پولشویی
منظور از پولشویی در فضای کریپتو تبدیل داراییهای غیرقانونی به رمزارزها با هدف پنهان کردن منشا آنها از طریق مجموعهای از تراکنشهای پیچیده است. برای مبارزه با این موضوع، بسیاری از حوزههای قضایی مقرراتی را وضع کردهاند که صرافیهای ارزهای دیجیتال و کسبوکارها را ملزم میکند تا از رویههای ضد پولشویی (AML) پیروی کنند و احراز هویت را برای مشتریان الزامی کنند تا اینگونه تراکنشها قابل شناسایی و پیگیری باشند.
چگونه میتوان از پولشویی از طریق رمزارزها پیشگیری کرد؟
آیا وجود رمزارزها باعث گسترش پولشویی شده است؟
-
مقالات عمومی مبتدی
آیا استفاده از اکانتهای وریفایشده پولی در صرافیها توصیه میشود؟
احراز هویت برای کاربران قانونمند ارزهای دیجیتال، فرآیند پرزحمتی است. آنها باید اطلاعات شخصی زیادی از جمله آدرس منزل، اسکن کارت شناسایی و عکس یا سلفیهای ویدیویی ارائه کنند. مجرمان با استفاده از هویت جعلی به راحتی این فرآیند را…
-
اخبار بلاکچین
کارگروه ویژه اقدام مالی FATF دستورالعمل های جدید حوزه رمز ارزها را منتشر می کند
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دستورالعملهای بهروز شده خود در زمینه بخش رمزارزها را در هفته جاری منتشر خواهد کرد و احتمالا استیبل کوینها، سیستمعاملهای همتا به همتا (P2P)، توکن هایغیرقابل معاوضه (NFT) و اکوسیستم امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) را…
-
اخبار عمومی
همکاری بنیاد کاردانو و کوینفرم؛ کاردانو مطابق با FATF و اقدامات ضدپولشویی عمل میکند
بنیاد کاردانو با کوینفرم (Coinfirm) همکاری جدیدی را آغاز کرده است. کوینفرم ارائهدهنده برتر راهکارهای قانونگذاری را به منظور پیادهسازی تحلیلهای اقدامات ضدپولشویی (AML) و تامین بودجه تروریسم (CFT) برای بلاک چین کاردانو و تمام توکنهای مرتبط با آن برگزیده…
-
اخبار عمومی
بازرس سابق خزانهداری آمریکا، به استخدام صرافی بایننس درآمد!
در بحبوحه تشدید سختگیری ناظران سراسر جهان، صرافی بایننس مدیر جدیدی در زمینه گزارش پولشویی بینالمللی استخدام کرده است. به گزارش میهن بلاک چین و به نقل از CryptoPotato، بزرگترین صرافی رمزارز جهان گِرگ موناهان (Greg Monahan) بازرس سابق اقدامات…
-
اخبار آلتکوین
پیروی بایننس از FATF؛ پیادهسازی سیستم traveler برای جلوگیری از پولشویی
صرافی بایننس روز گذشته اعلام کرد به منظور مطابقت با قوانین FATF سیستم نظارتی Traveler شرکت Ciphertrace را در پلتفرم خود پیاده سازی میکند. تراولر اولین سیستمی است که به منظور مطابقت با قوانین مسافرتی توسط گروه ویژه اقدام مالی…
-
اخبار آلتکوین
گزارش FATF: بودجه گروههای راستگرای تندرو با رمز ارزها تامین میشود
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که یکی از نهادهای نظارتی در خصوص اقدامات ضدپولشویی است، گزارشی در خصوص تامین بودجه گروههای راستگرای تندرو منتشر کرده است که بودجه آنها شامل رمزارزها نیز بوده است. گزارش FATF با عنوان “تامین بودجه…
-
اخبار آلتکوین
رمز ارزها در اولویت شبکه مبارزه با جرائم مالی آمریکا (FinCen) قرار گرفتند
سازمان نظارت بر امور اقتصادی و شبکه مبارزه با جرائم مالی (FinCen) در برنامه جدید خود برای مبارزه با تامین مالی تروریسم، انگشت اتهام را به سمت حوزه رمز ارزها نشانه رفته است. شبکه مبارزه با جرائم مالی بخشی از…
-
اخبار عمومی
بایننس زیر منگنه بازرسی؛ مقامات آمریکایی معاملات غیرقانونی را بررسی میکنند
صرافی بایننس تحت بازرسی وزارت دادگستری و خدمات درآمد داخلی آمریکا قرار گرفته است تا از این موضوع اطمینان حاصل شود که بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان در صدد از بین بردن فعالیتهای غیرقانونی است. طبق گفته بعضی از افراد…
-
اخبار عمومی
قانون جدید ترکیه: صرافی ها تراکنشهای بیش از ۱۲۰۰ دلار را گزارش دهند
لطفی الوان، وزیر امور اقتصاد و دارایی ترکیه، در مصاحبه با CNN عنوان کرد بر اساس قوانین جدید مبارزه با پولشویی (AML) صرافیهای ارز دیجیتال ترکیه موظفاند گزارش خریدهای بیش از ۱۰،۰۰۰ لیر ترکیه (معادل حدودا ۱۲۰۰ دلار) را به…
-
مقالات عمومی متوسط
نقش تتر در فعالیتهای غیرقانونی بیشتر شده است !
نقش تتر در بازار کریپتو طی سالیان گذشته باعث شده بارها مورد بازرسیهای مختلفی قرار بگیرد. اکثر این بازرسیها حداقل شامل یکی از موارد زیر بودهاند: اقدامات مرتبط با صدور ارز عدم وجود شفافیت سازمانی مشکلاتی در حسابرسی ذخایر تتر از…