرکز برای NFTها، فرصت‌های جدیدی را برای خریداران و فروشندگان در دنیای دیجیتال فراهم کرده است. با حمایت مستربیست و اینفلوئنسرهایی همچون KSI، این پروژه موفق شد سرمایه‌گذاران زیادی جذب کند و محبوبیت خود را به سرعت افزایش دهد. مستر بیست از سرمایه‌گذاری خود در این پروژه حدود ۱۹۳٬۹۲۶ دلار سود کسب کرده است و حضور او به عنوان یک تبلیغ‌کننده و سرمایه‌گذار نقش مهمی در رشد و شناخت عمومی این پروژه داشت.
  • شوپکس (SHOPX): پروژه SHOPX پلی میان دارایی‌های واقعی و دنیای دیجیتال است و هدف آن ایجاد تجربه‌ای یکپارچه برای کاربران است تا بتوانند از طریق دارایی‌های دیجیتالی مانند NFTها و دارایی‌های فیزیکی تعامل داشته باشند. مستر بیست با ورود به این پروژه و مدیریت سرمایه خود به شکلی مناسب، سودی معادل ۴۸۴٬۸۱۷ دلار به دست آورد.
  • اکس‌کد نتورک (XCAD): این پروژه تمرکز خود را بر کمک به سازندگان محتوا گذاشته است تا بتوانند از طریق ارزهای دیجیتال درآمد کسب کرده و به مخاطبان خود ارزش افزوده ارائه دهند. همکاری‌های تبلیغاتی با اینفلوئنسرهایی مثل مستربیست و KSI باعث شد تا XCAD در زمان کوتاهی به محبوبیت زیادی دست پیدا کند و به یکی از سرمایه‌گذاری‌های سودآور او تبدیل شود. مستر بیست از این پروژه حدود ۲۸۷٬۸۰۱ دلار سود کرد که خود گواهی بر قدرت تأثیرگذاری این پروژه و قابلیت‌های ارزهای دیجیتال در توانمندسازی سازندگان محتوا است.
  • جیگ‌استک (STAK): پروژه Jigstak (با توکن STAK) به عنوان یک ابزار برای سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) طراحی شده است تا به کمک آن ساختارهای مدیریتی و منابع مالی خود را بهبود دهند. مستر بیست با ورود به این پروژه توانست سودی معادل ۱٬۳۱۰٬۷۵۳ دلار به دست آورد که یکی از بالاترین سودهای او در میان پروژه‌های ارز دیجیتال محسوب می‌شود.
  • پالی‌چین مانسترز (PMON): پالی چین مانسترز که به صورت یک بازی مبتنی بر بلاکچین طراحی شده، به کاربران اجازه می‌دهد توکن‌های غیرمثلی جمع‌آوری و معامله کنند. مستر بیست با سرمایه‌گذاری اولیه در این پروژه و سپس فروش توکن‌های خود، به سود قابل توجهی دست یافت. این پروژه همچنین به عنوان یکی از اولین بازی‌های مبتنی بر NFT در نظر گرفته می‌شود که ارزش بالایی به مجموعه‌داران ارائه داده است؛ هرچند در مراحل بعدی کاهش قیمت را تجربه کرد.

این پروژه‌ها نمونه‌ای از فعالیت‌های مستربیست در دنیای ارزهای دیجیتال هستند که او با استفاده از موقعیت منحصر به فرد خود در بازار و همکاری با دیگر چهره‌های شناخته‌شده، موفق به کسب سودهای کلان شده است.

گفتنی است بسیاری از این توکن‌ها پس از پامپ کاهش قیمت زیادی داشته‌ و بسیاری از کاربران از خرید آن‌ها متضرر شده‌اند.

برای در امان ماندن از پامپ و دامپ‌ها چه کنیم؟

برای محافظت از خود در برابر پامپ و دامپ‌ها و جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداری‌ها، می‌توانید به نکات زیر توجه کنید:

  • از سواپ داخلی متامسک استفاده نکنید: متامسک در هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، ۰.۸۷۵٪ کارمزد دریافت می‌کند که می‌تواند به‌مرور هزینه‌های بالایی را ایجاد کند. به جای آن، پیشنهاد می‌شود از DefiLlama Swap استفاده کنید که گزینه‌ای با کارمزد پایین‌تر است.
  • متامسک کمی قدیمی شده است: بسیاری از کاربران حرفه‌ای اکنون از کیف پول‌های پیشرفته‌تر نظیر رابی ولت (Rabby Wallet) استفاده می‌کنند که امنیت و تجربه کاربری بهتری را فراهم می‌کند.
  • از افزونه WalletGuard استفاده کنید: این افزونه می‌تواند شما را از ورود به وب‌سایت‌های مشکوک و کلاهبرداری‌های احتمالی در امان نگه دارد. با نصب آن، می‌توانید خطرات موجود در سایت‌های نامعتبر را به حداقل برسانید و از دارایی‌های دیجیتال خود به صورت مؤثرتری محافظت کنید.
  • افزونه امنیتی DefiLlama را برای توییتر دانلود کنید: برای افزایش امنیت و جلوگیری از افتادن در دام لینک‌های مخرب در توییتر، می‌توانید از افزونه امنیتی DeFiLlama استفاده کنید. این ابزار به شما کمک می‌کند تا اطلاعات بهتری از پروژه‌های مختلف به دست آورید و از لینک‌های مخرب در امان بمانید.
  • بررسی دقیق پروژه‌ها و آدرس قراردادها: قبل از خرید یا سرمایه‌گذاری در هر پروژه، حتماً آدرس قرارداد آن را از منابع معتبر بررسی و تأیید کنید. برخی از پروژه‌ها آدرس‌های مشابه پروژه‌های معتبر دارند تا کاربران را فریب دهند.
  • اجتناب از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های با رشد سریع و بی‌پشتوانه: اگر پروژه‌ای به سرعت قیمت خود را بالا می‌برد و با تبلیغات وسیع و وعده‌های غیرواقعی همراه است، احتمالاً با یک طرح پامپ و دامپ روبرو هستید.
  • دوری از توصیه‌های سرمایه‌گذاری از افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی: در اکثر مواقع، افراد ناشناس در توییتر و تلگرام برای سود خود توصیه‌هایی می‌کنند که ممکن است منجر به ضرر کاربران شود.

سوالات متداول (FAQ)

۱. مستر بیست به چه دلیل متهم به کلاهبرداری پامپ و دامپ شده است؟

او با تبلیغ توکن‌ها در شبکه‌های اجتماعی خود، تقاضا را افزایش داده و سپس توکن‌ها را در اوج قیمت فروخته است که منجر به زیان سرمایه‌گذاران شده است.

۲. نقش مستر بیست در توکن‌های سوپرورس و سوپرفارم چه بوده است؟

مستر بیست و دیگر اینفلوئنسرها توکن سوپرورس را تبلیغ کرده و به‌دلیل افزایش قیمت، توکن‌ها را در دوره اوج قیمت فروخته‌اند و سود کلانی کسب کرده‌اند.

۳. کیف پول‌های مستر بیست چگونه شناسایی شده‌اند؟

برخی از کیف پول‌های مستر بیست از طریق آدرس‌های مشترک و تراکنش‌های مشابه در شبکه‌های بلاک‌چین شناسایی شده‌اند.

۴. آیا این اتهامات شامل اقدامات قانونی نیز شده است؟

بله، پس از افشای اطلاعات توسط روزانا پانسینو و بررسی‌های اف‌بی‌آی، پرونده‌های قانونی علیه مستر بیست و تیم او در حال بررسی است.

۵. منظور از کلاهبرداری پامپ و دامپ چیست؟

در این نوع کلاهبرداری، افراد با تبلیغ توکن‌ها قیمت آن‌ها را افزایش می‌دهند و سپس در اوج قیمت، تمام دارایی خود را می‌فروشند که باعث افت ناگهانی قیمت و ضرر دیگران می‌شود.

منبع
Look

نوشته های مشابه

اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا