برچسب: پولشویی

سامورایی والت (Samourai Wallet)، کیف پول نرم‌افزاری‌ مخصوص بیت کوین که بر حفظ امنیت کاربران تمرکز داشت، مدتی است که با دستگیری توسعه‌دهندگان این پروژه به اتهام پولشویی از دسترس ...

پارلمان اروپا رسما به قانون بحث برانگیز مبارزه با پولشویی (AML) رای مثبت داد. برای نظارت بر اجرای این قانون ، یک سازمان جدید به نام «سازمان مبارزه با پولشویی ...

مقامات دولتی ایالت زاکسن (Saxony) آلمان اعلام کردند حدود ۵۰٬۰۰۰ واحد بیت کوین با ارزشی بالغ بر ۲.۱۷ میلیارد دلار را که از طریق نقض قوانین کپی رایت و پولشویی ...

وزارت دادگستری آمریکا نمی‌خواهد تا زمان صدور حکم چانگ پنگ ژائو (CZ) او را حبس کند؛ اما قصد دارد جلوی خروج او از این کشور را بگیرد. به همین خاطر ...

یک شرکت امنیت بلاکچین به تازگی فردی که در پولشویی ارزهای دیجیتال مسروقه از پلتفرم‌های مختلف دست دارد را پیدا کرده است. به گفته این شرکت امنیتی، شخص مذکور در ...

استخراج یا ماینینگ یک بخش مهم و جدانشدنی از صنعت ارز دیجیتال است. استخراج کوین‌ها روشی برای کسب درآمد مستقیم از بلاک چین است و به همین دلیل، همیشه برای ...

حتما شما هم تبلیغات «کسب درآمد با گوشی در منزل» و «درآمد دلاری فقط با صرف روزانه ۳ تا ۴ ساعت» یا «درآمد بدون سرمایه اولیه» را دیده‌اید. وقتی به ...

هر هفته ده‌ها کلاهبرداری مختلف در دنیای ارز دیجیتال رخ می‌دهد و دارایی‌های کاربران ربوده می‌شود. با توجه به این‌که کلاهبرداران روزبه‌روز از روش‌های جدید و پیشرفته‌تری برای سرقت دارایی‌های ...

سازمان بازار سرمایه کویت (CMA)، قانون‌گذار اصلی این کشور در امور مالی، تمامی فعالیت‌های مربوط به ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مجازی را ممنوع کرد. به نقل از کوین تلگراف، سازمان ...

درگیری‌های قانونی صرافی بایننس در هفته گذشته ادامه داشت و حتی می‌توان گفت تشدید شد. علاوه بر بازرسی مقامات استرالیایی از کارمندان بایننس، زمزمه‌هایی در مورد ورود وزارت دادگستری آمریکا ...