شرکت تحلیل داده چینالیسیس (Chainalysis) در گزارش اخیر خود ادعا کرد که ۳.۷٪ از نهنگهای فضای کریپتو مشغول به فعالیتهای غیرقانونی هستند و این عده حجمی از داراییهای دیجیتال به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را تحت کنترل دارند.
یکی از اتهامات قدیمی که از سوی منتقدان بیتکوین و سایر رمزارزها طرح میشود استفاده از آنها برای پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تجارت مواد مخدر است. برای بررسی صحت این اتهام در فضای فعلی میتوان به گزارش سال ۲۰۲۲ جرائم کریپتو، تهیه شده توسط شرکت تحلیل داده چینالیسیس مراجعه کرد.
به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتوپوتیتو، مطابق اطلاعات منتشر شده در این گزارش، ۴۰۶۸ نهنگ شناسایی شدهاند که ۳.۷٪ از کل نهنگهای کریپتو را تشکیل میدهند و معادل حدودا ۲۵ میلیارد دلار داراییهای دیجیتال را تحت کنترل دارند. در این بررسی منظور از نهنگ، فعالانی با بیش از یک میلیون دلار سرمایه است.
جالب توجه است که از میان این نهنگها، ۱۳۶۱ نهنگ بین ۹۰٪ تا ۱۰۰٪ از دارایی خود را از آدرسهای غیرقانونی دریافت کردهاند. در حالیکه ۱۳۷۴ نهنگ ۱۰٪ تا ۲۵٪ از دارایی خود را از این طریق به دست آوردهاند.
نمودار روبرو هم منابع مختلف این سرمایههای مشکوک را نشان میدهد. که مطابق آن دارک نت با ۳۷.۷٪ اولین منبع و کلاهبرداری با ۳۲.۴٪ در جایگاه دوم است. دزدی، فروشگاههای تقلبی و باجافزار در جایگاههای بعدی هستند.
میلیاردها دلار پولشویی نهنگ ها در سال ۲۰۲۱
اخیرا در گزارش جداگانهای، چینالیسیس حجم پولشویی انجام شده به واسطه رمزارزها در سال ۲۰۲۱ را ۸.۶ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود که نسبت به سال ۲۰۲۰، ۳۰٪ رشد نشان میدهد.
مطابق ارزیابی این شرکت ۱۷٪ از این سرمایه پولشویی شده از اپلیکیشنهای دیفای به دست آمده است در حالیکه سال قبل این رقم تنها ۲٪ بود.
چینالیسیس توضیح داد که رقمها تنها جرایم «بومی کریپتو» را نشان میدهند و ارز فیات بدست آمده از فعالیتهای غیرقانونی که برای پولشویی تبدیل به کریپتو شده است را نشان نمیدهد.
