طرح پانزی
پانزی یک طرح کلاهبرداری است و مشخصه اصلی آن وعده پرداخت سود تضمینی، قطعی و بسیار زیاد به سرمایهگذاران است. در سیستمهای مبتنی بر پانزی خلق ارزش اتفاق نمیافتد. بلکه سود اعضای قدیمی سیستم از سرمایه اعضای جدید تامین میشود. تزریق مداوم پول، تنها عاملی است که مانع از فروپاشی یک سیستم پانزی میشود. بیت کانکت (Bitconnect)، کریپتو تب (Cryptotab)، پلاس توکن (Plus Token)، بانک ترون (Bank of Tron) و اکو اسمارت (EchoSmart) از طرحهای پانزی معروف در بازار ارز دیجیتال هستند.
چطور طرح پانزی را شناسایی کنیم؟
آیا بیت کوین پانزی است؟
-
اخبار بلاکچین
۲۷ عضو اصلی طرح کلاهبرداری پلاس توکن (PlusToken) دستگیر شدند
پلیس کشور چین ۲۷ فرد مظنون به اجرای طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) را بازداشت کرد. در مجموع ۱۰۹ عضو از این طرح عظیم کلاهبرداری دستگیر شده اند. طبق گزارش کوین دسک، بازرسیهای سازمان نیروی ویژه پلیس کشور چین که…
-
مقالات عمومی مبتدی
مشهورترین طرحهای پانزی و هرمی در دنیای ارز دیجیتال!
از عمر ارز دیجیتال تنها حدود یک دهه میگذرد و این فضا بازیگران برتر طرحهای پانزی خود را به دست آورده است. در اینجا به سه عدد از آنها اشاره میکنیم. علاوه بر مزایای بارز در قالب ناشناس ماندن، دسترسی، سهولت…
-
پروژههای کلاهبرداری
پروژه اکو اسمارت (Ecosmart) ترون؛ کلاهبرداری همه کاره و هیچ کاره!
اکو اسمارت (Ecosmart) که با نام Ecosmart ECS نیز شناخته میشود، پروژهای است که توجه کاربران ایرانی را در ۲ ماه گذشته به خود جلب کرده و مدعی است که کاربران با زیر مجموعه گیری میتوانند به صورت هفتگی و…
-
مقالات عمومی متوسط
کلاهبرداری در حوزه ارز دیجیتال چیست، چه انواعی دارد و چطور از آن دوری کنیم؟
در دنیای ارز دیجیتال تازهکار هستید؟ اغلب احساس میکنید که ارزهای دیجیتال از نظر کلاهبرداری (scam) و سرقت بسیار خطرناک هستند؟ آیا با انواع کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال آشنایید؟ در گذشته قربانی کلاهبرداری در ارزهای دیجیتال شدهاید؟ درک میکنیم که دیدن این وضعیت که داراییهایتان در…
-
مقالات عمومی متوسط
آیا افزایش کلاهبرداریهای کریپتویی میتواند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارد؟
بحران کرونا باعث تشدید کلاهبرداریهای عرصه ارز دیجیتال شده است. کلاهبرداریهای مختلفی در جهان کریپتو رایج هستند که از جمله آنها میتوان به طرحهای سرمایهگذاری، سوء استفاده از کمکها و بخششها و غیره اشاره کرد. یکی از این پروژههای کلاهبردار…
-
پروژههای کلاهبرداری
پروژه دابل وی (Double way)؛ کلاهبرداری با طرح پانزی ۲۴ عیار!
دابل وی (Double way) پروژه ای که اخیرا توجه کاربران ایرانی رو به خودش جلب کرده و مدعی است که کاربران با زیر مجموعه گیری می توانند به لطف قرار داد هوشمند اتریوم پولدار شوند! با توجه به درخواست کاربران…
-
اخبار اتریوم
هشدار: مراقب طرح های پانزی ماینینگ اتریوم ۲ باشید!
یکی از وبسایت های کلاهبرداری شناخته شده که “خدمات ماینینگ گواه اثبات سهام اتریوم ۲.۰” ارائه میدهد، پذیرش سپرده گذاری ها از جانب سرمایه گذاران را شروع کرده است. این کلاهبرداران حداقل پاداش سالانه ۱۰۰ درصدی را برای استیکینگ ۰.۲…
-
اخبار بلاکچین
آیا فعالیت های پلاس توکن (PlusToken) موجب کاهش قیمت بیت کوین شد؟
بیت کوین بار دیگر به دلیل فروش عمده طرح هرمی پلاس توکن (PlusToken) با کاهش شدید و ناگهانی قیمت مواجه شد. تحلیلگران بیان کرده اند که ممکن است بیت کوین سطح حمایتی ۸۰۰۰ دلار را نیز از دست بدهد. طبق…
-
مقالات عمومی مبتدی
دومین کلاهبرداریهای کریپتویی خطرناک تاریخ در سال ۲۰۱۹ اتفاق افتادند!
بنا بر گزارش Better Business Bureau (به اختصار BBB) که یک سازمان غیرانتفاعی واقع در ایالات متحده است، کلاهبرداریهای کریپتویی (crypto scams) دومین کلاهبرداری خطرناک در سال گذشته بودهاند. کلاهبرداریهای فضای بیت کوین و بلاک چین همواره مورد توجه خاص قانونگذاران بوده…
-
اخبار بلاکچین
یکی از متهمان پروژه کلاهبرداری OneCoin تقاضای تعویق محکومیت دارد!
بنابر نامه ای که وکیل مارک اسکات، همدست شرکت OneCoin ارسال کرده است وی در تلاش است تا صدور حکم خود را تا ۲۱ آوریل به تعویق بیاندازد. فضای کریپتو مملو از گزارش های کلاهبرداری است که بیشتر آنها در روزهایی…