صرافی بایننس، بزرگترین پلتفرم معاملاتی رمزارز در جهان به گزارشات اخیر جریان یک میلیارد دلاری تتر به ایران واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. در این گزارشات که توسط رسانه‌های معتبری مثل فورچون و فایننشال تایمز منتشر شده بود، بایننس به تسهیل تراکنش‌های ناقض تحریم‌های مرتبط با ایران متهم شده بود.
به گزارش میهن بلاکچین، فورچون روز جمعه در گزارشی مدعی شده بود که بازارسان داخلی بایننس بیش از یک میلیارد دلار انتقالات مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی کرده‌اند. به‌گفته این گزارش، این تراکنش‌ها بین مارس ۲۰۲۴ تا آگوست ۲۰۲۵ و از طریق استیبل‌کوین USDT شرکت تتر روی شبکه ترون انجام شده‌اند.
این رسانه به نقل از منابع ناشناس اعلام کرد دست‌کم پنج بازرس داخلی که برخی از آنها سابقه فعالیت در نهادهای مجری قانون را داشتند، پس از مستندسازی این فعالیت‌ها از کار برکنار شده‌اند. همچنین گزارش شده که تعدادی از مدیران ارشد بخش انطباق مقررات نیز در ماه‌های اخیر از شرکت جدا شده‌اند.
در مقابل اما بایننس این ادعاها را به طور کامل رد کرده و در بیانیه رسمی به نقل از ریچارد تنگ، مدیرعامل آن اعلام کرده:
این ادعا کاملاً نادرست است. هیچ بازرس یا کارمندی به دلیل مطرح کردن نگرانی‌های نظارتی یا گزارش مسائل احتمالی مرتبط با تحریم‌ها اخراج نشده، زیرا اساساً هیچ تخلفی رخ نداده است.
روز گذشته نیز چانگ پنگ ژائو، مدیرعامل سابق بایننس به این ادعاها واکنش نشان داده بود که می‌توانید در مطلب «واکنش تند ژائو به اتهام اخراج محققان بایننس در پرونده ایران» آن را مطالعه کنید.
تاکید بایننس بر بررسی داخلی و رعایت قوانین تحریمی
بایننس اعلام کرده بررسی داخلی جامعی با همراهی مشاوران حقوقی مستقل انجام داده و هیچ مدرکی مبنی بر نقض قوانین تحریمی در ارتباط با فعالیت‌های مورد اشاره پیدا نکرده. این شرکت همچنین ادعای کوتاهی در انجام تعهدات نظارتی خود را هم رد کرده است.
این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهند که بایننس از زمان توافق تاریخی‌اش در سال ۲۰۲۳ با مقامات آمریکایی و پرداخت جریمه ۴.۳ میلیارد دلاری بابت نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تحریم‌ها تحت نظارت شدیدی قرار دارد.
در پی این توافق، چانگ‌پنگ ژائو، بنیانگذار بایننس از سمت مدیرعاملی کناره‌گیری کرد و چهار ماه به زندان افتاد. همچنین این صرافی متعهد شد تحت نظارت مستمر فعالیت کند و سیستم‌های کنترل انطباق خود را تقویت کند.
بایننس می‌گوید همچنان با الزامات نظارتی همکاری می‌کند و تحت چارچوب تعیین‌شده فعالیت دارد. این شرکت در واکنش به گزارش اخیر فورچون می‌گوید:
این مقاله به اشتباه القا می‌کند که بایننس از تعهدات نظارتی خود عقب‌نشینی کرده است. این ادعا به هیچ وجه صحت ندارد.
سایه تردید فایننشال تایمز بر سیستم‌های کنترلی بایننس
علاوه بر گزارش فورچون، رسانه فایننشال تایمز نیز در گزارشی که ماه دسامبر منتشر شد، سیستم‌های کنترلی بایننس را زیر سوال برده بود. این گزارش مدعی شده بود که بایننس به گروهی از حساب‌های مشکوک اجازه داده تا حتی پس از حل‌وفصل پرونده کیفری سال ۲۰۲۳ خود در آمریکا مبالغ هنگفتی را جابه‌جا کنند. داده‌های داخلی بررسی شده توسط این نشریه نشان می‌دهد که ۱۳ حساب کاربری از سال ۲۰۲۱ حدود ۱.۷ میلیارد دلار تراکنش داشته‌اند که از این مقدار، ۱۴۴ میلیون دلار آن مربوط به دوره پس از توافق با دولت آمریکا بوده است.
سخنگوی بایننس در آن زمان اما ضمن رد چارچوب کلی گزارش فایننشال تایمز، تاکید کرد که این شرکت انطباق با قانون را بسیار جدی می‌گیرد. او توضیح داد که تمامی تراکنش‌ها بر اساس اطلاعات موجود در همان زمان ارزیابی می‌شوند و هیچ‌کدام از کیف‌پول‌های مورد اشاره در زمان انجام فعالیت‌های مذکور، در لیست تحریم‌ها قرار نداشتند. بایننس معتقد است که رسانه‌ها با نگاهی به گذشته و اطلاعاتی که بعداً منتشر شده، سعی در زیر سوال بردن عملکرد لحظه‌ای این صرافی دارند.
