میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار عمومی

پایان بایننس؟ هشدار کمیسر سابق SEC پس از انتشار جزییات تسویه حساب بایننس و DOJ

نگارش:‌کوثر ایزک شیریان
19 آذر 1402 - 14:33
در اخبار عمومی
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
شکایت بایننس

تعهدات صرافی بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) در ۸ دسامبر (۱۷ آذر) منتشر شد و نشان داد قانون‌گذاران آمریکایی قصد دارند با دقت بر عملیات و فعالیت‌های تجاری این صرافی نظارت کنند. علاوه بر این، فشارهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بر بایننس هم افزایش یافته است. از این رو، این سوال مطرح می‌شود که آیا بایننس تاب تحمل این فشارها را دارد؟

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • جزییات تعهدات بایننس
  • SEC از اسناد وزارت دادگستری آمریکا در پرونده شکایت خود علیه بایننس استفاده می‌کند

جزییات تعهدات بایننس

به نقل از کوین تلگراف و کوین گیپ، جان رید استارک (John Reed Stark)، یکی از مقامات سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، فهرست جامعی را از تعهدات جدید و سختگیرانه بایننس‌ منتشر کرده و معتقد است این تعهدات سوالات جدی را در مورد توانایی این صرافی برای ادامه به شکل فعلی خود مطرح می کنند. طبق این تعهدات ۱۱ صفحه‌ای صرافی بایننس در صورت نیاز باید اسناد، سوابق، منابع، اطلاعات مربوط به کارمندان، واسطه‌ها، مشاوران، سرمایه‌گذارها و توزیع‌کننده‌های خود را به مقامات آمریکایی ارائه کند. استارک از این تعهدات به عنوان سونامی برای بایننس یاد کرده است.

علاوه بر این، بخش‌های مختلف وزارت دادگستری آمریکا از جمله بخش پولشویی، بخش امنیت ملی، بخش ضد جاسوسی، بخش کنترل صادرات و دفتر دادستان ناحیه غربی واشنگتن می‌توانند از نزدیک بر فعالیت‌های بایننس نظارت کنند.

همان طور که پیش از این گزارش دادیم، صرافی بایننس به خاطر زیر پا گذاشتن قوانین آمریکا به پرداخت ۴.۳ میلیارد دلار جریمه نقدی محکوم شده است. پیش از این مشخص شده بود که شبکه اجرای جرایم مالی آمریکا (FinCEN) قرار است به مدت پنج سال بر فعالیت‌های بایننس نظارت کند. استارک اظهار داشته است نظارت بی‌سابقه آمریکا بر فعالیت‌های این صرافی احتمالا ده‌ها یا صدها میلیون‌ها دلار هزینه دارد. او ادامه داده است:

بایننس به خاطر تسویه حساب خود مجبور است تا سال‌ها به وزارت دادگستری، FinCEN و انواع تنظیم‌کننده‌های مالی و مجریان قانونی آمریکا اجازه دهد که به داده‌هایش دسترسی داشته باشند و آن‌ها را به صورت آنی حسابرسی و بازرسی کنند. در نتیجه، اطلاعات این شرکت و مشتریانش در ۳۶۵ روز سال، ۷ روز هفته و کل ۲۴ ساعت روز تحت نظر این نهادها قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است بایننس باید هر گونه تخلف احتمالی را به سرعت گزارش کند اما نهادهای نظارتی تحت یک سری شرایط خاص، می‌توانند یافته‌هایشان را به بایننس‌ ارائه نکرده و مستقیما به دولت گزارش دهند. به عقیده استارک، به خاطر وجود چالش‌های موجود، این توافق‌نامه ممکن است به هم بخورد. علاوه بر این، استارک خاطرنشان کرده است نظارت‌ شدید قانون‌گذاران، تعهدات سختگیرانه بایننس و افزایش فشار SEC چشم‌انداز منفی و دلسردکننده‌ای را برای این پلتفرم به وجود می‌آورد.

به گفته استارک، بایننس بر سر دوراهی قرار دارد؛ زیرا وسعت بررسی‌های وزارت دادگستری و SEC چالش‌های بی‌سابقه‌ای را برای این شرکت ایجاد می‌کند. در نتیجه، توانایی بایننس برای انطباق با این سطح جدید نظارتی در تعیین آینده آن در بازار ارزهای دیجیتال که به سرعت در حال تحول است، حیاتی خواهد بود.

SEC از اسناد وزارت دادگستری آمریکا در پرونده شکایت خود علیه بایننس استفاده می‌کند

اسناد منتشرشده در روزهای گذشته نشان می‌دهد کمیسیون بورس قصد دارد از اقدامات و تسویه حساب‌های وزارت دادگستری با بایننس‌ در پرونده شکایت خود علیه این صرافی و چانگ پنگ ژائو (CZ)، مدیرعامل سابق آن استفاده کند.

همان طور که پیش از این گزارش دادیم، SEC در ۵ ژوئن (۱۵ خرداد) ۱۳ اتهام را علیه بایننس مطرح کرد که مبادله اوراق بهادار ثبت‌نشده و غیرقانونی، فروش توکن‌های BNB و BUSD، راه‌اندازی پلتفرم‌های Simple Earn و BNB Vault و برنامه استیکینگ آن برخی از این اتهامات است. SEC علاوه بر این ادعا کرده است بایننس‌ نتوانسته پلتفرم Binance.com را به عنوان یک صرافی یا آژانس تسویه حساب بروکر-معامله‌گر ثبت کند.

SEC در آخرین پرونده خود از دادگاه خواسته تا حقایق ارائه‌شده در تسویه حساب بایننس را بدون نیاز به اسناد و شواهد رسمی جدید تایید کند. بایننس‌ در هفته‌های گذشته از دادگاه خواسته بود این پرونده را به خاطر حضور و فعالیت چند ساله‌اش در آمریکا رد کند، اما به نظر می‌رسد SEC قصد دارد با استفاده از تسویه حساب این صرافی با وزارت دادگستری آمریکا، این پلتفرم را به چالش بکشد.

بر اساس تسویه حساب بایننس با وزارت دادگستری، این پلتفرم تا مارس ۲۰۱۸ (اسفند ۹۶) بیشت از ۳ میلیون مشتری آمریکایی داشت و تقریبا ۳۰٪ از ترافیک وب آن از ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۹۸) از ایالات متحده بوده است.

تگ: بایننسصرافی ارز دیجیتالقانون گذاری
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فیچر ریزش ارز تون Ton
اخبار آلتکوین

جنجال تون کوین و ویزای طلایی امارات؛ یک هشدار برای همه پروژه‌های کریپتویی

17 تیر 1404 - 22:00
40
تورنادو کش چیست - tornado cash - توکن torn
تحلیل فاندامنتال

دولت آمریکا عقب‌نشینی کرد؛ پرونده تورنادو کش بسته شد

17 تیر 1404 - 18:30
29
کمیسیون بورس
تحلیل فاندامنتال

پذیرش اولیه ETF ترکیبی بیت کوین و اتریوم شرکت ترامپ مدیا توسط SEC

17 تیر 1404 - 17:30
26
بالینکس
رپورتاژ آگهی

همراه ایران در روزهای سخت، بدون نگرانی از کارمزدهای معاملاتی: گزارشی از وضعیت صرافی رمزارزی بالینکس

17 تیر 1404 - 16:00
24
فیچر کاربرد ایجنت هوش مصنوعی
اخبار آلتکوین

مدیر کوین بیس: ربات‌ها پشت اکثر توکن‌های Pump.Fun و LetsBonk هستند

17 تیر 1404 - 13:30
30
تحلیل فاندامنتال

حذف ناگهانی صفحه فروش توکن پامپ فان توسط Gate.io؛ چه بر سر فروش عمومی آمد؟

17 تیر 1404 - 11:00
35
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

ماینرها
استخراج

چگونه ماینرها می‌توانند در سال ۲۰۲۵ بیشترین سود ممکن را کسب کنند؟

17 تیر 1404 - 19:00
41
هوش مصنوعی گروک و چت جی پی تی
مقالات عمومی

ترکیب هوش مصنوعی (ChatGPT + Grok) در خدمت تریدرها؛ بهترین آلت کوین‌ها را این‌گونه پیدا کنید!

15 تیر 1404 - 22:00
3567
تسلیم-کاپیتولاسیون
کریپتو پدیا

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

15 تیر 1404 - 20:00
119
پروتکل های وام دهی
دیفای

معرفی ۱۰ مورد از بهترین‌ پروتکل‌های وام‌دهی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵

15 تیر 1404 - 16:00
196
usd1
کریپتو پدیا

استیبل کوین USD1 چیست؟ نگاهی به رقیب جدید تتر و پشتوانه سیاسی آن!

15 تیر 1404 - 12:00
430
اوپن لجر
کریپتو پدیا

اوپن لجر (OpenLedger) چیست؟ چگونه در آن مشارکت کنیم؟

14 تیر 1404 - 22:00
104

پیشنهاد سردبیر

تسلیم-کاپیتولاسیون

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

15 تیر 1404 - 20:00
119

چگونه نانس تراکنش را در متامسک تغییر دهیم؟

کالبدشکافی هک صرافی نوبیتکس؛ جنگ سایبری، پیام‌های پنهان و آینده مبهم ارزهای دیجیتال در ایران

کلاهبرداری بیت کوین را چگونه و در کجا گزارش دهیم؟ راهنمای کامل Chainabuse و Scamwatch

چرا مدل امنیتی بیت کوین شکست خورده است؟ احتمال فروپاشی در عرض یک دهه؟!

توکنومیکس بد، قاتل پروژه‌های خوب: ۵ اشتباه مرگبار در اقتصاد توکنی

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.