چرا قوانین ضد پولشویی (AML) برای تورم تنظیم نمی شوند؟
مطابق قانون، بانکها و سایر سازمان های مالی اقدامات لازم را برای دستگیری متهمان پولشویی اجرا می کنند. با گذشت چندین دهه، این الزامات به دلیل قوانین جدید و شدیدتر شدن ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
اتهام پولشویی به صرافی بایننس و رد اتهامات از طرف مدیر این صرافی !
چانگ پنگ ژائو مدیرعامل بایننس در حساب توییتر خود به مخالفت با گزارش اخیر شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس (Chainalysis) پرداخت. در گزارش ۱۵ ژانویه، چینالیسیس مدعی شد که بایننس ...
ارز فیات محبوب تر از بیت کوین برای پولشویی در دارک نت!
تحقیق اخیری که توسط مساری منتشر شده است مشخص کرد که بیت کوین به هیچ وجه آنطور که بعضی از منتقدین ادعا میکنند، تهدید مالی نمی‌باشد. مساری بیان کرد که ...
وزیر خزانه داری آمریکا: بیت کوین یک موضوع امنیت ملی است!
به دنبال توئیت تمسخر آمیز ترامپ در مورد بیت کوین، Steven Mnuchin وزیر خزانه داری آمریکا، یک جلسه توجیهی برای قانون گذاری برای بیت کوین و ارز یجیتال فیسبوک (لیبرا) ...
موضوع دستکاری قیمت بیت کوین و باز هم تتر (USDT)!
تتر بار دیگر متهم شد که از تاثیر خود استفاده کرده است تا از طریق صدور جعلی میلیون ها دلار به صورت USDT قیمت بیت کوین را دستکاری کند. اخیرا ...
نتایج بررسی: ۹۵ درصد حجم معاملات ارزهای دیجیتال جعلی است!
کوین مارکت کپ و سایت های بسیار زیاد دیگری برای پیگری قیمت ارزهای دیجیتال وجود دارند که کاربران این حوزه از آنها استفاده میکنند. کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که از ...
احراز هویت مشتری (KYC) چیست؟ ابزاری برای مبارزه با پولشویی!
احراز هویت مشتری (Know Your Customer) یا به اختصار KYC، به منظور جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های مجرمانه، بر طبق قوانین ضد پولشویی (AML) دولت‌ها تنظیم می‌شود. در ابتدا، این ...
جلوگیری از پولشویی؛ بیت کوین توسط FATF در ماه آبان قانون گذاری خواهد شد
اخیرا مارشال بیلینگسلئا، معاون خزانه داری ایالات متحده و رییس نیروی عملیاتی ویژه مالی سازمان FATF در خصوص پولشویی و جرائم مربوط به آن که از زمان پیدایش ارز دیجیتال ...
ارزهای رمزنگاری شده، ابزاری جهت پولشویی؟
طی تحقیقات غیر رسمی در زمینه پولشویی در اکسچنج های کریپتوکارنسی، Mt.Gox ادعا کرد که شركت انگلیسی "شل" در روز ۷ مارس مقدار ۶۵۰۰۰۰ بیت‌کوین پولشویی کرده است (معادل ۶.۹ ...
