برچسب: پولشویی

در پی تحریم‌های آمریکا بر علیه میکسر تورنادو کش (Tornado Cash)، دسترسی به سایت اصلی، صفحه دیسکورد و فروم حاکمیتی این پلتفرم مسدود شده است. ضمن اینکه خبر می‌رسد که ...

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در حال آماده کردن گزارشی در مورد نحوه اجرای قوانین انتقال اطلاعات توسط کشورهای عضو و سیستم‌های نوظهور مانند امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) است. به ...

مطابق گزارش بلومبرگ، اعضای اتحادیه اروپا در آستانه توافق نهایی در زمینه معرفی چارچوب جامع نظارتی رمزارزها موسوم به میکا (MiCA) قرار دارند و تنها بحث بر روی چند موضوع ...

چند هفته از به‌روز رسانی میمبل ویمبل شبکه لایت کوین نمی‌گذرد که صرافی‌های رمزارز مستقر در کره اعلام کرده‌اند که به دلیل رعایت قوانین ضدپولشویی این کشور، تصمیم به حذف ...

خبرگزاری رویترز گزارشی را با عنوان «بایننس، فضایی برای هکرها، کلاهبرداران و خلافکاران» منتشر کرده است که در آن مدعی شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار ...

محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد. ...

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش میهن ...

یکی از کیف پول‌های تحت تحریم اتریوم در کره شمالی که به هک ۶۲۵ میلیون دلاری شبکه رونین مرتبط است، علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده هم‌چنان به پولشویی سرمایه‌های به سرقت ...

پارلمان اروپا برای برگزاری رای‌گیری در خصوص قوانین ضدپولشویی در عرصه کریپتو آماده می‌شود. دو کمیته این پارلمان در خصوص اصلاحیه‌های قانون فعالیت کیف پول های بدون میزبان یا غیرحضانتی ...

توکن‌های بی‌همتا (NFT)‌ از تحولاتی هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین در زندگی ما ایجاد شد. شاید در ابتدا فروش آثار هنری و آواتارهای دیجیتال به قیمت‌های گزاف برای ما ...