تصور اشتباه گروه‌‌های خلافکار از ناشناس بودن در بلاکچین؛ چرا مجرمین، ارزهای دیجیتال را به بانک‌ها ترجیح می‌دهند؟

طبق پستی که به‌تازگی در وبلاگ چینالیسیس (Chainalysis) منتشر شده، برخلاف تصور عموم، گروه‌های خلافکار سازمان‌یافته، جذب کارآمدی، سرعت و تصور ناشناس بودن در دنیای کریپتو می‌شوند. با این حال، این گروه‌ها معمولا یا تمایلی به پنهان‌سازی پیچیده مسیرهای مالی خود نداشته یا در این زمینه تخصص کافی ندارند.

به گزارش میهن بلاکچین، یکی از اصلی‌ترین دلایلی که این گروه‌ها به‌سمت ارزهای دیجیتال کشیده شده‌اند این است که این دارایی‌ها، پرداخت‌‌های سریع و بدون مرز را امکان‌پذیر می‌کنند و به آن‌ها این اجازه را می‌دهند که بدون مواجهه با تأخیر یا ریسک‌هایی که در سیستم بانکی سنتی وجود دارد، پول خود را به‌صورت جهانی مبادله کنند.

دلایل استفاده مجرمین از قابلیت‌های صنعت کریپتو

کارتل‌های مکزیکی، از جمله گروه‌هایی هستند که به‌طور فزاینده‌ از مزایای دنیای کریپتو بهره می‌برند. آن‌ها برای پرداخت هزینه‌ها به تأمین‌کنندگان مواد اولیه فنتانیل چینی، از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند و از کارمزد پایین و انتقالات فوری آن بهره‌مند می‌شوند.

بسیاری از این مجرمان بر این باورند که رمزارزها، امکان ناشناس ماندن در حوزه مالی را فراهم می‌کنند. اما این در واقع یک تصور غلط است، زیرا هر فعالیتی که در بلاکچین انجام شود (اگر به‌طور خاص پنهان نشده باشد)، برای هر کسی که دانش فنی کافی داشته باشد، قابل‌مشاهده است.

جالب اینجاست که همین تصور اشتباه موجب شده پذیرش ارزهای دیجیتال در میان گروه‌هایی مانند کارتل‌ها و قاچاقچیان حیات وحش افزایش یابد؛ گروه‌هایی که معمولا بدون استفاده از ابزارهای پیشرفته حفظ حریم خصوصی، از صنعت کریپتو استفاده می‌کنند.

واقعیت این است که استفاده گسترده مجرمین از دارایی‌های دیجیتال نشان می‌دهد که دلیل اصلی تمایل آن‌ها، نبود محدودیت مرزی و سهولت انجام عملیات مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی و نه صرفا تصور ناشناس ماندن است.

بر اساس گزارش Chainalysis، به‌همین دلیل استفاده مجرمین سنتی از ارزهای دیجیتال، معمولاً چندان پیچیده نیست. برخلاف هکرهای دولتی، مثل گروه‌های خلافکار کره شمالی که از روش‌های پیشرفته پنهان‌سازی مانند میکسرها یا کوین‌های حریم خصوصی (مثل مونرو (XMR)) استفاده می‌کنند، جنایت‌کاران سازمان‌یافته سنتی اغلب بدون پوشاندن ردپای خود به فعالیت ادامه می‌دهند.

این مجرمان اغلب برای نقد کردن دارایی‌های خود از صرافی‌های قانون‌گذاری‌شده استفاده می‌کنند؛ اقدامی که دارایی‌هایشان را در معرض پلتفرم‌های دارای مقررات احراز هویت قرار می‌دهد. نمونه‌های خوبی از این موارد، گروه‌های پول‌شویی که با کارتل‌ها در ارتباط‌ هستند و درآمد حاصل از فروش فنتانیل را از طریق صرافی‌های متمرکز (CEX) جابه‌جا می‌کنند و در نتیجه ردپای مشخصی از خود روی بلاکچین باقی می‌گذارند.

همچنین، مشاهده شده که اغلب این گروه‌ها از دارایی‌های دیجیتال شناخته‌شده‌ای مانند بیت‌ کوین یا استیبل‌ کوین‌ها استفاده می‌کنند و به‌سراغ کوین‌های حریم‌ خصوصی‌ نمی‌روندگ چراکه استفاده از آن‌ها پیچیده‌تر است یا نقدشوندگی کمتری دارند.

تمرکز اصلی این گروه‌ها، بر گسترش عملیات است تا پنهان ماندن؛ چراکه قابلیت بدون مرز بودن ارزهای دیجیتال به آن‌ها اجازه می‌دهد راحت‌تر به مشتریان جهانی خود دسترسی پیدا کنند.

خبر خوب برای قانون‌گذاران حوزه کریپتو

استفاده بی‌پرده گروه‌های خلافکار از ارزهای دیجیتال، آن‌ هم بدون تلاش جدی برای پنهان‌ ماندن، فرصت‌های متعددی را برای نیروهای اجرای قانون فراهم می‌کند.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، تقریباً تمام اقداماتی که روی بلاکچین انجام می‌شوند قابل ردیابی هستند؛ چرا که بلاکچین، همانند یک دفتر کل تغییرناپذیر عمل می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که محققان بتوانند تراکنش‌ها را در لحظه و فورا ردیابی کنند و شبکه‌های مجرمانه را در مقیاس بین‌المللی ترسیم کنند؛ کاری که با سیستم بانکی سنتی تقریباً غیرممکن است.

از طرفی، تکیه مجرمان بر صرافی‌های متمرکزی است که از قوانین احراز هویت مشتری (KYC) و قانون مبارزه با پولشویی (AML) تبعیت می‌کنند و این موضوع نیز می‌تواند به مقامات کمک کند تا دارایی‌های آن‌ها را شناسایی و مسدود کنند و به اطلاعات خارج از بلاکچین نیز دسترسی داشته باشند. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، ماجرای گروگان‌گیری هم‌بنیان‌گذار پلتفرم لجر (Ledger) بود که محققان تقریباً توانستند تمام مبالغ سرقتی را ردیابی و توقیف کنند.

با وجود این مزایا، نیروهای اجرای قانون با چالش‌هایی هم روبرو هستند؛ چراکه هنوز تخصص کافی در حوزه بلاکچین ندارند و ارزهای دیجیتال هم هنوز به‌شکل کامل در جریان اصلی دنیای مالی قرار نگرفته‌اند.

آموزش می‌تواند به شناسایی بهتر ارتباط پرونده‌ها کمک کند، اما برای بهره‌برداری کامل از شفافیتی که دنیای کریپتو فراهم می‌کند، پذیرش گسترده‌تری مورد نیاز است.

تسلط بر تحلیل‌های بلاکچینی نیز می‌تواند باعث تقویت ردیابی پیشگیرانه شود؛ اقدامی که به نیروهای اجرای قانون کمک می‌کند تا پیش از آن‌که فعالیت‌های جنایت‌کارانه شدت بگیرند، شبکه‌های مجرمانه را شناسایی و متوقف کنند. این مسئله باید با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد، زیرا احتمالا در آینده نزدیک، مجرمان روش‌های پیچیده‌تری را برای فعالیت‌هایشان به‌ کار گیرند.