مسدود کردن حساب‌های بانکی پر تراکنش؛ سنگ‌اندازی در مسیر آربیتراژ چه تبعاتی دارد؟
یکی از مسائل فضای کریپتو در ایران که اخیرا در حال پررنگ‌تر شدن است بروز مشکلاتی در تعامل با سیستم بانکی و مسدود شدن برخی حساب‌ها از سوی نهادهای نظارتی ...
برچسب: پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل دارایی‌های غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعه‌ای از تراکنش‌های پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزه‌های قضایی مقرراتی را وضع کرده‌اند که صرافی‌های ارزهای دیجیتال و کسب‌وکارها را ملزم می‌کند تا از رویه‌های ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا این‌گونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
میتوان از طریق پیادهسازی دقیق برنامههای جامع مبارزه با پولشویی و احراز هویت و با غربالگری کیف پولها و تراکنشها، مبادلات مرتبط با پولشویی را شناسایی و از آنها جلوگیری کرد.
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
رمزارزها تنها یکی از ابزارهایی هستند که خلافکاران از آن برای مخفی کردن و انتقال داراییها و پولشویی استفاده میکنند اما اگر قانونگذاران بخواهند به این بهانه استفاده از رمزارزها را ممنوع کنند باید پول نقد هم به کلی ممنوع شود، چرا که همچنان دلار کاغذی مهمترین محمل تبادلات مالی غیرقانونی است.
بایننس به درخواست سناتورهای آمریکایی برای شفاف‌سازی پاسخ داد؛ اطلاعات مالی گزارش نشده است
صرافی بایننس به نامه سناتورهای آمریکایی که اوایل ماه مارس خواسته بودند جزئیاتی در رابطه با عملیات این شرکت از جمله ترازنامه آن را اطلاع دهد پاسخ داد. به گزارش ...
درآمد چند ده میلیونی با روزی تنها ۲ ساعت کار در منزل؟ با کارزار «ارزورک» آشنا شوید
آیا از دنیای کارمندی و تن سپردن به کارهای بیهوده برای درآمدی ناچیز در شرکت‌ها و ادارات رقت‌آور خود بیزار نیستید؟ آیا می‌خواهید تا آخر عمر هر روز کله سحر ...
نقشه‌راه FATF برای پیادهسازی استانداردهای خود در صنعت کریپتو؛ تبعات آن چیست؟
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در گزارشی اعلام کرد نمایندگان دولت‌های مختلف، که از سراسر جهان در اجلاس این کارگروه در فرانسه جمع شده بودند، بر سر برنامه‌ای برای شکل‌دهی ...
تجزیه و تحلیل بلاکچین چیست و چه ابزارهایی برای این کار وجود دارد؟
در طول هر ساعت، دقیقه و ثانیه تراکنش‌های متعددی در حال به انجام رسیدن بر روی بستر هر یک از بلاک چین‌ها هستند و اطلاعات مربوط به این تراکنشها نیز ...
معرفی ۶ صرافی ارز دیجیتال بدون نیاز به احراز هویت (KYC)
بعد از گذشت حدود یک سال و نیم از ماجرای اجباری شدن احراز هویت در بایننس و سخت‌گیری نهادهای مربوط بر حوزه ترید ارزهای دیجیتال، هنوز یکی از چندین مساله ...
صرافی بایننس به «اتحادیه متخصصان امور تحریم» می‌پیوندد
همزمان با تحریم‌های چندجانبه علیه روسیه و تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صرافی بایننس از سوی قانونگذاران در آمریکا و اروپا زیر ذره‌بین قرار گرفته است. بایننس برای کنترل هجمه‌ها از ...
رویترز: وزارت دادگستری آمریکا به دنبال تعقیب حقوقی بایننس به اتهام پولشویی است
خبرگزاری آمریکایی رویترز اخیرا در خبری اظهار داشت وزارت دادگستری ایالات متحده در حال بررسی تعقیب قضایی صرافی بایننس و مدیران ارشد آن از جمله بنیان‌‍‌گذار و مدیر عامل این ...
آیا جریانی مشابه تحریم تورنادو کش می‌تواند برای شبکه لایتنینگ اتفاق بیفتد؟
پاتریک هنسن (Patrick Hansen) مشاور سیاسی، نظرات خود درباره ریسک‌های قانونگذاری که پس از تحریم‌های تورنادوکش، متوجه شبکه لایتنینگ خواهد بود را بیان کرده است. وی نگران این موضوع است ...
اتحادیه اروپا یک نهاد جدید با اختیار نظارت بر رمزارزها تاسیس می‌کند
اتحادیه اروپا آماده ایجاد یک تنظیم کننده مقررات جدید با اختیار نظارت مستقیم بر صنعت کریپتو است. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از theblock، در حالی که توجه ...
