میهن بلاکچین
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
میهن بلاکچین اخبار اخبار بلاکچین

شرکت چینالیسیس: تجارت شستشو و پولشویی در بازار NFT وجود دارد

نگارش:‌مازیار نسیمی
24 فروردین 1401 - 12:18
در اخبار بلاکچین
زمان مطالعه: 3 دقیقه
0
تجارت شستشو و پولشویی در بازار NFT

شرکت تحلیل بلاک چین چینالیسیس، تجارت شستشو و پولشویی بزرگی را از طریق بازار توکن‌های NFT شناسایی کرده است.

به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از دیکریپت، چینالیسیس (Chainalysis) مدرک مهم و موثقی از تجارت شستشو و پولشویی در بازار توکن‌های NFT به دست آورده است.

چینالیسیس در گزارش خود گفته است:

همانند تمام فناوری‌های جدید، می‌توان از توکن‌های NFT نیز سوءاستفاده کرد. از آنجایی که صنعت کریپتو، توکن‌های NFT را به عنوان نوعی دارایی در نظر می‌گیرد که می‌تواند نحوه ارتباط بلاک چین با دنیای واقعی را تغییر دهد، شاهد ایجاد محصولاتی هستیم که سرمایه‌گذاری در توکن‌های NFT را به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری ایمن تبدیل می‌کند.

تجارت شستشو یا واش تریدینگ (wash trading) شکلی از دستکاری بازار است که طی آن، یک سرمایه‌گذار همزمان یک دارایی را می‌فروشد و می‌خرد تا فعالیتی کاذب و گمراه‌کننده در بازار ایجاد کند.

دارنده توکن NFT می‌تواند توکن خود را به کیف پول دیگری که در اختیار دارد بفروشد و توکن مذکور را از چیزی که است ارزشمندتر جلوه دهد.

آنچه در این مطلب می‌خوانید

Toggle
  • تجارت شستشو و NFT
  • نگرانی‌های مرتبط با پولشویی
  • سایر نگرانی‌های مرتبط با توکن‌های NFT
  • هنر و فعالیت‌های غیرقانونی

تجارت شستشو و NFT

چینالیسیس با تحلیل فروش توکن‌های NFT به آدرس‌هایی که «خود سرمایه‌گذاری» (self-finance) هستند به رصد واش تریدینگ پرداخته است. فروش‌هایی که هزینه آنها توسط آدرس فروشنده تامین می‌شود، خود سرمایه‌گذاری یا خودکفای مالی گفته می‌شود.

این روش نتایجی به همراه دارد که صدها تجارت شستشو را برملا می‌کند. یکی از کاربرها که به گفته چینالیسیس بیشترین واش ترید را داشته است، تعداد ۸۳۰ فروش به آدرس‌هایی انجام داده بود که دارای ویژگی خود سرمایه‌گذاری بودند.

چینالیسیس در این خصوص گفته است:

۲۶۲ کاربر را شناسایی کرده‌ایم که بیش از ۲۵ بار به آدرس‌های خود سرمایه‌گذاری، فروش انجام داده‌اند.

۱۱۰ مورد از این کاربران، از این روش مجموعا ۸.۹ میلیون دلار سود کسب کرده‌اند.

چینالیسیس معتقد است به احتمال بسیار زیاد، این سرمایه‌ها حاصل فروش به خریدارانی است که معتقد بودند توکن NFT موردنظر با رشد قیمت مواجه خواهد شد و در واقع، این معاملات از یک کلکسیونر به کلکسیونر دیگر انجام شده است.

اگرچه چینالیسیس تایید کرده است که این موضوع ممکن است به طور قطع صحت نداشته باشد که تمام فروش‌های توکن‌های NFT به کیف پول‌های خود سرمایه‌گذاری قصد داشتند واش‌ترید انجام دهند، اما سقف ۲۵ تراکنش این اطمینان را به ما می‌دهد که این کاربران از معامله‌گران همیشگی تجارت شستشو هستند.

اطلاعات چینالیسیس فقط مربوط به تراکنش‌های اتریوم و رپد اتریوم است و گفته است که احتمالا معاملات تجارت شستشو دیگری وجود دارد که در نظر نگرفته‌اند.

نگرانی‌های مرتبط با پولشویی

چینالیسیس گزارش داده است که سرمایه ارسال‌شده به بازار توسط آدرس‌های غیرقانونی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری داشته و در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ نیز با رشد دیگری به ۱.۴ میلیون دلار رسیده است.

در این بین، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ تقریبا ۲۸۴,۰۰۰ دلار رمزارز از آدرس‌هایی که ریسک تحریم داشتند به بازار NFT ارسال شده است.

به گفته چینالیسیس، این موضوع به دلیل انتقال از صرافی رمزارز چتکس (Chatex) بوده است. این صرافی در فهرست دفتر کنترل دارایی‌ها با مقاصد خاص آمریکا قرار دارد.

چینالیسیس در سال ۲۰۲۱، پولشویی ۸.۶ میلیارد دلاری با استفاده از رمزارز را رصد کرده بود.

این شرکت تحلیلی در خصوص این موضوع گفته است:

پولشویی و به ویژه انتقال سرمایه از کسب‌وکارهای مرتبط با رمزارز که تحت تحریم هستند، ممکن است خطر بزرگی برای بازار توکن‌های NFT و ایجاد اعتماد در آنها باشد و باید توسط بازارها، قانونگذاران و مجریان قانون به طور دقیق‌تری نظارت شود.

سایر نگرانی‌های مرتبط با توکن‌های NFT

این اولین بار نیست که بازار نوظهور NFT دستخوش فعالیت‌های غیرقانونی شده است.

پلتفرم NFT مبتنی بر اتریوم لوکزریر (LooksRare) به یکی از مکان‌های محبوب و برجسته تجارت شستشو تبدیل شده است.

اوایل ماه جاری، لوکزریر تعداد معاملات بیشتر از اپن‌سی را ثبت کرد. اما تعداد زیادی از معاملات توکن‌های NFT در این پلتفرم شامل خرید و فروش بین دو کیف پول یکسان بوده است.

در آن زمان، به نظر می‌رسید که این موضوع برای لوکزریر مهم نباشد و توییتی را بازنشر کرده بود که یکی از کلکسیونرها گفته بود تجارت شستشو با طراحی مشخصی انجام می‌شود و هوشمندانه است. لوکزریر در این خصوص اظهارنظری بیان نکرده است.

هنر و فعالیت‌های غیرقانونی

فعالیت‌های غیرقانونی و به ویژه پولشویی مدت‌ها است در عرصه هنر وجود دارد و بعضی از متخصصان هشدار داده‌اند که توکن‌های NFT ممکن است این موضوع را تشدید کند.

گابریل هیدالگو (Gabriel Hidalgo) مدیر شرکت K2 Integrity گفته است عدم فرآیندهای احراز هویت مشتریان در بعضی از بازارهای NFT، مسیرهایی برای دور زدن شناسایی و تعیین هویت افراد را به وجود می‌آورد.

واحد آثار هنری و اشیای عتیقه پلیس لندن نیز گفته است که در خصوص خطرات پیرامون توکن‌های NFT بسیار مراقب و هوشیار هستند.

یکی از اعضای این واحد گفته است:

می‌دانیم که ویژگی ناشناس بودن در بلاک چین به دارندگان ذینفع امکان می‌دهد تا هویت خود را پنهان سازند. این احتمال وجود دارد که تبادل توکن‌های NFT بین کاربران، پولشویی را با خود به همراه داشته باشد.



تگ: اخبار NFTپولشوییسرمایه گذاری ارز دیجیتال
اشتراک‌گذاریتوئیت

نوشته‌های مشابه

فراتر از هاوینگ: چگونه چرخه‌های بدهی و نقدینگی قیمت بیت کوین را تعیین می‌کنند؟
اخبار بیت کوین

بیت کوین در نزدیکی حمایت کلیدی؛ آخرین فرصت خرید پیش از صعود؟

25 شهریور 1404 - 12:00
18
فیچر تحلیل آلت کوین اتوبوسی
اخبار آلتکوین

۳ آلت کوین که در هفته سوم سپتامبر ۲۰۲۵ در آستانه ATH جدید هستند، کدامند؟

25 شهریور 1404 - 11:00
109
فیچر فرصت‌های سرمایه گذاری
تحلیل بازار

موج جدید سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین، اتریوم و سولانا در مرکز توجه

24 شهریور 1404 - 23:00
148
میم کوین
اخبار آلتکوین

ستاره‌های بازار پرنوسان؛ بررسی ۳ میم کوین برتر هفته سوم سپتامبر

24 شهریور 1404 - 18:00
684
فیچر بازار سهام
اخبار عمومی

بورس لندن پلتفرم بلاکچینی برای صندوق‌های خصوصی راه‌اندازی کرد

24 شهریور 1404 - 17:30
26
استیکینگ سولانا
اخبار آلتکوین

خرید میلیارد دلاری گلکسی دیجیتال؛ بزرگترین خزانه‌داری سولانایی؟

24 شهریور 1404 - 17:00
84
اشتراک
اطلاع از
0 دیدگاه
جدید ترین
قدیمی ترین محبوب ترین
Inline Feedbacks
View all comments

آموزش

لیست کوین بیس
مقالات عمومی

راهنمای جامع لیست شدن دارایی‌های دیجیتال در صرافی کوین‌بیس

24 شهریور 1404 - 22:00
47
استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید
کریپتو پدیا

استیبل کوین USDH چیست؟ نخستین استیبل کوین بومی هایپرلیکویید

23 شهریور 1404 - 22:00
77
لینیا
کریپتو پدیا

بلاکچین لینیا (Linea) چیست؟ کالبدشکافی فنی یک zkEVM پیشرو

22 شهریور 1404 - 22:00
134
زیون
کریپتو پدیا

زیون (XION) چیست؟ طلوع عصر نامرئی بلاکچین و پذیرش انبوه در وب ۳

21 شهریور 1404 - 22:00
154
فیچر هوش مصنوعی گروک
مقالات عمومی

چطور از هوش مصنوعی گروک (Grok) برای ترید استفاده کنیم؟

21 شهریور 1404 - 20:00
1383
اسرار ناگفته
مقالات عمومی

اسرار ناگفته ساخت محصولات کریپتویی برای مصرف‌کننده: آنچه کسی به شما نگفته است

21 شهریور 1404 - 16:00
144

پیشنهاد سردبیر

تاخیر برداشت در اکسکوینو

بررسی مشکلات تاخیر برداشت ریالی و رمزارزی در صرافی اکسکوینو؛ دلایل، پیامدها و راهکارها

5 مرداد 1404 - 17:00
5769

کلاهبرداری با کیف پول چند امضایی چیست و چگونه از آن در امان بمانیم؟

حمله انتقال صفر (Zero-Transfer)؛ راهنمای کامل شناسایی و مقابله با تهدید کیف پول‌های رمزارزی

تاثیر تصویب قانون GENIUS بر ریسک فریز و مسدود شدن دارایی‌های تتر ایرانی‌ها؛ چه باید کرد؟

اشتباه ۶۰ هزار دلاری کاربر بیت کوین در پرداخت کارمزد؛ مراقب باشید این اشتباه را تکرار نکنید!

تسلیم یا کاپیتولاسیون (Capitulation) در کریپتو چیست؟ نشانه ترس یا فرصتی برای ورود به بازار؟

  • خانه
  • قیمت ارز
  • صرافی ها
  • ماشین حساب
No Result
مشاهده همه‌ی نتایج
  • اخبار
    • همه
    • رمزارز در ایران
    • اخبار بیت کوین
    • اخبار اتریوم
    • اخبار آلتکوین
    • اخبار بلاکچین
    • اخبار عمومی
    • اطلاعیه صرافی‌های داخلی
  • تحلیل
    • همه
    • تحلیل آنچین
    • تحلیل اقتصادی
    • تحلیل تکنیکال
    • تحلیل فاندامنتال
  • آموزش
    • همه
    • کریپتو پدیا
    • کریپتو کده
    • دیفای
    • سرمایه گذاری
    • آموزش همه صرافی های ارز دیجیتال
    • ترید
    • کیف پول
    • بازی
    • استخراج
    • NFT
    • مقالات عمومی
  • ایردراپ
  • هک و کلاهبرداری
  • قیمت ارزهای دیجیتال
  • ماشین حساب ارزهای دیجیتال
  • مقایسه قیمت در صرافی

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است

سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
سرویس‌ها
لیست قیمت ارزهای دیجیتال مقایسه قیمت صرافی‌ها مقایسه ویژگی صرافی‌ها ماشین حساب ارزهای دیجیتال مقایسه رمزارز‌ها
خبر و آموزش
اخبار آموزش ویدیو پیشنهاد سردبیر
میهن بلاکچین
درباره ما ارتباط با ما تبلیغات و همکاری تجاری قوانین و مقررات سیاست های حریم خصوصی فرصت های شغلی
تگ‌های پربازدید
قانون گذاری سرمایه‌ گذاری افراد معروف صرافی ارز دیجیتال دوج‌کوین بیت‌کوین استیبل کوین رمزارز در ایران پیش بینی بازار تکنولوژی بلاک چین اتریوم ‌کاردانو شیبا هک و کلاهبرداری
میهن بلاکچین دست در دست، بی‌نهایت برای میهن

© 2025 - تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت نزد میهن بلاکچین محفوظ است.