بررسی توکنها، اسمارت کانترکتها و پروژههای مشکوک به کلاهبرداری
(این لیست به طور مداوم بهروز میشود!) دنیای ارزهای دیجیتال به سرعت در حال رشد و تغییر است و هر روزه شاهد پیدایش پروژهها و توکنهای جدیدی هستیم که وعدههای وسوسهکنندهای به سرمایهگذاران میدهند.
در این میان، کلاهبرداریهای مرتبط با توکنها و اسمارت کانترکتها نیز همراه با این تغییرات و نوآوریها رو به افزایش هستند. با وجود جذابیت و فرصتهای بالقوه، لازم است پیش از هرگونه سرمایهگذاری، با دیدگاهی باز و دقیق عمل کنید تا در دام این کلاهبرداریها نیفتید. این مقاله، شما را با پروژههایی که ریسک کلاهبرداری بالایی دارند، آشنا کرده و به طور مداوم بهروز میشود تا به شما در تشخیص پروژههای مشکوک کمک کند.
چرا باید قبل از توکنها خرید و اعتماد، تحقیق کنیم؟
تصور کنید که در جنگلی تاریک بدون نقشه و چراغ به راه افتادهاید؛ هر گام ممکن است به سقوط در تلهای منجر شود! دنیای توکنها و قراردادهای هوشمند هم دقیقاً همینطور است. بدون تحقیق، هر پروژهای ممکن است شما را به سقوطی مالی بکشاند. کلاهبرداران بهخوبی میدانند چطور با قولهای سوددهیهای بزرگ و پروژههای پیچیده، سرمایهگذاران را وسوسه کنند. پس تنها راه جلوگیری از فریب، شناخت دقیق پروژهها و درک درست از عملکرد آنهاست. تنها یک تصمیم اشتباه میتواند شما را از سرمایهگذاری موفق به قربانی بیسرمایه تبدیل کند.
چگونه میتوانیم درباره پروژههای مشکوک به کلاهبرداری تحقیق کنیم؟
برای تحقیق درباره هر پروژه یا توکن یا اسمارت کانترکتی که دوستان کلاهبردار در پلتفرمهای مختلف مانند تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب و … معرفی میکنند، قبل از هر اقدامی، تیم پشت پروژه را زیر ذرهبین ببرید: سوابق و اعتبار تیم یا فرد را بررسی کنید و ببینید که آیا این افراد تجربه واقعی در دنیای ارزهای دیجیتال دارد یا نه. هرچه اطلاعات بیشتری از سوابق آنها داشته باشید، امنیت بیشتری احساس خواهید کرد.
به تجربه کاربرانی مانند خودتان اهمیت بدهید، جامعه همیشه پر از نشانههای مهم است. نظرات و تجربیات افراد در انجمنهای بزرگ مثل Reddit، تلگرام یا Bitcointalk یا در قسمت نظرات همین پست خود میهن بلاکچین، بررسی و آموزش حل همه ارورهای صرافی پنکیک سواپ، میتوانند منبعی غنی برای آگاه کردن شما از مشکلات و ریسکهای احتمالی باشند.
اگر با کدنویسی آشنایی دارید، خودتان نگاهی به قرارداد هوشمند توکن موردنظر بیندازید. شفافیت و سلامت کدها نشانهای از اعتماد و وجود ایراد یا حفرههای امنیتی، چراغ قرمزی بزرگ است. اگر هم با زبانهای برنامهنویسی بلاکچین آشنایی ندارید، اصلا ایرادی ندارد، شما میتوانید با مراجعه به پلتفرمهایی مانند Token Sniffer و وارد کردن اسمارت کانترکت، از وضعیت آن توکن بهخوبی باخبر شوید!
علاوه بر موارد بالا، میتوانید وایتپیپر پروژه یا دلیل معرفی آن را پیدا کنید. وایتپیپر مثل نقشه گنج پروژه است. هر پروژه ارز دیجیتال معتبر، این سند را دارد و در آن اهداف، تکنولوژی و نحوه عملکرد پروژه شرح داده شده است. اگر این سند ناقص یا مبهم باشد، زنگ خطر به صدا درمیآید. چک کردن منابع معتبر، مانند وبسایتهای CoinMarketCap و CoinGecko هم راهی برای اگاهی از اطلاعات موثق و بهروز درباره پروژهها است. همچنین ابزارهایی مثل Etherscan به شما امکان بررسی دقیق قراردادهای هوشمند را میدهند.
با این روشها، شما میتوانید در دنیای پیچیده و جذاب ارزهای دیجیتال هوشمندانهتر قدم بردارید، از قربانی شدن در دام کلاهبرداریها دوری کرده و ماجراجویی مالیتان را به تجربهای امن و موفق تبدیل کنید!
معرفی توکنهای مشکوک به کلاهبرداری که شما برای ما فرستادید:
توکن PGD
قرارداد هوشمند: 0xb293d571976aa4893fbcc2abfeb10acddc42adcd
توکن پروژه Paxgold (با نماد PGD) – این توکن با توکن پکس گلد متفاوت است – در مرحله پیشفروش قرار داشته و در این مرحله قابل فروش نیست! منبع قرارداد تایید شده، اما مالکیت قرارداد رها نشده یا مالک قرارداد تغییر نکرده و مالک یا سازنده توکن ممکن است همچنان قابلیت تغییر شرایط قرارداد (مانند غیرفعال کردن فروش، تغییر کارمزدها یا ایجاد توکنهای جدید) را داشته باشد، که این مسئله میتواند برای کاربران ریسک ایجاد کند. همچنین، نقدینگی کافی برای این توکن وجود ندارد و درصد بسیار کمی از نقدینگی قفل شده است (کمتر از ۰.۰۱٪)، که احتمال برداشت سریع و کاهش قیمت توکن (راگ پول) را بالا میبرد.
توکن BOB
قرارداد هوشمند: 0xfe1856ea4d6ee5c400e32ee3e2af6b322d13db43
توکن BOB در شبکه بایننس اسمارت چین (BSC)، در مرحله پیش فروش قرار دارد و در این مرحله غیرقابل معامله است.
از نظر قرارداد، اگرچه منبع قرارداد تایید شده است، اما مالکیتش به طور کامل به جامعه واگذار نشده و هنوز تحت کنترل خالق یا مالک فعلی است. این میتواند باعث تغییرات ناگهانی در سیاستهای قرارداد شود، مانند تغییر در کارمزدها یا حتی غیرفعال کردن قابلیت فروش! همچنین، بخش اعظم توکنهای در گردش (بیش از ۸۲٪) در دست مالک یا خالق توکن قرار دارد، که این وضعیت میتواند در صورت فروش ناگهانی آنها، فشار فروش زیادی ایجاد کرده و قیمت توکن را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. نقدینگی هم به نظر نمیرسد که به اندازه کافی قفل شده باشد و این مساله میتواند احتمال راگ پول را افزایش دهد.
توکن GOOGLECOIN
قرارداد هوشمند: 0xdf4154a683994f94d05bdc9566d7750b5b194906
اسمارت کانترکت یا توکن GoogleCoin (توکن GOOGLECOIN) در شبکه بایننس اسمارت چین (BSC)، در حال حاضر قابل فروش نیست. این توکن غیرقابل فروش یا اصطلاحاً uncallable است و به نظر میرسد که هنوز برای پیشفروش تنظیم شده و نمیتوان آن را در حال حاضر مبادله کرد.
کد قرارداد هوشمند در BscScan آپلود نشده و بنابراین قابل تحلیل برای آسیبپذیریها نیست، قرارداد دارای عملکردهای قابل تغییری است که مالک (یا خالق) میتواند آن را در آینده دستکاری کند (مانند تغییر کارمزدها، ایجاد توکنهای جدید یا غیرفعال کردن عملکردهای خاص). مالک/خالق توکن ۷۵٪ از عرضه کل را در اختیار دارد و میتواند با فروش آنها باعث کاهش شدید قیمت توکن شود؛ تمامی سایر هولدرها کمتر از ۵٪ از عرضه توکن را در اختیار دارند.
نقدینگی کافی، معادل ۳۸.۷۵ BNB در پنکیک سواپ نسخه ۲ (PancakeSwap V2) برای این توکن وجود دارد. نقدینگی کمتر از ۰.۰۱٪ برای حداقل ۱۵ روز قفل شده که نشاندهنده ریسک بالا برای راگ پول (Rug Pull) است.
توکن VANA
قرارداد هوشمند: 0xa317bcd9c16f955d7b67b2c7bd11eb0f27495885
توکن Vana Ai (VANA) در شبکه Binance Smart Chain (BSC)، هنوز در حالت پیشفروش بوده و تا پایان پیشفروش قابلیت فروش ندارد. کد منبع قرارداد در BscScan آپلود و تأیید نشده، که نکتهای منفی است، چرا که دسترسی به کد منبع وجود ندارد و درنتیجه نمیتوان آسیبپذیریهای احتمالی را بررسی کرد. مالکیت قرارداد واگذار نشده، به این معنی که مالک یا توسعهدهنده هنوز میتوانند تغییراتی در قرارداد ایجاد کنند (مانند غیرفعال کردن فروش، تغییر کارمزدها، یا ایجاد توکنهای جدید). این وضعیت میتواند ریسکزا باشد، چرا که مالک کنترل قرارداد را حفظ کرده است.
مالک مقدار قابل توجهی از توکنها (۳۴.۷۳٪) را در اختیار دارد، که در صورت فروش میتواند نوسانات بزرگی در قیمت توکن ایجاد کند. هیچ کیف پول دیگری بیش از ۵٪ از توکنها را در اختیار ندارد که این به توزیع غیرمتمرکز اشاره دارد و معمولاً نشانه مثبتی است.
در حال حاضر ۴۲.۸۲ BNB به عنوان نقدینگی در PancakeSwap V2 قفل شده است که نشاندهنده وجود نقدینگی کافی برای معاملات است. ۱.۵۲ BNB به عنوان نقدینگی اولیه در PancakeSwap V2 قفل شده و مدتزمان قفل نقدینگی کافی نیست، که میتواند منجر به ریسک کلاهبرداری راگ پول شود. کیف پول مالک/توسعهدهنده کمتر از ۵٪ از نقدینگی را در اختیار دارد (کمتر از ۰.۰۱%): مالک کنترلی بر نقدینگی ندارد که از لحاظ حفظ اعتماد نسبت به نقدینگی خوب است.
توکن ORA
قرارداد هوشمند: 0x4BFe82ba5b6658dB880661FEe72C73349a61e7aB
توکن قرارداد هوشمند Ora Protocol (توکن ORA) در شبکه بایننس اسمارت چین (BSC) در مرحله پیش فروش قرار دارد و در این مرحله غیرقابل معامله است. کد قرارداد تأیید شده و در آن تابعی تعریف شده که مالک قرارداد میتواند کارمزد تراکنشها را تغییر دهد! مالک (یا تیم) هنوز کنترل قرارداد را در دست دارد و میتواند تغییراتی مانند تغییر کارمزدها، غیرفعال کردن فروش توکنها یا حتی ایجاد توکنهای جدید را انجام دهد. کیف پول مالک/سازنده، کمتر از ۵٪ (یعنی ۱.۸۹٪) از عرضه در گردش توکنها را در اختیار دارد و سایر دارندگان هم به طور کلی کمتر از ۵٪ از عرضه در گردش توکنها را دارند که نشان میدهد توکن به تعداد کمی از کیف پولها وابسته نیست.
نقدینگی توکن ORA در PancakeSwap V2 به میزان کافی است:
- ۵۸.۰۸ بایننس کوین (BNB) در جفت ارزی PancakeSwap V2
- ۹.۷ دلار تتر (USDT) در جفت ارزی PancakeSwap V3
نقدینگی قفلشده یا سوزاندهشده بسیار کم است (فقط ۰.۰۱٪ برای حداقل ۱۵ روز قفل شده) که ریسک راگ پول بودن (برداشتن نقدینگی توسط مالک و خروج) پروژه را بالا میبرد. اگر قصد تعامل با این توکن را دارید، بهتر است با احتیاط عمل کنید، بهویژه با توجه به نگرانیهای مربوط به نقدینگی و کنترلی که مالک روی قرارداد دارد. همیشه پیش از ورود به چنین پروژههایی تحقیق کافی انجام دهید.
توکن ORAI
قرارداد هوشمند: 0xfb3a3DBD72645D47a7d646528f7b4d2F49BB0304
توکن پروژهای با نام Ora AI (با نماد ORAI) در زنجیره BSC (بایننس اسمارت چین) از نظر امنیتی وضعیت خوبی ندارد. در مرحله پیش فروش قرار دارد و در این مرحله غیرقابل معامله است، اما قرارداد هوشمند این توکن در BscScan تأیید نشده و نمیتوان قرارداد را برای مشکلات و آسیبپذیریها بررسی کرد. مالکیت این قرارداد همچنان نزد سازنده یا صاحب فعلی آن است و امکان تغییرات در قرارداد (مثل ایجاد هزینههای اضافی یا ساخت توکنهای جدید) وجود دارد. البته این موضوع همیشه هم نشانهای منفی تلقی نمیشود، اما بهتر است این مورد بررسی شود.
مالک یا تیم توسعهدهنده بخش قابلتوجهی از توکنها (حدود ۸۹٪) را در اختیار دارد. این ممکن است در آینده بر قیمت و امنیت توکن تأثیر بگذارد و سایر دارندگان هم هر کدام کمتر از ۵٪ از عرضه کل را دارند. حدود ۳۶.۲۹ واحد BNB در پنکیکسوآپ و ۲۶ واحد در استخرهای نقدینگی موجود است که به معنای وجود نقدینگی کافی برای معاملات است، اما کمتر از ۰.۰۱٪ از نقدینگی قفلشده و تضمینشده است، به این معنی که احتمال خطر برداشت نقدینگی (کلاهبرداری Rug Pull) وجود دارد.
توکن INT
قرارداد هوشمند: 0x85be6e4d4443133e51e4ffc9bcb3b986cd2a78e4
توکن Intmax (INT) به عنوان توکنی که فعلاً قابل فروش نیست شناخته شده، قرارداد تأیید نشده و قابلیت بررسی آسیبپذیریها برای آن فراهم نیست. مالکیت این قرارداد نیز به صورت رسمی از بین نرفته، به این معنی که توسعهدهندگان همچنان توانایی تغییر در قرارداد را دارند که میتواند خطرات مختلفی از جمله تغییر در کارمزدها یا غیرفعال کردن فروش را به همراه داشته باشد.
حدود ۹۹٪ از کل توکنها در اختیار کیف پول مرتبط با مالک یا خالق پروژه است که این مسئله ریسک بزرگی را به همراه دارد، چراکه اگر این مقدار بزرگ از توکنها به بازار عرضه شود، میتواند قیمت توکن را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. همچنین در بخش تحلیل نقدینگی، مشاهده میشود که حداقل نقدینگی لازم برای این توکن تأمین نشده و تنها ۲۵۰.۳۱ واحد BNB در PancakeSwap برای این توکن قفل شده که برای جلوگیری از مشکلاتی مانند کلاهبرداری احتمالی ناکافی است.
توکن YET
قرارداد هوشمند: 0xa8c502c12e00f7174286d70596291ccd5f086ce6
توکن Yaert (YET) ریسکهای عمدهای برای سرمایهگذاری دارد. در مرحله پیش فروش قرار دارد و در این مرحله غیرقابل معامله است، قرارداد آن به دلیل منتشر نشدن یا تأیید نشدن در Etherscan نمیتواند برای آسیبپذیریهای احتمالی بررسی شود. همچنین، مالکیت قرارداد واگذار نشده، به این معنا که سازنده توکن میتواند به راحتی رفتار قرارداد را تغییر دهد (مثل تغییر کارمزدها یا تولید توکنهای جدید) که میتواند برای سرمایهگذاران خطرناک باشد.
از نظر توزیع توکنها، بیش از 42% از عرضه در کیفپول مالک یا سازنده نگهداری میشود، که این موضوع میتواند در صورت فروش مقدار قابلتوجهی از توکنها توسط مالک، قیمت را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. علاوه بر این، نقدینگی کافی برای این توکن در دسترس نیست (کمتر از ۰.۰۱ ETH در Uniswap) و هیچ میزان قفل یا سوزاندن بلندمدت از نقدینگی توکن انجام نشده است. این موارد احتمالاً باعث ناپایداری قیمت و خطر ریزش شدید میشوند، بنابراین سرمایهگذاری در این توکن بسیار پرریسک به نظر میرسد.
توکن CAL
قرارداد هوشمند: 0x9e961c820e8c4166e55dbfde95b0f1359c2a219f
توکن CALDERA (CAL) قابل فروش نیست، کد منبع قرارداد به طور کامل در دسترس نیست و بنابراین امکان بررسی امنیت و آسیبپذیری آن وجود ندارد. یکی از نکات مهم این است که مالکیت قرارداد رها نشده است، به این معنی که امکان دارد سازنده یا مالک کنونی قادر به تغییر عملکرد قرارداد باشد؛ برای مثال، میتواند فروش را غیرفعال کرده، هزینهها را تغییر دهد یا توکنهای جدیدی صادر کند که این مسئله برای کاربران میتواند خطرناک باشد.
کیف پول مالک توکن دارای بیش از ۹۹.۷٪ از کل عرضه توکن است، در حالی که سایر دارندگان هر یک کمتر از ۵٪ از عرضه را در اختیار دارند؛ این تمرکز بالا میتواند در صورت فروش توسط مالک اصلی، تأثیر زیادی بر قیمت توکن بگذارد و احتمال پامپ و دامپ را افزایش دهد. از سوی دیگر، نقدینگی موجود در پنکیکسواپ معادل ۲۳۳.۸۶ بایننس کوین (BNB) است، اما هیچ تضمینی برای قفل شدن این نقدینگی برای مدت طولانی وجود ندارد، که این مسئله میتواند احتمال وقوع راگ پول را افزایش دهد.
توکن POL
قرارداد هوشمند: 0xae52958d271E3B7b56d9cFf591e5CCC32d907e5b
توکن Polyhedra (با نماد POL) در مرحله پیشفروش بوده، در همین مرحله هم نمیتوانید آن را به فروش برسانید. کد منبع قرارداد در پلتفرم BscScan آپلود یا تأیید نشده و بنابراین امکان تحلیل آن برای بررسی آسیبپذیریها وجود ندارد. مالکیت قرارداد به مالک دیگری منتقل نشده و خالق یا مالک فعلی میتواند رفتار قرارداد را تغییر دهد (مثل غیرقابل فروش کردن توکنها، تغییر هزینهها، یا ایجاد توکنهای جدید).
کیف پول مالک مقدار زیادی از توکنهای در گردش را در اختیار دارد (۹۹.۹۸٪). این میزان مالکیت بالای توکن در اختیار یک نفر، بهویژه اگر بهیکباره فروخته شود، میتواند تأثیر زیادی بر قیمت توکن داشته باشد. همچنین در بخش نقدینگی اشاره شده که نقدینگی کافی برای این توکن وجود ندارد و تنها ۰.۰۱٪ از نقدینگی حداقل به مدت ۱۵ روز قفل شده است. این امر میتواند نشانهای از احتمال وقوع کلاهبرداری راگ پول باشد، که در آن مالک یا سازنده توکن، نقدینگی را از بازار خارج کرده و باعث سقوط قیمت و ضرر برای سرمایهگذاران میشود.
توکن GML
قرارداد هوشمند: 0xbe617e6fc13dcb341ce146567a1e5e1d75ee0f48
توکن gombil (با نماد GML) در بلاکچین بایننس (BSC) هنوز در مرحله پیشفروش قرار دارد، اما چون هنوز به مرحله خرید و فروش نرسیده، فعلا نمیتوان در مورد قابلیت فروشش در مرحله بعد نظر داد؛ با این حال همچنان در خرید آن در این مرحله دقت کنید. کد قرارداد در BscScan آپلود یا تأیید نشده است و نمیتوان آن را برای آسیبپذیریها بررسی کرد. مالکیت قرارداد هنوز رها نشده و امکان دستکاری مالک در توکنها و قرارداد هوشمند وجود دارد. کیف پول مالک ۷۹.۸۲٪ از کل عرضه را در اختیار دارد که میتواند بر قیمت توکن در صورت فروش، تاثیر بزرگی داشته باشد و هیچ هولدر دیگری بیش از ۵٪ از عرضه توکن را ندارد که این امر معمولاً به معنای توزیع متعادلتر توکنها است.
در مورد نقدینگی، مقدار ۲.۳۷ BNB در PancakeSwap V2 به عنوان نقدینگی در حال حاضر موجود است. حداقل ۹۵٪ نقدینگی قفل یا سوزانده نشده که میتواند به معنای ریسک در دسترس بودن برای خروج سریع سرمایه باشد. (راگ پول)
توکن TOT
قرارداد هوشمند: 0x6dc8d8748f538a8458acc69d4b66b26a2168169c
توکن TOT Ai (TOT) توسط سیستم اسکنر به عنوان کلاهبرداری یا مشکلدار شناسایی شده و به نظر میرسد که هدف اصلیاش پیشفروش باشد که در همین مرحله هم قابل فروش نیست! کد قرارداد توکن به طور عمومی در سایت BscScan منتشر نشده و بنابراین قابلیت بررسی آسیبپذیریها را ندارد. همچنین مالکیت قرارداد توکن همچنان در اختیار مالک قرار دارد و از قرارداد مالکیت خود صرف نظر نشده است، که ممکن است اجازه دهد مالک برخی تغییرات عمده مانند تغییر کارمزد یا ایجاد توکنهای جدید را اعمال کند.
کیف پول مالک یا سازنده توکن حدود ۴۹.۲۱٪ از عرضه در گردش توکن را در اختیار دارد، که در صورت فروش میتواند تأثیر زیادی بر قیمت توکن بگذارد و بقیه دارندگان هم کمتر از ۵٪ از عرضه در گردش را دارا هستند. میزان نقدینگی در PancakeSwap به طور مناسب قفل شده است، اما تنها کمتر از ۰.۰۱٪ از نقدینگی برای حداقل ۱۵ روز قفل شده است، که نشاندهنده احتمال بالای مشکلات نقدینگی در آینده است و میتواند باعث ریسکهای مالی برای سرمایهگذاران شود.
توکن USJT
قرارداد هوشمند: 0xb0602b2fbbb2d3b0a281eed8179fa2b5073bd5a8
این اسمارت کانترکت مربوط به توکنی به نام United States Junior Trump (USJT) است که در شبکه BSC (Binance Smart Chain) ساخته شده و قابلیت معامله ندارد (Honeypot)، پس افراد نمیتوانند آن را به راحتی بفروشند. همچنین، قرارداد هوشمند این توکن تایید نشده و در پلتفرم BscScan آپلود نشده است، به این معنی که قابل تحلیل و بررسی برای حفرههای امنیتی نیست.
نکته مهم دیگر این است که مالکیت قرارداد هوشمند به درستی لغو نشده، به این معنا که سازنده یا مالک فعلی میتواند رفتار توکن را تغییر دهد (مثل غیرفعال کردن فروش، تغییر کارمزدها، یا ایجاد توکنهای جدید). حدود ۵۰٪ از توکنها در اختیار کیف پول مالک/سازنده است که این نیز یک علامت هشدار دیگر است، زیرا مالک میتواند با فروش مقدار زیادی از توکنها روی قیمت بازار تاثیر بگذارد. نهایتاً، نقدینگی فعلی بسیار پایین است که میتواند باعث مشکلات زیادی در معامله این توکن شود.
توکن DBSH
قرارداد هوشمند: 0xa304d2e26e44ebb15b606708bd28ba13ee3d7f40
توکن DBHS در بلاکچین بایننس (BSC)، در حال حاضر در مرحله پیش فروش قرار دارد و در این مرحله غیرقابل معامله است. کد قرارداد در BscScan آپلود یا تأیید نشده است و بنابراین قابل بررسی برای وجود آسیبپذیریها نیست. مالکیت هنوز در اختیار مالک قرارداد است و میتواند تغییراتی در قرارداد اعمال کند. کیف پول مالک حدود ۸۰٪ از عرضه را در اختیار دارد، که در صورت فروش این مقدار، میتواند به شدت بر قیمت توکن تاثیرگذار باشد. بقیه هولدرها هر یک کمتر از ۵٪ از عرضه را در اختیار دارند که نشاندهنده توزیع متعادلتر توکن است.
نقدینگی کافی است و در حال حاضر ۳۳.۶۳ BNB در نقدینگی PancakeSwap v2 وجود دارد، نقدینگی اولیه این پروژه هم ۸۰ BNB در PancakeSwap v2 بوده است که مقدار نقدینگی اولیهای است که هنگام راهاندازی توکن به صرافی اضافه شده است. مقدار بسیار کمی از نقدینگی قابلیت بازپسگیری دارد و این موضوع از آن جهت میتواند مشکلساز باشد که ممکن است توسعهدهنده بخش بزرگی از نقدینگی را بردارد و باعث شود سرمایهگذاران آسیب ببینند. (راگ پول)
کیف پول خالق کمتر از ۰.۰۱٪ از نقدینگی را در اختیار دارد، پس داراییهای موجود در کیف پول اصلی خالق توکن تأثیر کمی بر نقدینگی کلی دارند و احتمال برداشت زیاد نقدینگی توسط خالق پایین است.
توکن ARM
قرارداد هوشمند: 0xe96fe889e4f2e406fb9f206c5c33df8013ed01aa
بررسی اسمارت کانترکت توکن پروژه Arcium (با نماد ARM)، در شبکه بایننس اسمارت چین (BSC) نشان میدهد که توکن قابل فروش نیست، قرارداد توکن در BscScan تأیید نشده و امکان تحلیل بیشتر برای شناسایی آسیبپذیریها وجود ندارد. مالکیت این قرارداد واگذار نشده، به این معنا که خالق یا مالک میتواند به صورت دلخواه تغییراتی در توکن ایجاد کند، مانند جلوگیری از فروش، تغییر کارمزدها، یا ساخت توکنهای جدید.
کیف پول مالک/خالق بیش از ۵٪ از عرضه کل را در اختیار دارد (۴۴.۵۹٪) که درصد زیاید است و میتواند تاثیر بزرگی بر قیمت توکن بگذارد، به خصوص اگر تصمیم به فروش بگیرد سایر دارندگان توکن سهم کمی از عرضه کل دارند که نشان دهنده تمرکز توکنها در دست تعداد کمی از افراد است. نقدینگی فعلی کافی است؛ ۸۲.۶۴ BNB به عنوان نقدینگی در PancakeSwap v2 اضافه شده، اما نقدینگی لازم برای جلوگیری از راگ پول قفل یا سوزانده نشده است، که خطر بزرگی برای سرمایهگذاران است. مالک توکن نقدینگی کمی در اختیار دارد که از نظر توزیع نقدینگی میتواند مثبت باشد.
توکن ASTP
قرارداد هوشمند: 0x7d8082bce67b9d177a129cd6783217e7e28e044d
توکن پروژه ASTRIA (با نماد ASTP) روی شبکه بایننس اسمارت چین (BSC)، در مرحله پیشفروش بوده، در همین مرحله هم نمیتوانید آن را به فروش برسانید. کد قرارداد هوشمند در BscScan بارگذاری و تایید نشده است، بنابراین قابل تجزیه و تحلیل برای آسیبپذیریها نیست. قرارداد در اختیار مالک است و مالکیت واگذار نشده، به این معنی که خالق یا مالک فعلی ممکن است بتواند رفتار قرارداد را تغییر دهد (مثل غیرفعال کردن فروش، تغییر کارمزدها، یا ساختن توکنهای جدید).
کیف پول مالک/خالق حدود ۹۹.۹۸٪ از عرضه در گردش را داراست، که میتواند در صورت فروش تاثیر بزرگی بر قیمت توکن داشته باشد. سایر هولدرها کمتر از ۵٪ از عرضه در گردش را در اختیار دارند. نقدینگی فعلی در دکس مناسب است (۴۰۳.۰۹ BNB در PancakeSwap v2) و نقدینگی اولیه هم برابر با ۵۰ BNB در PancakeSwap v2 است. البته نقدینگی کافی برای مدت لازم قفل نشده است، که ممکن است به مالک اجازه دهد مقدار قابل توجهی نقدینگی را خارج کند (پتانسیل rug pull یا خروج ناگهانی سرمایه).
توکن NIL
قرارداد هوشمند: 0x9e93dfcf97c27d57200952f8aaa90f7eed3d5476
توکن پروژه Nillion (با نماد NIL) بر بستر BSC (بایننس اسمارت چین) فعلا در دوران پیشفروش، امکان فروش ندارد. کد قرارداد روی BscScan آپلود/تأیید نشده، بنابراین نمیتوان آن را از نظر آسیبپذیریها بررسی کرد. مالکیت قرارداد همچنان در دست مالک یا ایجادکننده قرارداد است و لغو نشده که امکان تغییر در رفتار قرارداد مانند توقف فروش، تغییر کارمزد یا ضرب توکنهای جدید را فراهم میکند. والت مالک/ایجادکننده حدود ۶۸.۱۲٪ از عرضه کل توکنها را در اختیار دارد که این مقدار بالا میتواند تأثیر زیادی بر قیمت توکن در صورت فروش داشته باشد. دیگر دارندگان نیز کمتر از ۵٪ از عرضه در گردش را دارند.
مقدار نقدینگی فعلی ۶۵.۶۱ BNB در PancakeSwap است که نقدینگی مناسبی برای معاملات فراهم میکند. مقدار ۱۵ BNB هم در PancakeSwap برای نقدینگی اولیه قفل شده است. با این حال نقدینگی کافی برای جلوگیری از راگ پول (یعنی زمانی که توسعهدهندگان بهطور ناگهانی تمام نقدینگی را خارج میکنند) وجود ندارد و نقدینگی قفل نشده است.
توکن SHT
قرارداد هوشمند: 0x069c0e903725787f9901fbbc4c60b5ee4bc8de9f
توکن پروژه SllihRoret (با نماد SHT) از نظر ایمنی و شفافیت، عملکرد ضعیفی دارد. این توکن فعلا در مرحله پیشفروش قرار دارد و حداقل در این بازه قابل فروش نیست! کد قرارداد این توکن در Etherscan آپلود نشده است، به این معنی که نمیتوان آسیبپذیریها را بررسی کرد. مالکیت این قرارداد هنوز در دست توسعهدهندگان است، بنابراین آنها میتوانند رفتار قرارداد را تغییر دهند (مثل غیرفعال کردن فروش، تغییر کارمزدها یا انتشار توکنهای جدید). این امر به معنای آن است که ممکن است کلاهبرداری یا سوء استفاده رخ دهد.
مالک اصلی، ۳.۲۹٪ از عرضه کل را در اختیار دارد که نسبتاً منطقی است و دیگر هولدرها هم کمتر از ۵٪ از عرضه را دارند؛ این موضوع نشان میدهد که هیچ فرد یا گروهی با دارایی زیاد از توکنها کنترل عمدهای بر قیمت توکن ندارد. در حال حاضر ۸۴.۱۸ ETH نقدینگی در Uniswap v2 وجود دارد که برای توکن خوب است و ۱۱.۷۹ ETH برای نقدینگی اولیه در نظر گرفته شده است. البته دقت داشته باشید که کمتر از ۰.۰۱٪ از نقدینگی قفل شده است، که این میتواند خطر راگ پول را افزایش دهد.
توکن ECLD
قرارداد هوشمند: 0xc6920888988caceea7acca0c96f2d65b05ee22ba
توکن پروژه Ethernity CLOUD (با نماد ECLD) مشکلات جدی در بخشهایی از کد قرارداد هوشمندش دارد: به طور خاص، سه ایراد اصلی در تحلیل این توکن به چشم میخورد: اولاً، منبع کد قرارداد دارای تابع ایجاد توکن جدید نیست که از این لحاظ مطمئن است. دوماً، مالکیت قرارداد یا منبع مالکیت رها نشده است، به این معنی که مالک کنونی میتواند رفتار قرارداد را تغییر دهد (مانند ایجاد توکنهای جدید یا تغییر هزینهها)، که این موضوع میتواند ریسکهایی را به همراه داشته باشد.
در بخش تحلیل نقدینگی، توکن ECLD وضعیت نقدینگی ضعیفی دارد. میزان نقدینگی موجود در پلتفرمهای مختلف مانند Uniswap و QuickSwap بسیار پایین است و حتی حداقلهای مورد نیاز برای اطمینان از نداشتن اسلیپیج قیمت در زمان انجام معاملات را برآورده نمیکند. همچنین هیچیک از شرایط امنیتی نقدینگی مثل قفل کردن ۹۵٪ از نقدینگی برای مدت ۱۵ روز رعایت نشده که این مسئله احتمال وقوع کلاهبرداری راگ پول را بالا میبرد.
توکن ARM
قرارداد هوشمند: 0xe96fe889e4f2e406fb9f206c5c33df8013ed01aa
توکن پروژه Arcium (با نماد ARM) در بلاکچین BSC (Binance Smart Chain)، فعلاً در مرحله پیشفروش بوده و نمیتوانید آن را بعد از خرید به فروش برسانید، با این حال هنوز نمیتوان در مرود امکان فروش در مرحله بعدی آن نظر داد و آن را بهعنوان پروژه honeypot (کلاهبرداری برای جذب سرمایه و غیرقابل فروش کردن توکنها) طبقهبندی کرد، ضمنا کد قرارداد تأیید نشده و همین موضوع ممکن است ریسکهای امنیتی به همراه داشته باشد، چراکه برای آسیبپذیریها بررسی نشده است. علاوه بر این، مالکیت قرارداد به طور کامل به صاحبان پروژه منتقل نشده است، به این معنا که تیم پروژه همچنان میتواند تغییراتی در قرارداد ایجاد کند.
بخش بزرگی از عرضه توکن در دست صاحبان و خالقان پروژه است (حدود ۴۴.۶۵٪ از توکنها). این موضوع میتواند به معنای تمرکز بسیار زیاد توکنها در دست تیم باشد و اگر آنها تصمیم به فروش بگیرند، میتواند تأثیر بزرگی بر قیمت توکن داشته باشد. چنین وضعیتی معمولاً ریسک بالایی برای سرمایهگذاران کوچکتر به همراه دارد. نقدینگی این پروژه نسبتاً کافی گزارش شده است (۷۸.۳ BNB در PancakeSwap)، اما درصد بسیار کمی از نقدینگی برای مدت طولانی قفل شده است، که نشاندهنده این است که ممکن است ریسکهای مرتبط با نقدینگی وجود داشته باشد (خطر راگ پول)
توکن DST
قرارداد هوشمند: 0x48bb6f77ce79209cccfac3d81a8b063d51019e8f
توکن پروژه DisneyToken (با نماد DST) در مرحله پیشفروش، غیرقابل فروش علامتگذاری شده است، کد قرارداد هوشمندش تأیید نشده و کد منبعش هم آپلود یا تایید نشده است که این موضوع مانع از تحلیل کامل آن میشود. مالکیت این قرارداد بهطور رسمی واگذار نشده است، که به سازندهاش اجازه میدهد تا هر زمان که بخواهد در قرارداد تغییراتی ایجاد کند؛ این تغییرات میتواند شامل غیرفعال کردن فروش، تغییر هزینهها یا ایجاد توکنهای جدید باشد.
والت مالک/سازنده کمتر از ۵٪ از کل توکنهای در گردش را در اختیار دارد، اما این مقدار همچنان قابلتوجه است (۱۸.۹۱٪) و میتواند تأثیر بزرگی بر قیمت توکن در صورت فروش داشته باشد. همچنین، سایر دارندگان توکنها، هر کدام کمتر از ۵٪ از کل توکنهای در گردش را در اختیار دارند. در نهایت هم نقدینگی فعلی کافی به نظر نمیرسد و توکن کمتر از ۰.۰۱ واحد BNB در PancakeSwap نقدینگی دارد.علاوه بر تمام اینها، مقدار کمی از نقدینگی برای مدت کمتر از ۱۵ روز قفل یا سوزانده شده است.
جمعبندی
ورود به دنیای ارزهای دیجیتال شبیه به قدم گذاشتن در ماجراجویی جدید و هیجانانگیز است، اما این ماجراجویی خطراتی هم دارد. کلاهبرداریها به شکل هوشمندانهتری در حال رخ دادن هستند و بدون تحقیق و بررسی، برای هر سرمایهگذاری میتواند به کابوسی پرهزینه تبدیل شود. شما با تحقیق درباره تیم پروژه، مطالعه دقیق وایتپیپر، بررسی نظرات و تجربیات جامعه و قراردادهای هوشمند و استفاده از منابع معتبر، میتوانید مسیر امنتری را طی کنید. در این مسیر، هوشمندانه عمل کردن یعنی زره پوشیدن در برابر تلههای مخفی و وعدههای دروغین! پس قبل از اینکه دکمه خرید را بزنید، کمی وقت بگذارید و خوب تحقیق کنید. به یاد داشته باشید، در دنیای ارزهای دیجیتال، اطلاعات قدرتمندترین سلاح شماست!
برای ما در مورد پروژههایی که در پلتفرمهای مختلف تبلیغ میشوند و به آنها مشکوک هستید، بنویسید!