برچسب: پولشویی

حجم کوین میکسر (coin mixer) کیف پول Samourai که Whirlpool نام دارد، ماه گذشته سه برابر شد و این سرویس بیش از ۱۰ میلیون دلار بیت کوین را پردازش کرد. کوین میکسر سرویسی است که برای ترکیب کردن کوین‌ها و ناشناس ...

صرافی هیوبی (Huobi) یک ابزار هوشمند تراکنشی عرضه کرده است تا فعالیت های غیرقانونی در سراسر صرافی های ارز دیجیتال را شناسایی کند. این برنامه جدید به اسم استار اطلس (Star Atlas) به طور خودکار حساب هایی که در صدد ...

بنابر نامه ای که وکیل مارک اسکات، همدست شرکت OneCoin ارسال کرده است وی در تلاش است تا صدور حکم خود را تا ۲۱ آوریل به تعویق بیاندازد. فضای کریپتو مملو از گزارش های کلاهبرداری است که بیشتر آنها در روزهایی ...

مطابق قانون، بانکها و سایر سازمان های مالی اقدامات لازم را برای دستگیری متهمان پولشویی اجرا می کنند. با گذشت چندین دهه، این الزامات به دلیل قوانین جدید و شدیدتر شدن قوانین موجود و همچنین تورم دشوارتر می شوند. قوانین ضد ...

چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس در حساب توییتر خود به مخالفت با گزارش اخیر شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس (Chainalysis) پرداخت. در گزارش ۱۵ ژانویه، چینالیسیس مدعی شد که بایننس تقریبا یک‌چهارم تمام ارزهای دیجیتال پولشویی شده از طریق کارگزاری ...

تحقیق اخیری که توسط مساری منتشر شده است مشخص کرد که بیت کوین به هیچ وجه آنطور که بعضی از منتقدین ادعا می‌کنند، تهدید مالی نمی‌باشد. مساری بیان کرد که این تحقیق را در پاسخ به اظهار نظرات اخیر توسط ...

به دنبال توئیت تمسخر آمیز ترامپ در مورد بیت کوین، Steven Mnuchin وزیر خزانه‌ داری آمریکا، یک جلسه توجیهی برای قانون گذاری برای بیت کوین و ارز یجیتال فیسبوک (لیبرا) به دلیل استفاده از آن‌ها در فعالیت های تروریستی و ...

تتر بار دیگر متهم شد که از تاثیر خود استفاده کرده است تا از طریق صدور جعلی میلیون ها دلار به صورت USDT قیمت بیت کوین را دستکاری کند. اخیرا مجموعه توییت هایی از یکی از حساب های کاربری محبوب ...

کوین مارکت کپ و سایت های بسیار زیاد دیگری برای پیگری قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارند که کاربران این حوزه از آنها استفاده میکنند. کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که از اصلی ترین مراجع حال حاضر است، حجم معاملات ۲۴ ساعته ...

احراز هویت مشتری (Know Your Customer) یا به اختصار KYC، به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه، بر طبق قوانین ضد پولشویی (AML) دولت‌ها تنظیم می‌شود. در ابتدا، این قوانین تنها برای موسسات مالی تنظیم می‌شدند؛ اما امروزه برای ...