طرح پانزی
پانزی یک طرح کلاهبرداری است و مشخصه اصلی آن وعده پرداخت سود تضمینی، قطعی و بسیار زیاد به سرمایهگذاران است. در سیستمهای مبتنی بر پانزی خلق ارزش اتفاق نمیافتد. بلکه سود اعضای قدیمی سیستم از سرمایه اعضای جدید تامین میشود. تزریق مداوم پول، تنها عاملی است که مانع از فروپاشی یک سیستم پانزی میشود. بیت کانکت (Bitconnect)، کریپتو تب (Cryptotab)، پلاس توکن (Plus Token)، بانک ترون (Bank of Tron) و اکو اسمارت (EchoSmart) از طرحهای پانزی معروف در بازار ارز دیجیتال هستند.
چطور طرح پانزی را شناسایی کنیم؟
آیا بیت کوین پانزی است؟
-
اخبار آلتکوین
کمیسیون SEC از بنیانگذاران یک طرح پانزی ۳۰۰ میلیون دلاری شکایت کرد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از ۱۱ بنیانگذار و مبلغ یک طرح پانزی و کلاهبرداری هرمی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار به نام Forsage به دادگاه شکایت کرد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از The Block،…
-
پروژههای کلاهبرداری
نقد و بررسی پروژه TMON؛ پروژه تیمون چطور از کاربران کلاهبرداری میکند؟
پروژه تیمون یا تمون (TMON) کار خود را با ثبت یک دامنه مشابه با دامنه فروش آنلاین محصولات، آغاز کرد. دامنه این پروژه حدودا ۶ ماه پیش ثبت شده است و با وجود اینکه بعضی سرکردههای این پروژه دستگیر شدند،…
-
رمزارز در ایران
هشدار پلیس فتا در خصوص پروژه کلاهبرداری تیمون؛ سرکردههای ۲ شبکه کلاهبرداری دستگیر شدند
عوامل اصلی ۲ شبکههای کلاهبرداری گوچپن (Qoojpn) و تیمون (Tmon) در شمال غرب کشور دستگیر شدند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از خبرگزاری فارس، منبعی آگاه از دستگیری عوامل اصلی شبکههای کلاهبرداری گوچپن (Qoojpn) و تیمون (Tmon) در…
-
اخبار آلتکوین
هشدار بنیانگذاران متامسک؛ سرمایهگذاری در رمزارزها خطرناک است
با رشد بیسابقه صنعت رمزارزها، دو تن از بنیانگذاران متامسک، یکی از محبوبترین کیف پولهای کریپتو، هشدارهایی را درباره این عرصه نوظهور بیان کردند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از فینبولد، آرون دیویس (Aaron Davis) و دن فینلی…
-
اخبار بلاکچین
شکایت کیفای علیه سلسیوس؛ سلسیوس به اجرای طرح پانزی و کلاهبرداری از مشتریان متهم شد
شرکت کیفای (KeyFi) مدعی است پس از آنکه چندین استراتژی دیفای و استیکینگ موفق را برای سلسیوس اجرا کرده است، سلسیوس (Celsius) توافقنامه تقسیم سود چند میلیون دلاری بین این دو شرکت را نادیده گرفته است. به گزارش میهن بلاکچین…
-
اخبار آلتکوین
مایکل فن ده پپه: دو کوان ماهانه ۸۰ میلیون دلار از پروژه ترا برداشت کرده است
مایکل فن ده پپه تحلیلگر کریپتو گفته است که دو کوان موسس ترا لایق این است تا زندانی شود. مایکل فن ده پپه به مقایسه دو کوان با برنی مدوف (Bernie Madoff) از بزرگترین کلاهبرداران تاریخ پرداخته است که پس…
-
اخبار بلاکچین
غیر موثق: استیبل کوین جدیدی برای ترا ۲.۰ در راه است
ساکنان دنیای کریپتو اندک اندک در حال بازیابی آرامش خود بودند که بنیانگذار پرحاشیه بلاکچین ترا مجددا خبرساز شد. جالب است بدانید شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه دو کوان (Do Kwan) در حال فعالیت برای ساخت یک استیبل کوین…
-
اخبار آلتکوین
بیل گیتس: هیچ رمزارزی ندارم و سرمایهگذاری در این بازار را درست نمیدانم
بیل گیتس (Bill Gates)، صاحب شرکت مایکروسافت اعلام کرد در هیچ رمزارزی سرمایهگذاری نکرده است. او گفت برای سرمایهگذاری چیزهایی را انتخاب میکند که «خروجی با ارزش» دارند و داراییهای دیجیتال اینگونه نیستند. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل…
-
پروژههای کلاهبرداری
نقد و بررسی Bixbcoin؛ آیا بیکسبی کوین کلاهبرداری است؟
بیکسبی کوین (Bixbcoin) ارز دیجیتالی است که از سال ۲۰۲۰ وارد بازار شده و از همان زمان با شعارهایی مثل کسب سود راحت، مبادلات همتابههمتا و بدون مرز، تراکنشهای سریعتر از بیت کوین و بهدلیل تبلیغات گسترده در ایران سر…
-
اخبار بلاکچین
کمیسیون SEC از موسس بیتکانکت شکایت کرد؛ SEC به دنبال بازیابی سرمایهها
کمیسیون SEC از موسس بیت کانکت (BitConnect) به جرم کلاهبرداری شکایت کرد. کومبانی (Kumbhani) نفر اول این شرکت به جرم مشارکت در کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری رمزارز محکوم شد. کمیسیون SEC در صدد بازیابی مقداری از سرمایهها است. کمیسیون بورس…