یک صرافی ژاپنی، بایننس را به مشارکت در پولشویی متهم کرد!
صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که در سال ۲۰۱۸ با هک ۶۰ میلیون دلاری مواجه شده بود از بایننس برای کمک و مشارکت در پولشویی بعضی از سرمایه‌های سرقت‌شده شکایت کرد. ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
پولشویی چیست و در دنیای رمز ارزها چگونه انجام می‌شود؟ + ویدیو
قدمت پولشویی به زمانی بر می‌گردد که پول به وجود آمد. در آن زمان، تاجران ثروت خود را مخفی می‌کردند تا جمع کنندگان مالیات متوجه مقدار دارایی آنها نشوند. همچنین ...
رکورد سرقت ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۰ شکسته شده است!
شرکت تحلیل در حوزه ارز دیجیتال و بلاک چین به نام CipherTrace که اطلاعات کاربردی برای آژانس‌های دولتی و کسب و کارها جمع آوری می‌کند، به تازگی گزارش بهار سال ...
هر هفته با آنتونی؛ دیفای در مقابل قوانین ضد پولشویی و KYC
در مقاله‌های هر هفته با آنتونی، سعی می‌کنیم ویدیوهایی از آندرس آنتونوپولوس (Andreas Antonopoulos) را منتشر کنیم. در ویدیو این هفته آنتونی به بررسی نحوه عملکرد دیفای و ارائه نظر ...
آیا افزایش دستگاه‌های خودپرداز بیت کوین باعث افزایش پولشویی شده؟!
این مقاله را با توجه به توییت اخیر Paddy Baker شروع می‌کنیم که به این موضوع اشاره داشت که یک شرکت تحلیل داده‌های رمزنگاری شده گفته با افزایش تعداد دستگاه‌های ...
دو تراکنش بحث برانگیز ۲.۶ میلیون دلاری اتر؛ فرار از مالیات، پولشویی یا اشتباه؟
طبق گفته بیت هامب (Bithumb)، تعداد ۰.۵۵ اتر که با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار و ۳۵۰ اتر با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار انتقال یافت به کیف پول این صرافی ارسال ...
سرانجام ارز دیجیتال ملی چین؛ آزادی رمزارزها یا روشی دیگر برای کنترل شهروندان؟
آیا طرفداران ارز دیجیتال در چین آماده از میان برداشتن موانع امور مالی سنتی هستند؟ دولت چین اعلام کرده که بزودی ارز دیجیتال ملی چین را در شبکه سرویس بلاک چین ...
رکورد‌شکنی این ماه کوین میکسر ها و تمایل به ناشناس ماندن در میان کاربران !
حجم کوین میکسر (coin mixer) کیف پول Samourai که Whirlpool نام دارد، ماه گذشته سه برابر شد و این سرویس بیش از ۱۰ میلیون دلار بیت کوین را پردازش کرد. کوین ...
برنامه جدید صرافی هیوبی برای جلوگیری از تراکنش های مشکوک؛ آیا میتواند راهی برای ورود به بازار آمریکا باشد؟
صرافی هیوبی (Huobi) یک ابزار هوشمند تراکنشی عرضه کرده است تا فعالیت های غیرقانونی در سراسر صرافی های ارز دیجیتال را شناسایی کند. این برنامه جدید به اسم استار اطلس ...
یکی از متهمان پروژه کلاهبرداری OneCoin تقاضای تعویق محکومیت دارد!
بنابر نامه ای که وکیل مارک اسکات، همدست شرکت OneCoin ارسال کرده است وی در تلاش است تا صدور حکم خود را تا ۲۱ آوریل به تعویق بیاندازد. فضای کریپتو مملو ...
