میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین پروژه‌های کلاهبرداری

تصور اشتباه گروه‌‌های خلافکار از ناشناس بودن در بلاکچین؛ چرا مجرمین، ارزهای دیجیتال را به بانک‌ها ترجیح می‌دهند؟

نگارش:‌امیرحسین احمدی
13 اردیبهشت 1404 - 11:00
در پروژه‌های کلاهبرداری
زمان مطالعه: 2 دقیقه
0
فیچر کلاهبرداری و هک در کریپتو

طبق پستی که به‌تازگی در وبلاگ چینالیسیس (Chainalysis) منتشر شده، برخلاف تصور عموم، گروه‌های خلافکار سازمان‌یافته، جذب کارآمدی، سرعت و تصور ناشناس بودن در دنیای کریپتو می‌شوند. با این حال، این گروه‌ها معمولا یا تمایلی به پنهان‌سازی پیچیده مسیرهای مالی خود نداشته یا در این زمینه تخصص کافی ندارند.

ArzPlus Logo فرصت ویژه: ۱ میلیارد بیبی دوج رایگان!

همین حالا در ارزپلاس ثبت‌نام کنید و ۱ میلیارد بیبی دوج هدیه بگیرید. بدون قرعه‌کشی، فرصت محدود!

دریافت هدیه

به گزارش میهن بلاکچین، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که این گروه‌ها به‌سمت ارزهای دیجیتال کشیده شده‌اند این است که این دارایی‌ها، پرداخت‌‌های سریع و بدون مرز را امکان‌پذیر می‌کنند و به آن‌ها این اجازه را می‌دهند که بدون مواجهه با تأخیر یا ریسک‌هایی که در سیستم بانکی سنتی وجود دارد، پول خود را به‌صورت جهانی مبادله کنند.

دلایل استفاده مجرمین از قابلیت‌های صنعت کریپتو

کارتل‌های مکزیکی، از جمله گروه‌هایی هستند که به‌طور فزاینده‌ از مزایای دنیای کریپتو بهره می‌برند. آن‌ها برای پرداخت هزینه‌ها به تأمین‌کنندگان مواد اولیه فنتانیل چینی، از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند و از کارمزد پایین و انتقالات فوری آن بهره‌مند می‌شوند.

تمام تراکنش‌هایی که در بستر بلاکچین عمدا پنهان‌ نشده باشند،‌ قابل ردیابی هستند - منبع: Chainalysis
تمام تراکنش‌هایی که در بستر بلاکچین عمدا پنهان‌ نشده باشند،‌ قابل ردیابی هستند – منبع: Chainalysis

بسیاری از این مجرمان بر این باورند که رمزارزها، امکان ناشناس ماندن در حوزه مالی را فراهم می‌کنند. اما این در واقع یک تصور غلط است، زیرا هر فعالیتی که در بلاکچین انجام شود (اگر به‌طور خاص پنهان نشده باشد)، برای هر کسی که دانش فنی کافی داشته باشد، قابل‌مشاهده است.

جالب اینجاست که همین تصور اشتباه موجب شده پذیرش ارزهای دیجیتال در میان گروه‌هایی مانند کارتل‌ها و قاچاقچیان حیات وحش افزایش یابد؛ گروه‌هایی که معمولا بدون استفاده از ابزارهای پیشرفته حفظ حریم خصوصی، از صنعت کریپتو استفاده می‌کنند.

واقعیت این است که استفاده گسترده مجرمین از دارایی‌های دیجیتال نشان می‌دهد که دلیل اصلی تمایل آن‌ها، نبود محدودیت مرزی و سهولت انجام عملیات مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی و نه صرفا تصور ناشناس ماندن است.

بر اساس گزارش Chainalysis، به‌همین دلیل استفاده مجرمین سنتی از ارزهای دیجیتال، معمولاً چندان پیچیده نیست. برخلاف هکرهای دولتی، مثل گروه‌های خلافکار کره شمالی که از روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی مانند میکسرها یا کوین‌های حریم خصوصی (مثل مونرو (XMR)) استفاده می‌کنند، جنایت‌کاران سازمان‌یافته سنتی اغلب بدون پوشاندن ردپای خود به فعالیت ادامه می‌دهند.

این مجرمان اغلب برای نقد کردن دارایی‌های خود از صرافی‌های قانون‌گذاری‌شده استفاده می‌کنند؛ اقدامی که دارایی‌هایشان را در معرض پلتفرم‌های دارای مقررات احراز هویت قرار می‌دهد. نمونه‌های خوبی از این موارد، گروه‌های پول‌شویی که با کارتل‌ها در ارتباط‌ هستند و درآمد حاصل از فروش فنتانیل را از طریق صرافی‌های متمرکز (CEX) جابه‌جا می‌کنند و در نتیجه ردپای مشخصی از خود روی بلاکچین باقی می‌گذارند.

همچنین، مشاهده شده که اغلب این گروه‌ها از دارایی‌های دیجیتال شناخته‌شده‌ای مانند بیت‌ کوین یا استیبل‌ کوین‌ها استفاده می‌کنند و به‌سراغ کوین‌های حریم‌ خصوصی‌ نمی‌روندگ چراکه استفاده از آن‌ها پیچیده‌تر است یا نقدشوندگی کمتری دارند.

تمرکز اصلی این گروه‌ها، بر گسترش عملیات است تا پنهان ماندن؛ چراکه قابلیت بدون مرز بودن ارزهای دیجیتال به آن‌ها اجازه می‌دهد راحت‌تر به مشتریان جهانی خود دسترسی پیدا کنند.

خبر خوب برای قانون‌گذاران حوزه کریپتو

استفاده بی‌پرده گروه‌های خلافکار از ارزهای دیجیتال، آن‌ هم بدون تلاش جدی برای پنهان‌ ماندن، فرصت‌های متعددی را برای نیروهای اجرای قانون فراهم می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تقریباً تمام اقداماتی که روی بلاکچین انجام می‌شوند قابل ردیابی هستند؛ چرا که بلاکچین، همانند یک دفتر کل تغییرناپذیر عمل می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که محققان بتوانند تراکنش‌ها را در لحظه و فورا ردیابی کنند و شبکه‌های مجرمانه را در مقیاس بین‌المللی ترسیم کنند؛ کاری که با سیستم بانکی سنتی تقریباً غیرممکن است.

از طرفی، تکیه مجرمان بر صرافی‌های متمرکزی است که از قوانین احراز هویت مشتری (KYC) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) تبعیت می‌کنند و این موضوع نیز می‌تواند به مقامات کمک کند تا دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و مسدود کنند و به اطلاعات خارج از بلاکچین نیز دسترسی داشته باشند. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، ماجرای گروگان‌گیری هم‌بنیان‌گذار پلتفرم لجر (Ledger) بود که محققان تقریباً توانستند تمام مبالغ سرقتی را ردیابی و توقیف کنند.

با وجود این مزایا، نیروهای اجرای قانون با چالش‌هایی هم روبرو هستند؛ چراکه هنوز تخصص کافی در حوزه بلاکچین ندارند و ارزهای دیجیتال هم هنوز به‌شکل کامل در جریان اصلی دنیای مالی قرار نگرفته‌اند.

آموزش می‌تواند به شناسایی بهتر ارتباط پرونده‌ها کمک کند، اما برای بهره‌برداری کامل از شفافیتی که دنیای کریپتو فراهم می‌کند، پذیرش گسترده‌تری مورد نیاز است.

تسلط بر تحلیل‌های بلاکچینی نیز می‌تواند باعث تقویت ردیابی پیشگیرانه شود؛ اقدامی که به نیروهای اجرای قانون کمک می‌کند تا پیش از آن‌که فعالیت‌های جنایت‌کارانه شدت بگیرند، شبکه‌های مجرمانه را شناسایی و متوقف کنند. این مسئله باید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، زیرا احتمالا در آینده نزدیک، مجرمان روش‌های پیچیده‌تری را برای فعالیت‌هایشان به‌ کار گیرند.

منبع: Cryptopolitan
تگ: استیبل کوینبیت کوینتکنولوژی بلاک چینسرمایه گذاری ارز دیجیتالکلاهبرداری
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر محاسبات کوانتومی
مقالات عمومی

پرسش و پاسخ با متخصص محاسبات کوانتومی؛ تهدید کامپیوترهای کوانتومی برای ارزهای دیجیتال واقعیت است یا اغراق؟

23 مرداد 1404 - 16:00
117
فیچر اتریوم و پروپوزال EIP-7782
کریپتو پدیا

پروپوزال EIP-7782 چیست؟ پیشنهادی برای بلاک‌های ۶ ثانیه‌ای اتریوم

23 مرداد 1404 - 12:00
75
برایان آرمسترانگ: صرافی کوین بیس از شبکه لایتنینگ پشتیبانی خواهد کرد
تحلیل فاندامنتال

تحولات کوین بیس در حوزه دیفای؛ افزایش نقدینگی در بازار استیبل کوین‌ها

22 مرداد 1404 - 22:00
64
اخبار عمومی

کلاهبرداری با نام CoinMarketCap؛ کاربران تازه‌وارد هدف اصلی هستند!

22 مرداد 1404 - 21:30
325
فیچر بیت کوین و آمریکا فدرال رزرو امریکا
تحلیل بازار

بدهی فدرال آمریکا از ۳۷ تریلیون دلار عبور کرد؛ بیت کوین آماده رکوردشکنی؟

22 مرداد 1404 - 21:30
324
ولیدیتورهای کازمس از ارائه خدمت به سیکرت نتورک سر باز زندن
تحلیل فاندامنتال

پایان کار Eden Network؛ خداحافظی با یکی از بازیگران مهم حوزه MEV

22 مرداد 1404 - 21:00
68
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

کاندید بعدی فدرال رزرو
مقالات عمومی

رئیس بعدی فدرال رزرو کیست؟ محبوبیت بی‌سابقه کریستوفر والر از وال‌استریت تا بازار کریپتو

24 مرداد 1404 - 12:00
55
حمله زنجیره تامین
کریپتو پدیا

حمله زنجیره تامین چیست و چرا حملات Supply Chain در دنیای کریپتو خطرناک هستند؟

23 مرداد 1404 - 22:00
64
فیچر موبایل فیک
مقالات عمومی

موبایل جدید یا تله هکرها؟ راز گوشی‌های فیک و سرقت رمزارزها چیست؟

23 مرداد 1404 - 20:00
141
فیچر محاسبات کوانتومی
مقالات عمومی

پرسش و پاسخ با متخصص محاسبات کوانتومی؛ تهدید کامپیوترهای کوانتومی برای ارزهای دیجیتال واقعیت است یا اغراق؟

23 مرداد 1404 - 16:00
117
فیچر اتریوم و پروپوزال EIP-7782
کریپتو پدیا

پروپوزال EIP-7782 چیست؟ پیشنهادی برای بلاک‌های ۶ ثانیه‌ای اتریوم

23 مرداد 1404 - 12:00
75
فیچر پروژه های منتخب MVB بایننس
مقالات عمومی

۱۵ پروژه‌ منتخب فصل دهم MVB بایننس؛ استارتاپ‌هایی با پتانسیل رشد انفجاری

17 مرداد 1404 - 22:00
874

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
2561

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.