برچسب: پولشویی

طبق گفته بیت هامب (Bithumb)، تعداد ۰.۵۵ اتر که با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار و ۳۵۰ اتر با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار انتقال یافت به کیف پول این صرافی ارسال ...

آیا طرفداران ارز دیجیتال در چین آماده از میان برداشتن موانع امور مالی سنتی هستند؟ دولت چین اعلام کرده که بزودی ارز دیجیتال ملی چین را در شبکه سرویس بلاک چین ...

حجم کوین میکسر (coin mixer) کیف پول Samourai که Whirlpool نام دارد، ماه گذشته سه برابر شد و این سرویس بیش از ۱۰ میلیون دلار بیت کوین را پردازش کرد. کوین ...

صرافی هیوبی (Huobi) یک ابزار هوشمند تراکنشی عرضه کرده است تا فعالیت های غیرقانونی در سراسر صرافی های ارز دیجیتال را شناسایی کند. این برنامه جدید به اسم استار اطلس ...

بنابر نامه ای که وکیل مارک اسکات، همدست شرکت OneCoin ارسال کرده است وی در تلاش است تا صدور حکم خود را تا ۲۱ آوریل به تعویق بیاندازد. فضای کریپتو مملو ...

مطابق قانون، بانکها و سایر سازمان های مالی اقدامات لازم را برای دستگیری متهمان پولشویی اجرا می کنند. با گذشت چندین دهه، این الزامات به دلیل قوانین جدید و شدیدتر شدن ...

چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس در حساب توییتر خود به مخالفت با گزارش اخیر شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس (Chainalysis) پرداخت. در گزارش ۱۵ ژانویه، چینالیسیس مدعی شد که بایننس ...

تحقیق اخیری که توسط مساری منتشر شده است مشخص کرد که بیت کوین به هیچ وجه آنطور که بعضی از منتقدین ادعا می‌کنند، تهدید مالی نمی‌باشد. مساری بیان کرد که ...

به دنبال توئیت تمسخر آمیز ترامپ در مورد بیت کوین، Steven Mnuchin وزیر خزانه‌ داری آمریکا، یک جلسه توجیهی برای قانون گذاری برای بیت کوین و ارز یجیتال فیسبوک (لیبرا) ...

تتر بار دیگر متهم شد که از تاثیر خود استفاده کرده است تا از طریق صدور جعلی میلیون ها دلار به صورت USDT قیمت بیت کوین را دستکاری کند. اخیرا ...