پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
مقالات عمومی مبتدی
کشف معمای هک ۳.۶ میلیارد دلاری بیت کوین در صرافی بیتفینکس
در سال ۲۰۱۶ صرافی ارزهای دیجیتال بیتفینکس مورد حمله هکری قرار گرفت و در طی این رویداد، هک ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین صورت گرفت. مبلغ سرقت شده در این اتفاق ناگوار در کیف پولی نگهداری میشد که برداشت قابل…
-
اخبار بلاکچین
شرکت چینالیسیس: تجارت شستشو و پولشویی در بازار NFT وجود دارد
شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس، تجارت شستشو و پولشویی بزرگی را از طریق بازار توکنهای NFT شناسایی کرده است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، چینالیسیس (Chainalysis) مدرک مهم و موثقی از تجارت شستشو و پولشویی در…
-
اخبار آلتکوین
آمریکا قانون احراز هویت اجباری کیف پولها را بررسی میکند
قانون پیشنهادی بحثبرانگیزی که قوانین احراز هویت مشتریان را در کیف پولهای رمزارز بدون میزبان یا غیر حضانتی (unhosted) و یا خودمتصدیانه (self-hosted) الزامی میکرد ممکن است مجددا تحت نظر و بررسی دولت فدرال آمریکا قرار گرفته باشد. به گزارش…
-
اطلاعیه صرافی
صرافی بایننس توسط مقامات ترکیه جریمه شد
هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه شعبه صرافی بایننس در این کشور را به دلیل نقض قانون جلوگیری از پولشویی جریمه کرد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه (MASAK) پس از ناکامی…
-
صرافی متمرکز متوسط
صرافی شبکه ای چیست؟ با Nested Exchangeها و خطرات استفاده از آنها آشنا شوید
در خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید حواس خود را جمع کنید که از یک سایت قابل اطمینان استفاده کنید. با استفاده از صرافی شبکه ای یا تودرتو ارز دیجیتال (Nested Crypto Exchange) ممکن است سرمایه شما به خطر بیفتد؛…
-
اخبار عمومی
سند مبارزه با فساد آمریکا منتشر شد؛ رمز ارزها نیز از تیررس جو بایدن خارج نشد
دولت ایالات متحده آمریکا اخیرا برای مقابله با فساد، یک سند استراتژی منتشر کرده است که در آن، بخشی از صنعت رمز ارزها را هدف قرار میدهد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، دولت بایدن با انتشار…
-
اخبار عمومی
چانگ پنگ ژائو: بایننس به دنبال کسب مجوز در انگلستان است
به گفته چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیر عامل بایننس، این شرکت به دنبال ثبت و اخذ مجوز در کشور انگلستان در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتو پوتیتو، CZ مدیر عامل…
-
اخبار بلاکچین
بانک خلق چین در صدد رصد حوزه متاورس و توکنهای NFT است
توکنهای NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفتهاند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، یکی از مدیران اجرایی بانک خلق چین اخیرا…
-
اخبار آلتکوین
گرگ وال استریت: شیبا اینو و دوج کوین هیچ ارزش واقعی ندارند
جردن بلفورت کارگزار سابق بورس است که داستان زندگی جنونآمیزش الهامبخش فیلم گرگ والاستریت اثر مارتین اسکورسیزی شد. او در مصاحبه اخیرش با نشریه The Sun به انتقاد از میم کوینها پرداخته است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل…
-
اخبار آلتکوین
گزارش بلومبرگ: در سال ۲۰۲۲ میلیاردها دلار رمز ارز، توسط سازمان IRS ضبط میشود
به گزارش بلومبرگ، انتظار میرود سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (IRS) در سال آینده میلادی، میلیاردها دلار از داراییهای دیجیتال مورد استفاده در جرایم مالی را توقیف کند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از یوتودی، جیم…