برچسب: پولشویی

شرکت تحقیقاتی بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) گزارش سالانه‌ای را در فوریه ۲۰۲۲ درباره جرایم کریپتویی منتشر کرده است. این گزارش دربرگیرنده بخش‌هایی همچون پولشویی، توازن کیفری، توکن‌های NFT و جرم، باج ...

شرکت تحلیل داده چینالیسیس (Chainalysis) در گزارش اخیر خود ادعا کرد که ۳.۷٪ از نهنگ‌های فضای کریپتو مشغول به فعالیت‌های غیرقانونی هستند و این عده حجمی از دارایی‌های دیجیتال به ...

در سال ۲۰۱۶ صرافی ارزهای دیجیتال بیتفینکس مورد حمله هکری قرار گرفت و در طی این رویداد، هک ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین صورت گرفت. مبلغ سرقت شده در این ...

شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس، تجارت شستشو و پولشویی بزرگی را از طریق بازار توکن‌های NFT شناسایی کرده است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، چینالیسیس (Chainalysis) ...

قانون پیشنهادی بحث‌برانگیزی که قوانین احراز هویت مشتریان را در کیف پول‌های رمزارز بدون میزبان یا غیر حضانتی (unhosted) و یا خودمتصدیانه (self-hosted) الزامی می‌کرد ممکن است مجددا تحت نظر ...

هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه شعبه صرافی بایننس در این کشور را به دلیل نقض قانون جلوگیری از پولشویی جریمه کرد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین ...

در خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید حواس خود را جمع کنید که از یک سایت قابل اطمینان استفاده کنید. با استفاده از صرافی شبکه ای یا تودرتو ارز دیجیتال ...

دولت ایالات متحده آمریکا اخیرا برای مق‍ابله با فساد، یک سند استراتژی منتشر کرده است که در آن، بخشی از صنعت رمز ارزها را هدف قرار می‌دهد. به گزارش میهن ...

به گفته چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیر عامل بایننس، این شرکت به دنبال ثبت و اخذ مجوز در کشور انگلستان در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. به گزارش میهن ...

توکن‌های NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفته‌اند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ...