طرح پانزی
پانزی یک طرح کلاهبرداری است و مشخصه اصلی آن وعده پرداخت سود تضمینی، قطعی و بسیار زیاد به سرمایهگذاران است. در سیستمهای مبتنی بر پانزی خلق ارزش اتفاق نمیافتد. بلکه سود اعضای قدیمی سیستم از سرمایه اعضای جدید تامین میشود. تزریق مداوم پول، تنها عاملی است که مانع از فروپاشی یک سیستم پانزی میشود. بیت کانکت (Bitconnect)، کریپتو تب (Cryptotab)، پلاس توکن (Plus Token)، بانک ترون (Bank of Tron) و اکو اسمارت (EchoSmart) از طرحهای پانزی معروف در بازار ارز دیجیتال هستند.
چطور طرح پانزی را شناسایی کنیم؟
آیا بیت کوین پانزی است؟
-
پروژههای کلاهبرداری
بررسی Success Factory و DagCoin ؛ کلاهبرداری یا سود قطعی؟
اخیرا کاربران زیادی درباره درستی کارکرد شرکت Success Factory و ارز دیجیتالی که این شرکت تبلیغ آن را میکند، یعنی DagCoin از ما سوال پرسیدهاند. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی دقیق جزئیات عملکرد این شرکت…
-
اخبار اتریوم
انتقال ۱۰۵ میلیون دلار اتریوم؛ کلاهبردارن پلاس توکن دست به کار شده اند!
گویا تراکنش اخیر به ارزش ۷۸۹,۵۲۵ اتریوم متعلق به کیف پول های کلاهبرداری پلاس توکن بوده است. موجودی دقیق اتریوم این طرح نامشخص است اما این تراکنش صرفا ۱۰۵ میلیون دلار ارزش داشت. پلاس توکن هنوز مقداری موجودی اتریوم و…
-
پروژههای کلاهبرداری
🔴 یونیک فاینانس ؛ آیا کلاهبرداری دیگری در راه است؟
یونیک فاینانس ، اسم شرکتی است که اخیرا خیلی از کاربران ما در مورد اعتبارش سوال پرسیدند به همین علت تصمیم گرفتیم که این سایت را بررسی کنیم. شرکتی که ادعا می کند سود هنگفتی از طریق بازار بورس به…
-
مقالات عمومی
فعالیت غیرقانونی در حوزه کریپتو: واقعیت ها، داستان ها و سوابق آنها!
فعالیت های غیرقانونی در حوزه کریپتو برای کسانی که قصد بی اعتبار کردن کریپتو را دارند همیشه یک صحبت کلیشه ای بوه است. در واقع این موضوع یک امتیاز خوب برای بحث و گسترش کریپتو است و از طرفی یک…
-
اخبار بلاکچین
کلاهبردارن استخر ماینینگ بیت کلاب (BitClub) دستگیر شدند!
مقامات آمریکایی، ۳ نفر را به اتهام کلاهبرداری شبکه بیت کلاب (BitClub) دستگیر کردند. این افراد توانستند ۷۲۲ میلیون دلار از طریق طرح پانزی استخر ماینینگ از سرمایه گذاران کلاهبرداری کنند. طبق گزارشات، متیو برنت گوتشه ۳۷ ساله، جوبادایا سینکلر…
-
اخبار بلاکچین
آیا کلاهبرداری پلاس توکن (PlusToken) دلیل ریزش های بیت کوین است؟!
طبق سخنان جیکوب کنفیلد (Jacob Canfield) کلاهبرداری بیت کوین پلاس توکن (PlusToken) در کره جنوبی میتواند دلیل اصلی روند نزولی قیمت بیت کوین باشد. کنفیلد بیان کرد هنگامی که عوامل مخرب اداره کننده یکی از بزرگترین کلاهبرداری های پانزی تاریخ…
-
میهن پادکست متوسط
میهن پادکست – بیت کوین گولدکوئست نیست (به زبان ساده!)
در این پادکست به یک سوال خیلی پیش پا افتاده اما متداول پاسخ دادیم: آیا بیت کوین یک طرح هرمی است؟ آیا بیت کوین همان گولدکوئست است؟ این پادکست کوتاه به زبان ساده به این سوال پاسخ داده است و…
-
پروژههای کلاهبرداری
برنامه Q چیست؟ همه چیز درباره پروژه مشکوک به کلاهبرداری Initiative Q
یک ارز دیجیتال بدون ریسک و آیندهدار، سیستم پرداخت امن و نوینی که به زودی جایگزین سیستمهای سنتی شده و به پول رایج دنیا تبدیل خواهد شد، فرصتی جدید برای کسانی که از بیت کوین سود میلیاردی کسب نکردهاند، اینها…
-
مقالات عمومی
پانزی بودن یا نبودن؛ مسأله این است!
اتهام رایجی که به بیت کوین نسبت داده میشود این است که یک طرح هرمی است. منتقدان ادعا میکنند برای آنکه دارندگان بیت کوین سود کسب کنند باید بیت کوین خود را با قیمت بالاتر به سایر افراد بفروشند. اما…
-
مقالات عمومی
بررسی بزرگترین دزدی در تاریخ کریپتو؛ پلاس توکن (PlusToken) با سرقت ۳ میلیارد دلار
در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۱۹، جمعی از رهبران طرح پانزی محبوبی که در سراسر آسیا پخش شده و از مشتریان ۳ میلیارد دلار سرقت کرده بودند توسط مقامات چینی دستگیر شدند. طرح پانزی پلاس توکن (PlusToken) به سرمایه گذاران خود وعده…