برچسب: پولشویی

استخراج یا ماینینگ یک بخش مهم و جدانشدنی از صنعت ارز دیجیتال است. استخراج کوین‌ها روشی برای کسب درآمد مستقیم از بلاک چین است و به همین دلیل، همیشه برای ...

حتما شما هم تبلیغات «کسب درآمد با گوشی در منزل» و «درآمد دلاری فقط با صرف روزانه ۳ تا ۴ ساعت» یا «درآمد بدون سرمایه اولیه» را دیده‌اید. وقتی به ...

هر هفته ده‌ها کلاهبرداری مختلف در دنیای ارز دیجیتال رخ می‌دهد و دارایی‌های کاربران ربوده می‌شود. با توجه به این‌که کلاهبرداران روزبه‌روز از روش‌های جدید و پیشرفته‌تری برای سرقت دارایی‌های ...

سازمان بازار سرمایه کویت (CMA)، قانون‌گذار اصلی این کشور در امور مالی، تمامی فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی را ممنوع کرد. به نقل از کوین تلگراف، سازمان ...

درگیری‌های قانونی صرافی بایننس در هفته گذشته ادامه داشت و حتی می‌توان گفت تشدید شد. علاوه بر بازرسی مقامات استرالیایی از کارمندان بایننس، زمزمه‌هایی در مورد ورود وزارت دادگستری آمریکا ...

یکی از مسائل فضای کریپتو در ایران که اخیرا در حال پررنگ‌تر شدن است بروز مشکلاتی در تعامل با سیستم بانکی و مسدود شدن برخی حساب‌ها از سوی نهادهای نظارتی ...

صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس خواسته بودند جزئیاتی در رابطه با عملیات این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد. به گزارش ...

آیا از دنیای کارمندی و تن سپردن به کارهای بیهوده برای درآمدی ناچیز در شرکت‌ها و ادارات رقت‌آور خود بیزار نیستید؟ آیا می‌خواهید تا آخر عمر هر روز کله سحر ...

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی اعلام کرد نمایندگان دولت‌های مختلف، که از سراسر جهان در اجلاس این کارگروه در فرانسه جمع شده بودند، بر سر برنامه‌ای برای شکل‌دهی ...

در طول هر ساعت‌، دقیقه و ثانیه‌ تراکنش‌های متعددی در حال به انجام رسیدن بر روی بستر هر یک از بلاک چین‌ها هستند و اطلاعات مربوط به این تراکنش‌ها نیز ...