میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار بیت کوین

ارز فیات محبوب تر از بیت کوین برای پولشویی در دارک نت!

نگارش:‌زهرا فرامرزی
7 آبان 1401 - 12:53
در اخبار بیت کوین
زمان مطالعه: 1 دقیقه
0
استفاده از بیت کوین یا پول فیات در پولشویی

تحقیق اخیری که توسط مساری منتشر شده است مشخص کرد که بیت کوین به هیچ وجه آنطور که بعضی از منتقدین ادعا می‌کنند، تهدید مالی نمی‌باشد. مساری بیان کرد که این تحقیق را در پاسخ به اظهار نظرات اخیر توسط استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا انجام داده اند.

اطلاعات چینالیسیس (Chainalysis) و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرائم سازمان ملل نشان داده است که از ارزهای سنتی ۸۰۰ برابر بیشتر از بیت کوین برای پولشویی در دارک نت استفاده می‌شود. این نتایج، پولشویی ها از طریق بازارهای سنتی را به حساب نیاورده است.

messari

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • منوچین (Mnuchin) در مقابل سازمان ملل: حق با کدام است؟
  • مسأله امنیت ملی

منوچین (Mnuchin) در مقابل سازمان ملل: حق با کدام است؟

آمارهای سازمان ملل کاملا مخالف با سخنان استیون منوچین است که با اغراق کردن، ارزهای دیجیتال را یک مشکل امنیت ملی خوانده بود. وی گفته بود:

ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین برای حمایت از میلیاردها دلار فعالیت های غیرقانونی نظیر جرائم سایبری، فرار از مالیات، اخاذی، باج افزار، فروش مواد مخدر و قاچاق انسان می‌باشد. بسیاری از افراد در صدد استفاده از ارزهای دیجیتال بوده اند تا بودجه اقدامات غیرقانونی خود را تامین کنند. این موضوع قطعا یک مساله امنیت ملی است.

اگر ارزهای دیجیتال واقعا مشکلی هم داشته باشند به دلایل مطرح شده توسط منوچین (Mnuchin) نیست. نتایج تحقیق مساری (Messari) نتایج گزارش یوروپل (Europol) به اسم “چرا هنوز پول نقد، سلطان بازار است؟” را مجددا تایید می‌کند.

در این گزارش، یوروپل (Europol) گزارش داده است که عملا تمام مجرمان در اقدامات خود از پول سنتی استفاده می‌کنند و بیت کوین و به طور کلی ارزهای دیجیتال، بین مجرمان آنچنان محبوب نیستند. در این گزارش آمده است: اگرچه تمام کسانی که از پول نقد استفاده می‌کنند مجرم نیستند اما تمام مجرمان در فرآیند پولشویی از پول نقد استفاده می‌کنند.

درحالی که برخی نگران سوء استفاده های احتمالی از ارزهای دیجیتال توسط مجرمان می‌باشد، به نظر می‌رسد این گزارش تا حدودی غیرمعمول است به طوری که در آن پدیده جدید یا خطر نوظهوری عنوان نمی‌شود. طرح های پولشویی که توسط مجریان قانون شناسایی شده است عمدتا هم چنان از روش های قدیمی و به ویژه از پول نقد استفاده می‌کنند.

مسأله امنیت ملی

این گزارش هم چنین مشخص کرده است که چگونه بیت کوین با ثبات تر از ارز فیات یا سنتی در نظر گرفته می‌شود. در دهه گذشته، میزان افزایش موجودی‌ ارز توسط بانک‌ مرکزی آمریکا، ۱۳,۶۶۴ درصد بیشتر از افزایش بیت کوین بوده است. شاید این مورد، دلیل منطقی تری برای توضیح نگرانی های منوچین باشد. غیرممکن بودن افزایش مصنوعی ذخایر، کلید حفظ سیاست های اقتصادی در سیستم مالی سنتی است.

منوچین در سخنان اخیر خود هشدار داد که کابینه دولت ترامپ به شدت به دنبال اعمال قوانین موجود برای جلوگیری از استفاده های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال می‌باشد. در این خصوص، سیاست های استفاده ۸۰۰ برابری از ارزهای سنتی در فعالیت های مجرمانه هنوز مشخص و بازگو نشده است.

سوالات خود را از طریق فروم میهن بلاکچین بپرسید
تگ: ارز فیاتبیت کوینپولشویی
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

گزارش صرافی کوینکس از ماه آگوست؛ تداوم بازار صعودی کریپتو با چاشنی تثبیت قیمت‌ها!
اخبار بیت کوین

بیت کوین در تقاطع تصمیم‌گیری درباره عبور یا عقب‌نشینی از مقاومت ۱۱۶,۰۰۰ دلار

26 شهریور 1404 - 19:00
42
فیچر نرخ بهره فدرال رزرو
تحلیل فاندامنتال

ماموریت سوم فدرال رزرو؛ سیگنالی صعودی برای بازار رمزارزها؟

26 شهریور 1404 - 17:00
233
فیچر نهنگ بیت کوین BTC
اخبار بیت کوین

بیدار شدن نهنگ ۱۲ ساله بیت کوین در آستانه نشست FOMC؛ سیگنالی برای فروش؟

26 شهریور 1404 - 16:00
92
اخبار بیت کوین

معامله‌گران فیوچرز بیت کوین قبل از FOMC ریسک کم می‌کنند، اما پریمیوم کوین‌بیس تقاضای واقعی را نشان می‌دهد

26 شهریور 1404 - 14:00
80
گزارش صرافی کوینکس از ماه آگوست؛ تداوم بازار صعودی کریپتو با چاشنی تثبیت قیمت‌ها!
اخبار بیت کوین

بیت کوین بالای ۱۱۵,۰۰۰ دلار؛ چشم‌ها به تصمیم فدرال رزرو دوخته شده است

26 شهریور 1404 - 12:00
105
فیچر نرخ بهره
تحلیل اقتصادی

بازارها کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره فدرال رزرو را در نشست پیش‌رو قطعی می‌دانند

26 شهریور 1404 - 09:00
605
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

طلای بابک زنجانی؛ کالبدشکافی چنگال توهمی دیجیتال
مقالات عمومی

طلای بابک زنجانی؛ کالبدشکافی چنگال توهمی دیجیتال

26 شهریور 1404 - 22:00
62
مکانیسم ماشه چیست و چه پیامدهایی برای بازار ارزهای دیجیتال ایران دارد؟
مقالات عمومی

مکانیسم ماشه چیست و چه پیامدهایی برای بازار ارزهای دیجیتال ایران دارد؟

25 شهریور 1404 - 22:00
542
لیست کوین بیس
مقالات عمومی

راهنمای جامع لیست شدن دارایی‌های دیجیتال در صرافی کوین‌بیس

24 شهریور 1404 - 22:00
74
استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید
کریپتو پدیا

استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید

23 شهریور 1404 - 22:00
106
لینیا
کریپتو پدیا

بلاکچین لینیا (Linea) چیست؟ کالبدشکافی فنی یک zkEVM پیشرو

22 شهریور 1404 - 22:00
165
زیون
کریپتو پدیا

زیون (XION) چیست؟ طلوع عصر نامرئی بلاکچین و پذیرش انبوه در وب ۳

21 شهریور 1404 - 22:00
184

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
5906

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.