طرح پانزی
پانزی یک طرح کلاهبرداری است و مشخصه اصلی آن وعده پرداخت سود تضمینی، قطعی و بسیار زیاد به سرمایه‌گذاران است. در سیستم‌های مبتنی بر پانزی خلق ارزش اتفاق نمی‌افتد. بلکه سود اعضای قدیمی سیستم از سرمایه اعضای جدید تامین می‌شود. تزریق مداوم پول، تنها عاملی است که مانع از فروپاشی یک سیستم پانزی می‌شود. بیت کانکت (Bitconnect)، کریپتو تب (Cryptotab)، پلاس توکن (Plus Token)، بانک ترون (Bank of Tron) و اکو اسمارت (EchoSmart) از طرح‌های پانزی معروف در بازار ارز دیجیتال هستند.
چطور طرح پانزی را شناسایی کنیم؟
آیا بیت کوین پانزی است؟
- اخبار عمومی
کمیسیون بورس آمریکا پروژه BKCoin را به کلاهبرداری متهم کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، شرکت مشاور مالی BKCoin و یکی از بنیانگذاران آن را به کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دلاری متهم کرد. SEC مدعی است این شرکت با فریب سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، طرحی مشابه با طرح‌های پانزی ایجاد…
- پروژههای کلاهبرداری
آیا صرافی بلم (Belem) کلاهبرداری است؟
در یک ماه گذشته یک صرافی بدون مجوز که هویت موسسان و گردانندگان آن روشن نیست، سروصدای زیادی در بازار به پا کرده است. با وجود اینکه اسکم بودن صرافی بلم (Belem) از لحظه اول کاملا قابل تشخیص است، اما…
- پروژههای کلاهبرداری
نقد و بررسی پروژه Treenvest؛ چرا پروژه ترین وست کلاهبرداری است؟
پروژه ترین وست، تری ان وست یا تری اینوست (Treenvest) فعالیت خود را از سال ۲۰۱۹ آغاز کرد. این پروژه ادعا می‌کند که با جمع‌آوری پول از کاربران خود در بازارهای مالی ترید و به آنها سود پرداخت می‌کند. ترین…
- اخبار خارجی
تسلا محصول سوت کلکسیونی خود را تنها به وسیله دوج کوین به فروش می‌رساند
طبق اطلاعات موجود در بخش محصولات جدید شرکت تسلا که در روز چهارشنبه منتشر شده است، این شرکت سازنده خودروهای برقی و الکترونیکی سوت جدید به اسم Cyberwhistle با الهام از مجموعه خودروهای آینده نگرانه خود به اسم Cybertruck عرضه…
- پروژههای کلاهبرداری
نقد و بررسی هلینر (Heliner)؛ کلاهبرداری جدید با اجاره ماینر هلیوم
هلیوم یکی از پرطرفدارترین کوین‌های قابل استخراج است. علاقمندان به کسب درآمد از ماینینگ به دلیل تجهیزات مقرون‌به‌صرفه، هزینه نگهداری پایین و درگیر نشدن با چالش‌های قانون‌گذاری به این پروژه جذب شده‌اند. چند روز پیش یک تیزر تبلیغاتی از یک…
- مقالات عمومی
لایو اینستاگرام 1 تیر؛ موضوع: کسب درآمد از Move to Earn
مجموعه میهن بلاکچین طبق روال همیشگی چهارشنبه هر هفته ساعت ۱۸ از طریق لایو اینستاگرام در کنار شما است و به سوالاتی که در استوری از ما می‌پرسید، پاسخ می‌دهیم. شما در پخش زنده اینستاگرام می‌توانید تمام سوالات خود در زمینه ارزهای دیجیتال، بلاکچین، سرمایه…
- اخبار خارجی
کمیسیون SEC از بنیانگذاران یک طرح پانزی ۳۰۰ میلیون دلاری شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از ۱۱ بنیان‌گذار و مبلغ یک طرح پانزی و کلاهبرداری هرمی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به نام Forsage به دادگاه شکایت کرد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از The Block،…
- پروژههای کلاهبرداری
نقد و بررسی پروژه TMON؛ پروژه تیمون چطور از کاربران کلاهبرداری می‌کند؟
پروژه تیمون یا تمون (TMON) کار خود را با ثبت یک دامنه مشابه با دامنه فروش آنلاین محصولات، آغاز کرد. دامنه این پروژه حدودا ۶ ماه پیش ثبت شده است و با وجود اینکه بعضی سرکرده‌های این پروژه دستگیر شدند،…
- رمزارز در ایران
هشدار پلیس فتا در خصوص پروژه کلاهبرداری تیمون؛ سرکرده‌های ۲ شبکه کلاهبرداری دستگیر شدند
عوامل اصلی ۲ شبکه‌های کلاهبرداری گوچپن (Qoojpn) و تیمون (Tmon) در شمال غرب کشور دستگیر شدند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از خبرگزاری فارس، منبعی آگاه از دستگیری عوامل اصلی شبکه‌های کلاهبرداری گوچپن (Qoojpn) و تیمون (Tmon) در…
- اخبار خارجی
هشدار بنیانگذاران متامسک؛ سرمایهگذاری در رمزارزها خطرناک است
با رشد بی‌سابقه صنعت رمزارزها، دو تن از بنیانگذاران متامسک، یکی از محبوب‌ترین کیف پول‌های کریپتو، هشدارهایی را درباره این عرصه نوظهور بیان کردند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از فینبولد، آرون دیویس (Aaron Davis) و دن فینلی…
