برچسب: پولشویی

خبرگزاری رویترز گزارشی را با عنوان «بایننس، فضایی برای هکرها، کلاهبرداران و خلافکاران» منتشر کرده است که در آن مدعی شده بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ مبلغ ۲.۳۵ میلیارد دلار ...

محمد حسین دهقان، مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت حساب افراد بیکار که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد، از این پس رصد خواهد شد. ...

رییس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا انتظامی کشور در خصوص کلاهبرداری و پولشویی با ترفند همکاری یا دورکاری در ارزهای دیجیتال هشدار داد. به گزارش میهن ...

یکی از کیف پول‌های تحت تحریم اتریوم در کره شمالی که به هک ۶۲۵ میلیون دلاری شبکه رونین مرتبط است، علی‌رغم تحریم‌های ایالات متحده هم‌چنان به پولشویی سرمایه‌های به سرقت ...

پارلمان اروپا برای برگزاری رای‌گیری در خصوص قوانین ضدپولشویی در عرصه کریپتو آماده می‌شود. دو کمیته این پارلمان در خصوص اصلاحیه‌های قانون فعالیت کیف پول های بدون میزبان یا غیرحضانتی ...

توکن‌های بی‌همتا (NFT)‌ از تحولاتی هستند که به کمک تکنولوژی بلاکچین در زندگی ما ایجاد شد. شاید در ابتدا فروش آثار هنری و آواتارهای دیجیتال به قیمت‌های گزاف برای ما ...

شرکت تحقیقاتی بلاکچین چینالیسیس (Chainalysis) گزارش سالانه‌ای را در فوریه ۲۰۲۲ درباره جرایم کریپتویی منتشر کرده است. این گزارش دربرگیرنده بخش‌هایی همچون پولشویی، توازن کیفری، توکن‌های NFT و جرم، باج ...

شرکت تحلیل داده چینالیسیس (Chainalysis) در گزارش اخیر خود ادعا کرد که ۳.۷٪ از نهنگ‌های فضای کریپتو مشغول به فعالیت‌های غیرقانونی هستند و این عده حجمی از دارایی‌های دیجیتال به ...

در سال ۲۰۱۶ صرافی ارزهای دیجیتال بیتفینکس مورد حمله هکری قرار گرفت و در طی این رویداد، هک ۳.۶ میلیارد دلار بیت کوین صورت گرفت. مبلغ سرقت شده در این ...

شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس، تجارت شستشو و پولشویی بزرگی را از طریق بازار توکن‌های NFT شناسایی کرده است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، چینالیسیس (Chainalysis) ...