الیزابت وارن (Elizabeth Warren)، سناتور آمریکایی، هاوارد لوتنیک (Howard Lutnick)، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری کانتور فیتزجرالد (Cantor Fitzgerald) و فرد منتخب ترامپ برای وزارت بازرگانی را به دلیل ارتباط نزدیکش با بنیاد تتر بازخواست کرده است.
به گزارش میهن بلاکچین، در نامهای که در تاریخ ۲۷ ژانویه (۸ بهمن) ارسال شده، وارن ابراز نگرانی جدی خود را درباره حمایت پی در پی لوتنیک از تتر اعلام کرد. او USDT را تسهیلکننده فعالیتهای مجرمانه نامید و آن را دارایی موردعلاقه قانونشکنان معرفی کرد.
نگرانی الیزابت وارن از تضاد منافع هاوارد لوتنیک
الیزابت وارن خطاب به هاوارد لوتنیک نوشت:
اگرچه شما موافقت کردهاید که سهم خود را از کانتور فیتزجرالد، که ۵٪ از سهام تتر را در اختیار دارد و بهعنوان مدیر داراییهای آن فعالیت میکند، واگذار کنید، اما این واگذاری به معنای پایان پرسشها درباره روابط عمیق شما با این شرکت یا شرکتهای وابسته به آن نیست.
وارن که از اعضای ارشد کمیته بانکداری سنا است، نسبت به توانایی لوتنیک در اولویت دادن به منافع مردم آمریکا بهجای منافع شخصیاش ابراز تردید کرد.
او هشدار داد که در صورت تأیید لوتنیک در جلسه استماع ۲۹ ژانویه (۱۰ بهمن)، او ارتباط ویژه و نزدیکی با رئیسجمهور و سایر مقامات دولتی که مسئول تنظیم مقررات تتر هستند پیدا خواهد کرد.
وارن مدعی شد که این موقعیت به او اجازه میدهد بر سیاستهایی که میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم بر تتر و صنعت کریپتو تأثیر بگذارد، کنترل داشته باشد.
وارن از لوتنیک خواسته که به ۱۳ سؤال پاسخ دهد، از جمله میزان سهام فعلی او در تتر و مکالماتی که ممکن است با مقامات دولت ترامپ درباره این استیبل کوین داشته باشد.
او همچنین از لوتنیک خواسته توضیح دهد که آیا کانتور فیتزجرالد بررسیهای لازم را برای تأیید پایبندی تتر به احراز هویت مشتری (KYC)، قانون رازداری بانکی (BSA)، تحریمهای بینالمللی و قوانین ضد پولشویی (AML) انجام داده است یا خیر؟
وارن خواهان دریافت پاسخ این سؤالات تا ۱۰ فوریه (۲۲ بهمن) است. با این حال، او عضو کمیته مسئول بررسی تأیید صلاحیت لوتنیک نیست.
وارن ادعا کرده که مجرمان، از استیبل کوین تتر برای پولشویی، دور زدن تحریمها و تأمین مالی اقداماتی مانند برنامه هستهای کرهی شمالی استفاده میکنند.
تتر در برخی موارد با مقامات همکاری کرده تا فعالیتهای غیرقانونی را متوقف کند. در تاریخ ۲۷ ژانویه (۸ بهمن)، تتر با همکاری شبکه ترون (Tron) و شرکت امنیت سایبری TRM Labs، به مقامات اسپانیایی کمک کرد ۲۶.۴ میلیون دلار ارز دیجیتال مرتبط با یک شبکه پولشویی گسترده در اروپا را مسدود کنند.
در سپتامبر (شهریور) گذشته، تتر اعلام کرد که در پس گرفتن ۶ میلیون دلار از کلاهبرداران کریپتویی که شهروندان آمریکایی را هدف قرار داده بودند، به FBI کمک کرده است.
وارن، منتقد سرسخت صنعت کریپتو است و خواستار اجرای مقررات سختگیرانهتری برای این صنعت شده است. او اخیراً از گزینه پیشنهادی ترامپ برای وزارت خزانهداری خواسته تا قوانین سختتری در حوزه کریپتو وضع کند.
در سال ۲۰۲۲ و مجدداً در سال ۲۰۲۳، وارن لایحه «قانون ضدپولشویی داراییهای دیجیتال» را ارائه کرد تا صنعت کریپتو را تحت چارچوبهای ضدپولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CTF) موجود قرار دهد.
این لایحه با انتقادات گستردهای از سوی جامعه کریپتو آمریکا، از جمله «اتاق بازرگانی دیجیتال» و همچنین ۸۰ مقام سابق نظامی و امنیت ملی مواجه شد. منتقدان هشدار دادهاند که این قانون میتواند باعث تضعیف اجرای قوانین شود و امنیت ملی را با سوق دادن صنعت داراییهای دیجیتال به خارج از کشور، به خطر بیندازد.
