برچسب: پولشویی

شبکه اجرای قانون جرایم مالی (FinCEN) و بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد معاملاتی با ارزش بالاتر از ۲۵۰ دلار هستند. این حد، در ...

افزایش جرایم حوزه رمزارزها و موارد پولشویی نتیجه افزایش استفاده و کاربرد عمومی کریپتو است. آسایش و آسودگی در دنیای مدرن ممکن نیست. واقعیت این است که پیشرفت‌های تکنولوژیکی به شمشیر ...

امروزه اکثر بانک‌ها و موسسات مالی برای مبارزه با پول‌شویی و فساد، اقدام به انجام فرآیند KYC یا شناخت مشتری می‌کنند. شناخت مشتری مهم است و قطعا مزایای زیادی می‌تواند ...

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط یک موسسه پژوهشی فعال در حوزه بانکداری، بسیاری از بانک های بزرگ جهان گرفتار رسوایی بزرگی شدند. این داده‌ها نشان می‌دهد بزرگترین بانک‌های جهان ...

صرافی ارز دیجیتال ژاپنی که در سال ۲۰۱۸ با هک ۶۰ میلیون دلاری مواجه شده بود از بایننس برای کمک و مشارکت در پولشویی بعضی از سرمایه‌های سرقت‌شده شکایت کرد. ...

قدمت پولشویی به زمانی بر می‌گردد که پول به وجود آمد. در آن زمان، تاجران ثروت خود را مخفی می‌کردند تا جمع کنندگان مالیات متوجه مقدار دارایی آنها نشوند. همچنین ...

شرکت تحلیل در حوزه ارز دیجیتال و بلاک چین به نام CipherTrace که اطلاعات کاربردی برای آژانس‌های دولتی و کسب و کارها جمع آوری می‌کند، به تازگی گزارش بهار سال ...

در مقاله‌های هر هفته با آنتونی، سعی می‌کنیم ویدیوهایی از آندرس آنتونوپولوس (Andreas Antonopoulos) را منتشر کنیم. در ویدیو این هفته آنتونی به بررسی نحوه عملکرد دیفای و ارائه نظر ...

این مقاله را با توجه به توییت اخیر Paddy Baker شروع می‌کنیم که به این موضوع اشاره داشت که یک شرکت تحلیل داده‌های رمزنگاری شده گفته با افزایش تعداد دستگاه‌های ...

طبق گفته بیت هامب (Bithumb)، تعداد ۰.۵۵ اتر که با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار و ۳۵۰ اتر با کارمزد ۲.۶ میلیون دلار انتقال یافت به کیف پول این صرافی ارسال ...