پانزی یک طرح کلاهبرداری است و مشخصه اصلی آن وعده پرداخت سود تضمینی، قطعی و بسیار زیاد به سرمایه‌گذاران است. در سیستم‌های مبتنی بر پانزی خلق ارزش اتفاق نمی‌افتد. بلکه سود اعضای قدیمی سیستم از سرمایه اعضای جدید تامین می‌شود. تزریق مداوم پول، تنها عاملی است که مانع از فروپاشی یک سیستم پانزی می‌شود. بیت کانکت (Bitconnect)، کریپتو تب (Cryptotab)، پلاس توکن (Plus Token)، بانک ترون (Bank of Tron) و اکو اسمارت (EchoSmart) از طرح‌های پانزی معروف در بازار ارز دیجیتال هستند.
بنا بر گزارش Better Business Bureau (به اختصار BBB) که یک سازمان غیر‌انتفاعی واقع در ایالات متحده است، کلاه‌برداری‌های کریپتویی (crypto scams) دومین کلاهبرداری خطرناک در سال گذشته بوده‌اند. کلاه‌برداری‌های فضای بیت کوین و بلاک چین همواره مورد توجه خاص قانون‌گذاران بوده ...
بنابر نامه ای که وکیل مارک اسکات، همدست شرکت OneCoin ارسال کرده است وی در تلاش است تا صدور حکم خود را تا ۲۱ آوریل به تعویق بیاندازد. فضای کریپتو مملو از گزارش های کلاهبرداری است که بیشتر آنها در روزهایی ...
اخیرا کاربران زیادی درباره درستی کارکرد شرکت Success Factory و ارز دیجیتالی که این شرکت تبلیغ آن را می‌کند، یعنی DagCoin از ما سوال پرسیده‌اند. به همین دلیل، تصمیم گرفتیم در این مقاله به بررسی دقیق جزئیات عملکرد این شرکت ...
گویا تراکنش اخیر به ارزش ۷۸۹,۵۲۵ اتریوم متعلق به کیف پول های کلاهبرداری پلاس توکن بوده است. موجودی دقیق اتریوم این طرح نامشخص است اما این تراکنش صرفا ۱۰۵ میلیون دلار ارزش داشت. پلاس توکن هنوز مقداری موجودی اتریوم و ...
یونیک فاینانس ، اسم شرکتی است که اخیرا خیلی از کاربران ما در مورد اعتبارش سوال پرسیدند به همین علت تصمیم گرفتیم که این سایت را بررسی کنیم. شرکتی که ادعا می کند سود هنگفتی از طریق بازار بورس به ...
فعالیت های غیرقانونی در حوزه کریپتو برای کسانی که قصد بی اعتبار کردن کریپتو را دارند همیشه یک صحبت کلیشه ای بوه است. در واقع این موضوع یک امتیاز خوب برای بحث و گسترش کریپتو است و از طرفی یک ...
مقامات آمریکایی، ۳ نفر را به اتهام کلاهبرداری شبکه بیت کلاب (BitClub) دستگیر کردند. این افراد توانستند ۷۲۲ میلیون دلار از طریق طرح پانزی استخر ماینینگ از سرمایه گذاران کلاهبرداری کنند. طبق گزارشات، متیو برنت گوتشه ۳۷ ساله، جوبادایا سینکلر ...
طبق سخنان جیکوب کنفیلد (Jacob Canfield) کلاهبرداری بیت کوین پلاس توکن (PlusToken) در کره جنوبی می‌تواند دلیل اصلی روند نزولی قیمت بیت کوین باشد. کنفیلد بیان کرد هنگامی که عوامل مخرب اداره کننده یکی از بزرگترین کلاهبرداری های پانزی تاریخ ...
در این پادکست به یک سوال خیلی پیش پا افتاده اما متداول پاسخ دادیم: آیا بیت کوین یک طرح هرمی است؟ آیا بیت کوین همان گولدکوئست است؟ این پادکست کوتاه به زبان ساده به این سوال پاسخ داده است و ...
یک ارز دیجیتال بدون ریسک و آینده‌دار، سیستم پرداخت امن و نوینی که به زودی جایگزین سیستم‌های سنتی شده و به پول رایج دنیا تبدیل خواهد شد، فرصتی جدید برای کسانی که از بیت کوین سود میلیاردی کسب نکرده‌اند، این‌ها ...
