نتایج بررسی: ۹۵ درصد حجم معاملات ارزهای دیجیتال جعلی است!
کوین مارکت کپ و سایت های بسیار زیاد دیگری برای پیگری قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارند که کاربران این حوزه از آنها استفاده میکنند. کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که از ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
احراز هویت مشتری (KYC) چیست؟ ابزاری برای مبارزه با پولشویی!
احراز هویت مشتری (Know Your Customer) یا به اختصار KYC، به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه، بر طبق قوانین ضد پولشویی (AML) دولت‌ها تنظیم می‌شود. در ابتدا، این ...
جلوگیری از پولشویی؛ بیت کوین توسط FATF در ماه آبان قانون گذاری خواهد شد
اخیرا مارشال بیلینگسلئا، معاون خزانه داری ایالات متحده و رییس نیروی عملیاتی ویژه مالی سازمان FATF در خصوص پولشویی و جرائم مربوط به آن که از زمان پیدایش ارز دیجیتال ...
ارزهای رمزنگاری شده، ابزاری جهت پولشویی؟
طی تحقیقات غیر رسمی در زمینه پولشویی در اکسچنج های کریپتوکارنسی، Mt.Gox ادعا کرد که شركت انگلیسی "شل" در روز ۷ مارس مقدار ۶۵۰۰۰۰ بیت‌کوین پولشویی کرده است (معادل ۶.۹ ...
