برچسب: پولشویی

قانون پیشنهادی بحث‌برانگیزی که قوانین احراز هویت مشتریان را در کیف پول‌های رمزارز بدون میزبان یا غیر حضانتی (unhosted) و یا خودمتصدیانه (self-hosted) الزامی می‌کرد ممکن است مجددا تحت نظر ...

هیئت بررسی جرایم مالی ترکیه شعبه صرافی بایننس در این کشور را به دلیل نقض قانون جلوگیری از پولشویی جریمه کرد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از کوین ...

در خرید و فروش ارزهای دیجیتال باید حواس خود را جمع کنید که از یک سایت قابل اطمینان استفاده کنید. با استفاده از صرافی شبکه ای یا تودرتو ارز دیجیتال ...

دولت ایالات متحده آمریکا اخیرا برای مق‍ابله با فساد، یک سند استراتژی منتشر کرده است که در آن، بخشی از صنعت رمز ارزها را هدف قرار می‌دهد. به گزارش میهن ...

به گفته چانگ پنگ ژائو (CZ) مدیر عامل بایننس، این شرکت به دنبال ثبت و اخذ مجوز در کشور انگلستان در بازه ۶ تا ۱۲ ماهه است. به گزارش میهن ...

توکن‌های NFT و متاورس در تیررس بانک خلق چین قرار گرفته‌اند و این بانک در صدد رصد آنها با ابزار ضدپولشویی است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از ...

جردن بلفورت کارگزار سابق بورس است که داستان زندگی جنون‌آمیزش الهام‌بخش فیلم گرگ وال‌استریت اثر مارتین اسکورسیزی شد. او در مصاحبه اخیرش با نشریه The Sun به انتقاد از میم ...

به گزارش بلومبرگ، انتظار می‌رود سازمان خدمات درآمد داخلی ایالات متحده آمریکا (IRS) در سال آینده میلادی، میلیاردها دلار از دارایی‌های دیجیتال مورد استفاده در جرایم مالی را توقیف کند. ...

احراز هویت برای کاربران قانونمند ارزهای دیجیتال، فرآیند پرزحمتی است. آنها باید اطلاعات شخصی زیادی از جمله آدرس منزل، اسکن کارت شناسایی و عکس یا سلفی‌های ویدیویی ارائه کنند. مجرمان ...

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعمل‌های به‌روز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوین‌ها، سیستم‌عامل‌های همتا به همتا (P2P)، توکن ...