برچسب: پولشویی

دولت ایالات متحده آمریکا اخیرا برای مق‍ابله با فساد، یک سند استراتژی منتشر کرده است که در آن، بخشی از صنعت رمز ارزها را هدف قرار می‌دهد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، دولت بایدن با انتشار ...

به گفته چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیر عامل بایننس، این شرکت به دنبال ثبت و اخذ مجوز در کشور انگلستان در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کریپتو پوتیتو، CZ مدیر عامل ...

توکن‌های NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفته‌اند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین تلگراف، یکی از مدیران اجرایی بانک خلق چین اخیرا ...

جردن بلفورت کارگزار سابق بورس است که داستان زندگی جنون‌آمیزش الهام‌بخش فیلم گرگ وال‌استریت اثر مارتین اسکورسیزی شد. او در مصاحبه اخیرش با نشریه The Sun به انتقاد از میم کوین‌ها پرداخته است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل ...

به گزارش بلومبرگ، انتظار می‌رود سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (IRS) در سال آینده میلادی، میلیاردها دلار از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده در جرایم مالی را توقیف کند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از یوتودی، جیم ...

احراز هویت برای کاربران قانونمند ارزهای دیجیتال، فرآیند پرزحمتی است. آنها باید اطلاعات شخصی زیادی از جمله آدرس منزل، اسکن کارت شناسایی و عکس یا سلفی‌های ویدیویی ارائه کنند. مجرمان با استفاده از هویت جعلی به راحتی این فرآیند را ...

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم‌عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن های‌غیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را ...

بنیاد کاردانو با کوینفرم (Coinfirm) همکاری جدیدی را آغاز کرده است. کوینفرم ارائه‌دهنده برتر راهکارهای قانونگذاری را به منظور پیاده‌سازی تحلیل‌های اقدامات ضدپولشویی (AML) و تامین بودجه تروریسم (CFT) برای بلاک چین کاردانو و تمام توکن‌های مرتبط با آن برگزیده ...

در بحبوحه تشدید سخت‌گیری ناظران سراسر جهان، صرافی بایننس مدیر جدیدی در زمینه گزارش پولشویی بین‌المللی استخدام کرده است. به گزارش میهن بلاک چین و به نقل از CryptoPotato، بزرگترین صرافی رمزارز جهان گِرگ موناهان (Greg Monahan) بازرس سابق اقدامات ...

صرافی بایننس روز گذشته اعلام کرد به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی Traveler شرکت Ciphertrace را در پلتفرم خود پیاده سازی می‌کند. تراولر اولین سیستمی است که به منظور مطابقت با قوانین مسافرتی توسط گروه ویژه اقدام مالی ...